21.05.2024 Справа №607/10942/24 Провадження №1-кс/607/3026/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 16.05.2024р. про тимчасовий доступ до документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42023210000000183 від 07 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (субпідрядник) виконувалися Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж, згідно умов договору № 663 від 15.08.2022, які знаходяться у приміщенні у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення, а саме: Договір субпідряду, укладений з ПП « ОСОБА_5 » щодо виконання Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж, згідно умов договору №663 від 15.08.2022р.; Додаткові угоди та додатки до цього Договору; Доручення зобов'язання на виконання робіт по договору субпідряду, які формуються згідно укладених основних договорів, із споживачами на виконання вимог технічних умов приєднання до мереж ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Акти здавання-приймання виконаних робіт КБ-2 в та довідок КБ-3 на підставі яких проведено розрахунки; Технічне завдання; Накладні, щодо придбання матеріалів та обладнання; Товарно_транспортні накладні.
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.
Як зазначено у клопотанні, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши в злочинну змову з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в свою чергу залучили посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), переслідуючи мету на незаконне збагачення шляхом використання службового становища організували та налагодили схему по привласненню в особливо великих розмірах грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (51% акцій належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Встановлено, що згідно протоколу уповноваженої особи на проведення відкритих торгів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №10/3 від 02.08.2022 ПП « ОСОБА_5 » визнано переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт «Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж» укладено договір № 663 від 15.08.2022, ціна договору 146 755 000 грн. (з ПДВ). Пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відхилено.
Раніше 11.07.2022 відкриті торги на дану закупівлю не відбулися, оскільки учасниками ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були подані усі документи які передбачені тендерною документацією.
31.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) та ПП « ОСОБА_5 » (Замовник) укладено договір на виконання електромонтажних робіт.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022-2023 років зареєстровано податкових накладних на адресу ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 51 087 483,8 грн. з ПДВ. Серед яких також роботи «Електропостачання квартирних житлових будинків за адресою АДРЕСА_2 з встановленням блочно-модульної трансформаторної підстанції БМКТП- 2х1000/10/0,4», всього на суму 3 101 494,8 грн. Сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів за адресою: АДРЕСА_2 видані 30.03.2022 та 24.07.2023.
Посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » не відображено у податковому обліку (декларації із ПДВ) та в ЄРПН не зареєстровані податкові накладні на покупця з послуг «Електропостачання квартирних житлових будинків за адресою АДРЕСА_2 , з встановленням блочно-модульної трансформаторної підстанції БМКТП-2х1000/10/0,4», які згідно заблокованих податкових накладних та оплаченого ПП « ОСОБА_5 » рахунку були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до заниження податкового зобов'язання з ПДВ на суму не менше 516 915,80 грн.
Аналогічно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не реєструвало податкові накладні та не відображало в податковому обліку за вище вказаною послугою Таким чином роботи зазначені в податкових накладних були виконані працівниками ПП « ОСОБА_5 », а кошти в сумі 3 101 494,8 грн., перераховані за фіктивні операції по ланцюгу від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виведені останнім в готівку і привласненні між учасниками схеми.
Також встановлено, що частину робіт на виконання вимог технічних умов приєднання до мереж ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ПП « ОСОБА_5 » виконував субпідрядник ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) за період 2022-2023 років, зареєстровано податкових накладних на адресу ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 10 142 277 грн. (з ПДВ).
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (субпідрядник) виконувалися Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж, згідно умов договору № 663 від 15.08.2022, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів привласнення бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану зі сторони посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вступили в злочинну змову з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в свою чергу залучили посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), переслідуючи мету на незаконне збагачення шляхом використання службового становища організували та налагодили схему по привласненню в особливо великих розмірах грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (51% акцій належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред'явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.
Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (субпідрядник) виконувалися Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж, згідно умов договору № 663 від 15.08.2022, які знаходяться у приміщенні у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 16.05.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (субпідрядник) виконувалися Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж, згідно умов договору № 663 від 15.08.2022, які знаходяться у приміщенні у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення, а саме:
- Договір субпідряду, укладений з ПП « ОСОБА_5 » щодо виконання Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж, згідно умов договору №663 від 15.08.2022р.;
- Додаткові угоди та додатки до цього Договору;
- Доручення зобов'язання на виконання робіт по договору субпідряду, які формуються згідно укладених основних договорів, із споживачами на виконання вимог технічних умов приєднання до мереж ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Акти здавання-приймання виконаних робіт КБ-2 в та довідок КБ-3 на підставі яких проведено розрахунки;
- Технічне завдання;
- Накладні, щодо придбання матеріалів та обладнання;
- Товарно-транспортні накладні.
Дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали встановити двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1