21.05.2024 Справа №607/10903/24 Провадження №1-кс/607/3016/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 19.04.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12024211040000244 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 01.01.2024 по 18.04.2024, а саме: адреса розташування базової станції, (абонента А); адреса розташування базової станції, (абонента Б); тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості. Одночасно, просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та просить долучити копії матеріалів кримінального провадження.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.
Як зазначено у клопотанні, що 23.01.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що по вул. Микулинецька у м. Тернополі було здійснено зупинку вантажного автомобіля MERCEDES-BENZ ATEGO, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , під керуванням громадянина ОСОБА_5 , який здійснював транспортування підакцизних товарів без належних документів.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 23.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення від працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про те, що у АДРЕСА_2 , було здійснено зупинку вантажного автомобіля MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_13 , (власником якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), під керуванням водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , який здійснював транспортування підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів без належних документів.
Відповідно до інформації, отриманої від УКР ГУНП в Тернопільській області, група осіб з числа жителів Тернопільської області на протязі тривалого часу, діючи за попередньою змовою, організували незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів а також виготовлення, зберігання та збут вказаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.
В ході допитів працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що отримали від працівників УКР ГУНП в Тернопільській області інформацію про те, що по АДРЕСА_2 рухається автомобіль MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_13 у якому транспортуються підакцизні товари, а саме тютюнові вироби без належних документів. Під час зупинки даного транспортного засобу водій ОСОБА_5 повідомив, що являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вантажем, який зберігається у вказаному автомобілі він завантажувався на складі за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що у пошуках роботи вантажником він прийшов до складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , та під час розмови із чоловіком, який представився охоронцем, останній повідомив, що за вказаною адресою розташовані склади « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі зайшовши у одне із складських приміщень він побачив, що працівники складають пачки з сигаретами на піддони та упаковують плівкою, на моє запитання щодо працевлаштування останні повідомили, що роботи немає, запитавши, чи здійснюють вони продаж сигарет, то дані працівники повідомили, що продаються дані сигарети лише оптом.
23 січня 2024 року, у відповідності до вимог ст.237 КПК України, проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб - вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_13 , у якому згідно інформації працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються тютюнові вироби без належних документів, також в ході даного огляду вилучено ключі від вказаного транспортного засобу у кількості 3 шт. Після огляду вказаний транспортний засіб поміщено на арешт майданчик ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
24.01.2024 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду було проведено обшук у вантажному автомобілі MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_13 , в ході якого виявлено та вилучено 176 ящиків, у яких знаходилось 88 000 пачок сигарет без марок акцизного податку. За результатами вищевказаного обшуку також було вилучено 176 одиниць товаротранспортних накладних (далі ТТН) - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема в ході досудового розслідування проведено огляд вилучених ТТН та встановлено, що 23.01 було здійснено відправлення із відділення №1 с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області:
ТТН 59001091606621 ОСОБА_9 (Маловисківський р-н), Від: ОСОБА_10 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; Кому: ОСОБА_10 , с.Злинка (Маловисківський р-н); відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
ТТН НОМЕР_16 , Івано-Франківськ, Калуш Від: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , Кому: ОСОБА_12 , м.Калуш, НОМЕР_18 ; 0992181622.
ТТН 20450855153346 від 23.01 Вінниця, Могилів - Подільський Від: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Відділення №1, НОМЕР_19 ; Кому: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Відділення №2, НОМЕР_20 ;
ТТН 20450855088009 від 23.01, Житомир Від: ОСОБА_14 , Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_21 . Кому: ОСОБА_15 , м.Житомир, Відділення № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 від 23.01, Чернігів Славутич Від: ОСОБА_14 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_21 ; Кому: ОСОБА_16 , м.Славутич, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_23 .
ТТН 204508551832570001 від 23.01. Мукачево Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_17 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_25 ; Кому: ОСОБА_18 , м.Мукачево, відділення № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
ТТН 20450855183257 від 23.01. Мукачево Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_17 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_25 ; Кому: ОСОБА_18 , м.Мукачево, відділення № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
ТТН 20450855226158 від 23.01. Кропивницький Помічна Від: перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_19 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_28 ; Кому: ОСОБА_20 , м.Помічна, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_29 .
ТТН 20450855706921 від 23.01. Кропивницький, Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 ; Кому: ОСОБА_21 , м.Знам'янка (Кіровоградська обл..), відділення № НОМЕР_30 , НОМЕР_23 .
