Справа №766/6341/24
н/п 1-кс/766/3365/24
10 травня 2024 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №12023231040000753 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -
встановила:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:
Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12023231040000753 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до пункту 20 статті 7 Закону України “Про ІНФОРМАЦІЯ_2 ” Національний банк визначає особливості функціонування банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, здійснення нагляду, у тому числі валютного, за такими особами у разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку.
Так, з метою забезпечення надійності та стабільності функціонування банківської системи у період введення воєнного стану Правлінням Національного банку прийнято постанову від 24.02.2022 № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (зі змінами) (далі - Постанова № 18), яка набрала чинності 24.02.2022. Пункт 2 Постанови № 18 обумовлює, що банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою. Згідно з пунктами 4 та 8 Постанови № 18 банки зобов'язані, зокрема, забезпечити роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення.
Відповідно до вимог пункту 10 розділу І Інструкції № 4352 керівник банку залежно від ситуації, що склалася, приймає рішення, зокрема щодо ужиття заходів для забезпечення належного захисту і збереження, зокрема, активів банку. У разі неможливості вивезення готівки національної валюти України банк, відповідно до пункту 84 розділу ХІІ Інструкції № 435, направляє клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 в довільній формі про надання розпорядження на пошкодження банкнот національної валюти України (номінали та сума в клопотанні може не зазначатися). Банк забезпечує на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 механічним способом з метою переведення їх неплатіжний стан. В сучасних воєнних умовах, Національним банком вже надано ряд відповідних розпоряджень на клопотання банків, і підтверджено банками про механічний спосіб пошкодження банкнот національної валюти України. Національний банк надає розпорядження не на окремо зазначений банком регіон, а на всі регіони, де розташований філії/відділення банків, звідки неможливо вивезти готівку в небезпечне місце. Такий захід є упередженням від можливих злочинних посягань на тимчасово окупованій території та дає можливість банку обміняти пошкоджену готівку національної валюти в Національному банку безкоштовно.
Зважаючи на вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні комерційної та конференційну, службової інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у зв'язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо інформації про роботу банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень Банку, які здійснювали пошкодження банкнот. Дана інформація, яка містить банківську таємницю, комерційну та конфіденційну, службову інформацію, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які може бути причетні до кримінального правопорушення або спростування даного факту, отримання інформації, відомостей, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення неможливе в інший спосіб крім як отримання тимчасово доступу до речей та документів які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів на яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення осіб, які скоїли даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.
Доводи учасників процесу у справі.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, внаслідок чого не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В порушення вимог п.1 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не викладено обставини вчинення кримінального правопорушення.
В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, а тільки загальною фразою зазначено, що «зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні».
Більше того, слідчим дуже нечітко та незрозуміло сформульовано мету тимчасового доступу до документів: «з метою встановлення осіб, які скоїли даний злочин», однак слідчим у клопотанні не зазначено, яке саме правопорушення вчинене, яке б відповідало диспозиції частини 4 статті 185 КК України.
В порушення вимог п.2 ч.2 ст.160 КПК України не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, а тільки норма кримінального закону - ч.4 ст.185 КК України, тоді як вказана норма передбачає кілька видів правопорушень.
Частина 4 ст. 185 КК України передбачає відповідальність за крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не навів визначених законом доводів того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Відмовити слідчому СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №12023231040000753 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1