Справа № 136/1456/23
провадження №1-кс/136/244/24
20 травня 2024 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023020060000265 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 02.08.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 29.07.2023 знайшовши в Гугл-пошуку в мережі інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона перейшла за посиланням та при спробі отримати відомості щодо свого статусу внутрішньо-переміщеної особи авторизувалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввівши відповідні паролі доступу до мобільного банкінгу, після чого сайт завис і вона вийшла із нього. В подальшому о 14:13 год. з її картки НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів в сумі 10000 грн. на рекламні послуги GoogleAdwordsEU ADS865632, Dublin, Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , в наслідок чого потерпілій шляхом вчинення шахрайських дій, з використанням електроно-обчислювальної техніки було заподіяно матеріальну, шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 10 241 грн.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12023020060000265 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході слідства, 01.09.2023 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 07.08.2023 справа №136/1456/23 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , яку 15.09.2023 було оглянуто, та відповідно до виписки по платіжній карті потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , за період з 28.07.2023 по 03.08.2023, встановлено наявність 29.07.2023 року переказу грошових коштів в сумі 10000 грн. з подвійною конвертацією на оплату рекламних послуг GoogleAdwordsEU ADS865632, Dublin, та відомостей щодо змін логіну та паролів входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CMC інформування банку та ін., які визнано речовим доказом.
03.08.2023 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення управлінню протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України, на виконання якого було обстежено фішингове посилання, за допомогою якого шахрайським шляхом з рахунку потерпілої було здійснено переказ грошових коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлено, що домене ім'я та хостінг для реєстрації та подальшого функціонування вказаного сайту надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У відповідь на запит, наданий в порядку ст. 93 КПК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 29.03.2024 за вих. №7738 надала письмову відповідь про те, що Товариством надається послуга реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі реєстрації споживача послуг на веб-сайті Товариства, що означає прийняття ним умов Договору, від якого отримано наступні дані: ОСОБА_6 , адреса АДРЕСА_3 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон НОМЕР_4 , однак їх Товариство не несе відповідальності та не перевіряє достовірність даних реєструємого Абонента.
Разом із тим, Товариством надано відомості за останній місяць з оплати з реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка здійснювалась через сервіс онлайн платежів LiqPay, 07.09.2023 в сумі 1620 грн. з платіжної карти № НОМЕР_5 , OrderID:2CMZFCEGl694107958184993.
Перевіркою з відкритих джерел в мережі Інтернет щодо визначення BIN/PAN номера карти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що платіжна карта № НОМЕР_5 видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 та інформація про неї, знаходиться у володінні зазначеного банку.
Опираючись на вказану вище інформацію, з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по платіжній карті повний номер якої приховано № НОМЕР_5 шляхом отримання інформації про її власника, тобто особи, яка здайснювала оплату реєстрації доменного імені та подальшого функціонування фішингового сайту, що використовується для вчинення шахрайських дій.
Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №12023020060000265 від 02.08.2023.
Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.
Крім того, слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023020060000265 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по платіжній карті повний номер якої приховано № НОМЕР_5 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів щодо:
- власника(користувача) даної платіжної карти, ідентифікувавши його за деталями трансакції, яка була здійснена 07.09.2023 з оплати переказу грошових коштів за реєстрацію доменного імені на рахунок юридичної особи зареєстрованої в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за допомогою вебзастосунку та української платіжної системи для здійснення оналайн платежів LiqPay, а саме: 07.09.2023 в сумі 1620 грн. з платіжної карти № НОМЕР_5 , OrderID:2CMZFCEG1694107958184993, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяв, анкет, фото з карткою, договору, номер рахунку НОМЕР_8 ), фінасового та контактного номеру телефону;
- руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, в прибутковій та видаткові частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), за період з 01.08.2023 по 01.09.2023;
- входу до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу в період часу з 01.08.2023 по 01.09.2023;
- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів з прив'язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні трансакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані трансакції, відомостей про зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначення адреси їх розташування та інших відомостей, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1