Справа № 939/1171/24
Іменем України
20 травня 2024 рокусмт. Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116120000264 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,
а саме:
-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали або каси банку з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
-інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інфомацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини , секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські карти.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023116120000264 від 04 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 вересня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 31000 гривень під приводом продажу автомобіля, які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , але автомобіль не отримав.
Станом на 03 травня 2024 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року.
Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до:
-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про банківські термінали або каси банку з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
-інформації по банківській картці № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інфомації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини , секунди таких з'єднань;
-параметрів електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські карти.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Слідчий суддяОСОБА_7