Справа № 686/13660/24
Провадження № 1-кс/686/4378/24
Іменем України
20 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024244060000046 від 12.01.2024 року,
15.05.2024 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Камянець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 09 січня 2024 року, близько 12 год. 40 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувала з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 , 1958 р.н., представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10351 гривня, які заявниця за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024244060000046від 12.01.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила що 09.01.2024 перебувала в Республіці Польща та близько 12:40 год на її мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_1 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що рахунок потерпілої заблоковано. В свою чергу потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти які знаходяться на картці для неї на даний час не потрібні та по приїзді вона звернеться до відділення банку щоб їх розблокувати, але в подальшому працівник банку повідомив що дану процедуру потерпіла ОСОБА_5 , не зможе виконати за адресою свого проживання, оскільки необхідно буде звернутися до головного офісу та заплатити комісію, але ОСОБА_5 відмовилася від даної пропозиції та завершила розмову. В подальшому дана особа знову зателефонувала та повідомила, що йому не подобається халатне ставлення ОСОБА_5 , до збереження її коштів та він намагається допомогти гаючи свій час, тому остання погодилась та зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на іншу банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 10000 гривень які були на той час на її банківській картці. Окрім цього працівник банку повідомив, що подібну операцію необхідно провести з кредитною карткою, але потерпіла запідозрила що тут щось не так та завершила розмову, після чого зателефонувала на гарячу лінію банку та побликувала картки. Загалом потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку:№ НОМЕР_4 за період часу 09.01.2024р. по 09.02.2024р.
Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів,які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.
З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів,які містять інформацію про осіб,якими вказані рахунки було відкрито.
З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.
Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
-виписок (руху коштів) по картковому рахунку№ НОМЕР_4 із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 09.01.2024р. по 09.02.2024р;
-документів,які містять інформацію про особуякими було відкрито банківську картку№ НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;
-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку№ НОМЕР_4 з09.01.2024р. по 09.02.2024р;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_4 з 09.01.2024р. по 09.02.2024р;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогоюяких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з 09.01.2024р. по 09.02.2024р.
Посадовим та службовим особам Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 15.07.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: