Справа №638/6297/24
Провадження № 1-кс/638/1423/24
17 травня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200002994 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200002994 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023221200002994 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2023 невстановлена слідством, шахрайським шляхом, через чат бот у Телеграм каналі зняли гроші з банківський карток гр. ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальну шкоду у розмірі 64 500 грн.
Так, 08.12.2023 року в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне, що 06.12.2023 приблизно о 16 год. вона вирішила подзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , задля того, щоб вирішити питання по зарплатній картці, але додзвонитися вона не змогла та їй постійно відповідав робот. Після чого, вона вирішила написати у ОСОБА_6 у додаток Телеграм, який встановлений у неї в телефоні. Також у цьому телефоні в неї вставлена сім картка мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 . Зайшовши у телеграм, вона у пошуку ввела ОСОБА_7 . Вона зайшла у чат бот, щоб написати там своє питання з приводу заробітної картки. Також грн. ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнткою ІНФОРМАЦІЯ_2 та в неї є картка № НОМЕР_2 .
Після того, як вона зайшла у ОСОБА_7 у Телеграмі, вон почала задавити питання, які її цікавлять. Після чого, у чат боті ій почали писати певні операції та вказівки, які вона повинна була виконати. Її попрохали написати номер телефону, номер картки та пін-код. Виконавши усі зазначені їй операції, вона зайшла у мобільний додаток Ощад24, але додаток погано працював та вона вже не могла здійснювати певні операції через додаток. І після цього, їй у вайбер почали надходити смс повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів з її карток, а саме з картки № НОМЕР_3 та з картки № НОМЕР_4 ( кредитна). Також потерпіла повідомила, що було транзакції списання грошових коштів. Після чого вона подзвонила на гарячу лінію та заблокувала свої картки.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 06.12.2023 по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 06.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023221200002994 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається зазначене клопотання, зокрема зміст деяких доданих до клопотання документів неможливо встановити через їх нечитабельній вигляд.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у зв'язку із необґрунтованістю.
Керуючись ст. ст.159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200002994 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1