Справа № 686/19693/23
Провадження № 1-кс/686/4152/24
21 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023243000002484,
встановив:
08.05.2024 слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
13.07.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243000002484 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 18.08.2022 по 03.10.2022, невстановлена особа в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди у великих розмірах на суму, що встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що вхід у Інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувався за адресою проживання потерпілої та її співмешканця ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .
З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_2 в період часу з 18.08.2022 року по 03.10.2022.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв'язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_2 вперіод часу з 18.08.2022 року по 03.10.2022,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо».
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити.
Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.
Із змісту клопотання слідує, що в період часу з 18.08.2022 по 03.10.2022 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів, які належать ОСОБА_5 із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 . Як зазначено слідчою у клопотанні, вхід у Інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувався за адресою проживання потерпілої та її співмешканця ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 . При цьому, жодних документів, які б підтверджували вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за місце проживання потерпілої та її співмешканця з використанням мобільного телефону НОМЕР_2 матеріали справи не містять.
Натомість слідчою до клопотання долучено виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_1 та рапорт начальника СПШ ВКП ХРУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 , із яких слідує, що перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18.08.2022 по 03.10.2022, здійснювався на банківські рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
За таких обставин, у зв'язку із недоведеністю необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023243000002484.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя