Справа № 686/29632/23
Провадження № 1-кс/686/4123/24
Іменем України
13 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023243460000511 від 02.11.2023 року,
08.05.2024 року старший дізнавач ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 31.10.2023 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом додаткового заробітку за виконання завдань в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , внаслідок чого було заподіяно матеріальної шкоди на суму 8 680гривень.
02.11.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243460000511, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.10.2023, 0 14:12 год., потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм» від невідомої особи під назвою акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому потерпілій запропонували додатковий заробіток в інтернеті, який полягав у збільшені переглядів та замовлень на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на, що потерпіла погодилась. Тоді ж потерпіла виконувала завдання, щодо перегляду замовлень на торговій платформі та отримувала кошти на скою банківську карту. Після чого, потерпілій надіслали повідомлення з наступним завданням, яке полягало у збільшені обсягу закупівель товару, а саме перерахунку коштів та отримання за це винагороди. На вказані умови потерпіла погодилась та перераховувала кошти на надані реквізити банківських карток за що отримувала винагороду, яку було зараховано на її банківську карту. В подальшому 31.10.2023, о 18:29 год., потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 здійснила перерахунок коштів у сумі 8680 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку їй було надіслано у «Телеграм». Однак після перерахунку, потерпілій кошти повернуто не було.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_7 та 31.10.2023, о 18:31:36 год., після надходження грошових коштів на вказану карту від потерпілої ОСОБА_5 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 1991 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 , код отримувача - НОМЕР_4 . А також 31.10.2023, о 18:31:56 год. із банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 18182 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ОСОБА_9 , код отримувача - НОМЕР_6
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , найменування отримувача - ОСОБА_10 , код отримувача - НОМЕР_4 ,та банківського рахунку НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ОСОБА_9 , код отримувача - НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 30.10.2023 по 10.11.2023 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12023243460000511 від 02.11.2023 року до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
1. рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , найменування отримувача - ОСОБА_10 , код отримувача - НОМЕР_4 , та банківському рахунку НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ОСОБА_9 , код отримувача - НОМЕР_6 ,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023;
2. Завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
3. Фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023;
4. перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , за період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023.
Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 08.07.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя