Справа № 487/3262/24
Провадження № 1-кс/487/2981/24
21.05.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62024150010000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:
09.05.2024 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив про надання дозволу слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих кримінального провадження №62024150010000409 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), на яких зберігається інформація щодо деталізації з'єднань абонентів за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме - дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних і вихідних SMS-повідомлень, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з'єднаннях, відомості про місцезнаходження учасників з'єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів, відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період з 01.01.2024 по 01.05.2024. Розглянути дане клопотання слідчий просив без участі представника (без відповідного повідомлення) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення. Зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаної інформації в електронному вигляді.
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація щодо моніторингу телефонних з'єднань вказаних абонентів, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 62024150010000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 приблизно о 17 год. 55 хв. старший оперуповноважений СКП ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з старшим оперуповноваженим СКП ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , в автомобілі білого кольору Шкода Октавія, у проміжку між буд. 9 АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вимагання, одержали від ОСОБА_22 неправомірну вигоду у сумі 40 000 грн., за не ініціювання питання про притягнення його до кримінальної відповідальності та не вжиття заходів щодо належного оформлення у процесуальних спосіб факту зберігання наркотичних речовин.
Окрім того, 11.03.2024 співробітники поліції ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області - старший оперуповноважений ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи біля гаражного кооперативу за адресою: АДРЕСА_3 зупинили ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) та ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_7 ). В ході спілкування з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 співробітники поліції, встановили, що зазначені особи підібрали «закладку» з наркотичними речовинами у формі таблеток «Ексезі» у кількості 2 шт. Надалі, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20 висунув вимогу ОСОБА_23 та ОСОБА_24 щодо надання їм неправомірної вигоди у розмірі 4 000 доларів США, а в разі відмови щодо них будуть вжити заходи реагування та подальше притягнення до кримінальної відповідальності, за вчинення злочину у сфері обігу наркотичних засобів.
Від так, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 зважаючи на ситуацію та тиск правоохоронці, погодились на протиправну пропозицію щодо надання неправомірної вигоди. В подальшому, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 виконуючи протиправну вимогу співробітників поліції, почали телефонувати своїм друзям та знайомим щодо позичити кошти, так як коштами у розмірі 4000 доларів США не володіли, фактично на рахунку у ОСОБА_24 були кошти, які в еквіваленті становили близько 1000 доларів США.
За результатом телефонних дзвінків на картковий рахунок № НОМЕР_8 (03/27), яким розпоряджався ОСОБА_23 в якості позики перераховано 41 тис. грн. Після отримання вказаних коштів, ОСОБА_23 перерахував їх на рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_24 , загальна сума коштів становила 79 000 грн. Після зазначеного, ОСОБА_21 залучивши до протиправної діяльності цивільну особу свого брата - ОСОБА_25 , вказав щоб ОСОБА_24 сідав до авто Volkswagen Passat д/н НОМЕР_10 (перебував під керуванням ОСОБА_25 ) для того щоб прибути до відділення банку та зняти наявні кошти на картковому рахунку.
Надалі, ОСОБА_24 під фактичним супроводом ОСОБА_21 та ОСОБА_25 прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адреою: АДРЕСА_4 , де зняв з рахунку 20 000 грн. Решту необхідний коштів для передачі неправомірної вигоди ОСОБА_24 зняв у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , у сумі 59 160 грн.
Після чого, ОСОБА_24 , повернувся до авто Volkswagen Passat д/н НОМЕР_10 та на вимогу ОСОБА_21 залишив кошти у розмірі 78 000 грн. на задньому сидінні та покинув транспортний засіб.
Також, 01.05.2024 до ТУ ДБР у м. Миколаєві звернувся ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), який повідомив, що в грудні 2022 року співробітники поліції ОСОБА_21 та ОСОБА_3 вимагали та отримали шляхом перерахування на визначений ними банківський рахунок неправомірну вигоду у розмірі 120 000 грн. за не притягнення до відповідальності за зберігання наркотичних речовин. При цьому, ОСОБА_26 , користується рахунком НОМЕР_12 .
В ході досудового розслідування встановлені об'єктивні дані, що вказують на можливу причетність до вчинення кримінального правлпорушення наступних осіб: ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , користується абонентським номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 , користується абонентським номером НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 , користується абонентським номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_20 , користується абонентським номером НОМЕР_2 .
Отже, враховуючи що розслідуваний в рамках даного кримінального провадження злочин вчинено працівниками поліції, які обізнані з засадами оперативно-розшукової діяльності, з метою забезпечення повного всебічного та об'єктивного розслідування, з перевіркою об'єктивності та достовірності наданих у справі показань осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 62024150010000409 від 22.02.2024: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття та вилучення інформації в електронному вигляді щодо деталізації з'єднань абонентів за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних і вихідних SMS-повідомлень, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з'єднаннях, відомості про місцезнаходження учасників з'єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів, відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період з 01.01.2024 по 01.05.2024.
Ухвала дійсна до 21.06.2024 (включно).
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1