печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22575/24-к
Примірник №___
20 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
17 травня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст. 125 Конституції України Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України.
Згідно з ч. 2 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у складі Верховного Суду діє Касаційний адміністративний суд.
Згідно з ч. 3 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у ст. ст. 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є: Голова Верховного Суду, його заступники та судді Верховного Суду. Таким чином, судді Верховного Суду є службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.
Відповідно до ст. 131-2 Конституції України для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.
Частиною 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 06.12.2020 № 742.
Установлено, що 07.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено ухвалу у справі № 460/1914/22 про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, згідно з якою відкрито провадження в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ( АДРЕСА_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( АДРЕСА_2 ) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.
Рівненським окружним адміністративним судом 13.07.2022 винесено рішення у справі № 460/1914/22, згідно з яким адміністративний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень задоволено частково.
Надалі 26.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 постановою по справі № 460/1914/22 постановлено апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 залишити без задоволення, а рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.07.2022 у справі № 460/1914/22 без змін.
Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду 07.03.2023 ухвалою у справі № 460/1914/22 ухвалено касаційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.07.2022 та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 26.01.2023 у справі №460/1914/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - повернути заявнику.
Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 20.04.2023 видано довіреність на ОСОБА_7 , згідно з якою ОСОБА_7 уповноважено представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед органами ДПС, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також перед іншими контролюючими, правоохоронними та судовими органами.
ОСОБА_7 03.08.2023, діючи на підставі довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся за правовою консультацією з приводу рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 460/1914/22 до адвоката ОСОБА_5 як до фахівця в галузі права.
Цього ж дня, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 не є фахівцем у галузі права та не обізнаний із порядком судового процесу, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману під приводом нібито надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду, які будуть розглядати справу № 460/1914/22, у зв'язку з чим ОСОБА_5 , перебуваючи поряд із офісом, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , висловив пропозицію ОСОБА_7 надати суддям Верховного Суду України неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США за прийняття рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому, 18.09.2023, близько 13 год 06 хв, перебуваючи у приміщенні офісу, що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , адвокат ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під час особистої розмови запропонував ОСОБА_7 передати суддям Верховного Суду неправомірну вигоду за прийняття ними рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у справі № 460/1914/22, однак не отримав від ОСОБА_7 відповідної згоди на передання неправомірної вигоди.
Так, 22.09.2023, близько 11 год 39 хв, перебуваючи у приміщенні офісу, що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , адвокат ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під час особистої розмови повідомив ОСОБА_7 про те, що суддями Верховного Суду у справі № 460/1914/22 буде прийнято рішення про повернення ІНФОРМАЦІЯ_6 поданої ним касаційної скарги, як такої, що не підлягає розгляду, у разі передання ОСОБА_7 неправомірної вигоди, однак не отримав від ОСОБА_7 відповідної згоди на передання неправомірної вигоди.
ОСОБА_5 , усвідомивши, що ОСОБА_7 не готовий надавати неправомірну вигоду суддям Верховного Суду, вирішив здійснити шантаж ОСОБА_7 , у зв'язку з чим неодноразово телефонував йому та направив ОСОБА_7 у месенджері «Viber» повідомлення такого змісту «наслідки можуть бути несприятливі, мене вже попередили».
Так, 27.09.2023, у ході однієї з телефонних розмов з ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про негативні наслідки розгляду суддями Верховного Суду справи № 460/1914/22 у разі не передання ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 10 000 доларів США, а також зазначив, що у разі непередання грошових коштів у сумі 10 000 доларів США у найшвидший строк, сума неправомірної вигоди може значно збільшитись.
ОСОБА_5 , вважаючи, що ОСОБА_7 перебуває у безвихідній ситуації, а ОСОБА_5 як фахівець в галузі права обізнаний із судовим процесом, є єдиним можливим варіантом захисту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у справі № 460/1914/22, вирішив продемонструвати документ із рішенням Верховного суду про те, що скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 поновлено та розгляд у справі № 460/1914/22 відновився.
У зв'язку з цим, 29.09.2023, перебуваючи поряд із будівлею, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , адвокат ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою переконання ОСОБА_7 у необхідності надати неправомірну вигоду суддям Верховного суду, використовуючи свій авторитет як фахівця у галузі права, користуючись необізнаністю ОСОБА_7 з процедурою та порядком розгляду судом справ, шляхом усного умовляння спонукав його до необхідності надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду у сумі 10 000 доларів США за вчинення суддями на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дій, які унеможливлять настання для товариства негативних наслідків, при цьому демонструючи документ із рішенням Верховного Суду про те, що скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 поновлено та розгляд у справі № 460/1914/22 відновився.
Крім того ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_7 , що у разі надання неправомірної вигоди суддями будуть вчинені вищезазначені дії, а інакше скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 буде задоволено, таким чином переконав ОСОБА_7 у вигідності та необхідності надання грошових коштів суддям Верховного Суду.
З огляду на сформоване у ОСОБА_7 переконання, що лише за умови надання ним неправомірної вигоди суддям Верховного Суду вони зможуть винести рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи довіру до адвоката як фахівця у галузі права, ОСОБА_7 вимушено погодився на умовляння адвоката ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями адвокат ОСОБА_5 сформував у ОСОБА_7 рішучість та бажання до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду, тобто особам, які займають особливо відповідальне становище, хоча насправді наміру передавати неправомірну вигоду суддям не мав, а бажав заволодіти вказаними грошовими коштами та розпорядитись ними на власний розсуд.
Після отримання згоди ОСОБА_7 надати суддям Верховного Суду неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману під приводом нібито надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду, які будуть розглядати справу № 460/1914/22, та на підбурення ОСОБА_7 до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду, які будуть розглядати справу № 460/1914/22, як способу подальшого заволодіння його грошовими коштами. При цьому ОСОБА_5 не мав наміру передавати грошові кошти суддям як неправомірну вигоду, а лише бажав заволодіти ними.
З метою реалізації злочинного умислу на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману та підбурення ОСОБА_7 до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду визначив час ОСОБА_7 для пошуку грошових коштів для нібито надання їх у якості неправомірної вигоди суддям.
У подальшому, 09.10.2023 о 15 год 10 хв ОСОБА_5 , перебуваючи поряд з приміщенням офісу, що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання свого злочинного умислу одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу ІНФОРМАЦІЯ_10 на 09.10.2023 становило 365 827 (триста шістдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять сім) гривень 00 копійок, що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром, що як вважав ОСОБА_7 , призначались для надання їх як неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за вчинення ними дій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням наданої їм влади. Однак ці грошові кошти ОСОБА_5 обернув на свою користь, тобто заволодів ними шляхом обману, однак розпорядитись коштами на власний розсуд не зміг через припинення його протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів.
09.10.2023 о 20 годині 24 хвилини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця міста Рівне, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , громадянина України, адвоката затримано у порядку ст. 208 КПК України.
10.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану та закінченого замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду дій з використанням наданої їй влади, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.
У відповідь на запит слідчого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надано інформації про про користувачів що здійснювали пошук чи перегляд рішень у Єдиному державному реєстрі судових рішень по судовій справі № 460/1914/22 (посилання на рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 з прив'язкою ІР-адрес, які використовувались під час перегляду за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023.
У ході огляду отриманої інформації встановлено наступне: операторів телекомунікації із прив'язкою до ІР-адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; при аналізі рішення із № НОМЕР_4 встановлено, що із ІР-адреси НОМЕР_1 переглядали рішення у наступні дати: 09.03.2023 17:03:00, 10.03.2023 13:42:40, 14.03.2023 13:02:34, 14.03.2023 14:27:37; після винесення рішення Верховним судом 07.03.2023, публікування 08.03.2023, зафіксовано починаючи з 09:16 год. 08.03.2023 по 10:51 год. 23.03.2023 пошуки із ІР-адреси НОМЕР_1 та відповідно перегляди о 17:03:00 год. 09.03.2023, 13:42:40 год 10.03.2023, 13:02:34 год. 14.03.2023, 14:27:37 год. 14.03.2023, тобто можна стверджувати, що користувач із ІР-адреси НОМЕР_1 був обізнаний із рішення Верховного суду.
На запит слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що отримати інформацію про власників ІР-адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 можливо лише шляхом надання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
20 травня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що з метою визначення власників ІР-адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під час готування та вчинення кримінального правопорушення, підтвердження зв'язків фігурантів кримінального провадження та іншими можливими фігурантами, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 із можливістю зняття копій інформації з електронних інформаційних систем, а саме інформації про користувачів (абонентів), які використовувати ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023 для ознайомлення та зняття копій інформації з електронних інформаційних систем.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_8 із можливістю зняття копій інформації з електронних інформаційних систем, а саме інформації про користувачів (абонентів), які використовувати ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 07.03.2022 по 10.10.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22575/24-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1