ТТН 20450855022752001 від 23.01 Дніпро посилковий Павлоград Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_22 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_31 , Кому: ОСОБА_23 , м.Павлоград, відділення № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
ТТН 20450855134524 від 23.01. Львів посилковий Стрий Болехів Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_24 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_34 ; Кому: ОСОБА_25 , м.Болехів, відділення № НОМЕР_14 ,
НОМЕР_35 від 23.01., АДРЕСА_5 ) Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , Кому: ОСОБА_26 , смт.Білозерка (Херсонська обл.), відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_23 .
ТТН 20450855621777 від 23.01. Херсон Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , Кому: ОСОБА_27 , м.Херсон, відділення № НОМЕР_36 , НОМЕР_23 .
ТТН 204508551077560001 від 23.01. Херсон Білозерка (Херсон обл.) Від: ОСОБА_14 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_21 ; Кому: ОСОБА_26 , смт.Білозерка, (Херсонська обл.), відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_23 .
ТТН 204508556217770001 від 23.01 Херсон Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , Кому: ОСОБА_27 , м.Херсон, відділення № НОМЕР_36 , НОМЕР_23 .
ТТН 204508551078690001 від 23.01. Херсон Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , Кому: ОСОБА_26 , смт.Білозерка (Херсонська обл.), відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_23 .
ТТН 20450855107756 від 23.01. Херсон Від: ОСОБА_14 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_21 ; Кому: ОСОБА_26 , смт.Білозерка, (Херсонська обл.), відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_23 .
ТТН 59001091599283 від 23.01. Запоріжжя Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_28 Відсутнє, с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_37 , Кому: ОСОБА_29 , АДРЕСА_6 , 0509485430.
ТТН 20450855136943 від 23.01. Дніпро посилковий Вільногірськ Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_30 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , кому: ОСОБА_31 , м.Вільногірськ, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_38 .
ТТН 20450855022752 від 23.01. Дніпро посилковий Павлоград Від: ОСОБА_32 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_39 ; Кому: ОСОБА_23 , м.Павлоград, відділення № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
ТТН 20450855494079 від 23.01. Дніпро посилковий Покровськ (Донецька обл.) Комар Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , Кому: ОСОБА_33 , с.Комар, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_23 .
ТТН 20450855539605 від 23.01., Київ Західпосилковий, Біла церква, Кагарлик Від: (перші букви прізвища відсутні ОСОБА_34 , Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_40 ; Кому: ОСОБА_35 , м.Кагарлик, Відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_23 .
ТТН 20450855657257від 23.01. КиївСхідпосилковий, Прилуки Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 ; Кому: ОСОБА_36 , м.Прилуки,відділення № НОМЕР_41 , НОМЕР_23 .
ТТН 20450855397904 від 23.01. КиївЗахідпосилковий, Коростень, Малин Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 ; Кому: ОСОБА_37 , м.Малин,відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_23 .
ТТН 20450855041126 від 23.01. Посилковий Від: ОСОБА_38 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_42 ; Кому: ОСОБА_39 , м. Харків,відділення № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .
ТТН 20450855282401 від 23.01. Київ Захід посилковий, Коростень, Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 ; Кому: ОСОБА_37 , м.Малин, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_23 .
ТТН 20450855615760від 23.01. ІНФОРМАЦІЯ_11 , Білацерква Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_17 ; Кому: ОСОБА_40 , м.Біла церква,відділення № НОМЕР_41 , НОМЕР_23 .
ТТН 59001091578706 від 23.01., Одеса посилковий Від: ОСОБА_41 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_45 ; Кому: ОСОБА_42 , м.Одеса, відділення № НОМЕР_46 , НОМЕР_45 .
ТТН 590010915784940001 від 23.01., Одеса посилковий Від: ОСОБА_43 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_45 ; Кому: ОСОБА_42 , м.Одеса, відділення № НОМЕР_46 , НОМЕР_45 .
ТТН 20450855042100 від 23.01., Харків посилковий Від: ОСОБА_38 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_42 ; Кому: ОСОБА_44 , м.Харків, відділення № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .
ТТН 20450855284992 від 23.01., Харків посилковий, Ізюм Від: ОСОБА_45 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_47 ; Кому: ОСОБА_46 , м. Ізюм, відділення № НОМЕР_30 , НОМЕР_48 .
ТТН 59001091585325 від 23.01., Харків посилковий Від: ОСОБА_47 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_14 , НОМЕР_49 ; Кому: ОСОБА_47 , м. Харків, відділення № НОМЕР_50 , НОМЕР_49 .
З метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження перевезення з метою збуту та придбання тютюнової продукції встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів а саме до трафіків з'єднань абонентських номерів, електронних засобів зв'язку із картками оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 19.04.2024р. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_48 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_49 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_50 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_51 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_52 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_53 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 01.01.2024 по 18.04.2024, а саме:
- адреса розташування базової станції, (абонента А);
- адреса розташування базової станції, (абонента Б);
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1