Справа № 686/13799/24
Провадження № 1-кс/686/4419/24
21 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023100100002520 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.191 КК України,- -
Слідчий розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) про виявлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами вказаного Товариства працівниками регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом подачі документів, в яких містяться неправдиві відомості з метою відшкодування витрат на проживання (оренду житла) під час відрядження.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, зокрема листом №ЦЦБ-09/200 від 15.06.2023 разом з додатками, який надійшов до органу досудового розслідування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах встановлених завдань проведено перевірку оформлених документів на відрядження працівників регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за результатами перевірки встановлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі надання документів з неправдивими відомостями про відрядження у сумі 1 107 270 гривень.
При цьому, представниками Товариства надано копії документів, якими підтверджується вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: рахунки-фактури, квитанції, накази про відрядження, звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт, рапорти про відрядження, посвідчення про відрядження, відомості про вибуття до пункту відрядження, прибуття до пунктів призначення та вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи, договори оренди житла, а також інші документи, що стали підставою для виплати грошових коштів, пов'язаних з відшкодуванням витрат на проживання під час відрядження.
Так, під час розслідування встановлено, що працівники регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - РФ ПЗЗ), будучи у відрядженнях, проживали у будинках відпочинку локомотивних бригад, однак у звітах про використання коштів вказували витрати на проживання - орендуквартир у ФОП ОСОБА_5 . Крім того, вищевказані працівники, а саме, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у своїх поясненнях вказали, що договір оренди житла, квитанцій, рахунків-фактур вони не надавали, а звіти про відрядження в частині відомостей стосовно проживання заповнювалися ними за вказівкою начальника виробничого підрозділу ТЧ-5 ОСОБА_8 , а також те, що частину із зарахованих їм коштів передавали останньому в якості винагороди за оформлення відрядження.
Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 надавались послуги з оренди житла для працівників підрозділів РФ ПЗЗ, які перебували у відрядженнях, на загальну суму близько 1 573 220 грн.
Зокрема, перевіркою Управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки встановлено, що заступник начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ ПЗЗ (далі ТЧ-5) ОСОБА_8 (на даний час звільнений) регулярно (322 дні упродовж 2020року) перебував у відрядженнях у м. Києві, де відповідно до звітів для проживання ним винаймалися квартири у ФОП ОСОБА_5 .
Однак, під час ряду відряджень він фактично проживав у будинку відпочинку локомотивних бригад виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Т РФ ПЗЗ (далі - ТЧ-1). Також встановлено, що в період одного з відряджень перепустка на вхід в приміщення адміністративної будівлі РФ ПЗЗ на ім'я ОСОБА_8 не оформлялася. Крім того виявлено, що до двох звітів про відрядження до м. Києва вказаним працівником додані документи стосовно його проживання у м. Коростишів. Таким чином, ОСОБА_8 компенсовано витрат на проживання під час його відряджень до м. Києва загальною сумою 422 770 гривень.
Помічник машиніста ТЧ-5 ОСОБА_9 протягом 2021 та 2022 років перебував у відрядженні 579 днів включно з вихідними та святковими днями. За вказаний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компенсувало зазначеному працівнику 658 500 гривень витрачених ним на оренду житла у ФОП ОСОБА_5 під час його перебування у відрядженнях, у тому числі до м. Києва.
Також, під час проведення зазначеної перевірки виявлено факти заволодіння коштами секретарем ТЧ-5 ОСОБА_10 , яка перебуваючи у відрядженнях до міста Києва, проживала у будинку відпочинку локомотивних бригад ТЧ-1, що підтверджується відомостями із журналу реєстрації проживання, однак до бухгалтерії разом зі звітами про відрядження нею подавалися неправдиві документи стосовно найму квартир для проживання під час відряджень у ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 33 800 гривень.
В подальшому, у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, якими спростовано факти оренди працівниками РФ ПЗЗ ТЧ-5 житла у ФОП ОСОБА_5 шляхом встановлення та допитів фактичних власників об'єктів нерухомого майна (квартир), яке нібито здавалось в оренду, висновком почеркознавчої експертизи.
Також, під час досудового розслідування при вивченні осіб, які ймовірно причетні до заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ними є:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_3 », перебуваючи у відрядженнях за період з 14.07.2019 по 15.02.2022 отримував грошові кошти відАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженняхчерез транзитний рахунок, який зареєстрований в
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_6 », перебуваючи у відрядженнях за період з 25.02.2021 по 30.11.2022 отримував грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженнях через транзитні рахунки, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_4 та НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , яка використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_9 », перебуваючи у відрядженнях за період з 27.10.2021 по 22.01.2022 отримувала грошові кошти відАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженняхчерез транзитний рахунок, який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_11 », перебуваючи у відрядженні за період з 13.06.2021 по 01.07.2021 отримав грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженню через транзитний рахунок, який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_14 », перебуваючи у відрядженнях за період з 29.03.2021 по 12.06.2021 отримував грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженняхчерез транзитний рахунок, який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 .
На даному етапі досудового розслідування є необхідним встановити реквізити банківських рахунків, які зареєстровані за вищевказаними службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, дослідити інформацію, яка відображена у виписках по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за Товариством та на ім'я працівників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на які надходили грошові кошти, в тому числі в якості незаконної компенсації витрат по відрядженнях, а також, дослідити яким чином в подальшому вказані особи заволоділи та розпорядилися грошовими коштами.
А тому, з метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, документального підтвердження та дослідження безпідставного отримання службовими особами грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_15 , з яких проводились відповідні перерахування компенсованих грошових коштів по відрядженнях вищеописаних працівників у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022, а також, карткових банківських рахунків працівників Товариства, зокрема, виписок про рух коштів по рахунках, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, та переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ ізфотозображеннями при проведенні операцій зазначених осіб:
Вказані відомості перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
У зв'язку з цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме:начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій в електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ), а саме:
руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_15 з якого здійснювались перерахування компенсованих грошових коштів по відрядженнях працівників, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022;
руху коштів по всіх карткових рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , , РНОКПП НОМЕР_2 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_3 », за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, а саме відомостей, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, та переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій;
руху коштів по всіх карткових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_6 », за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, а саме відомостей, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, та переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій;
руху коштів по всіх карткових рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , яка використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_9 », за період з 01.09.2021 по 01.04.2022, а саме відомостей, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, та переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій;
руху коштів по всіх карткових рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_11 », за період з 01.06.2021 по 01.08.2021, а саме відомостей, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, та переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій;
руху коштів по всіх карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку « НОМЕР_14 », за період з 01.03.2021 по 01.09.2021, а саме відомостей, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, та переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя