Справа № 686/13538/24
Провадження № 1-кс/686/4339/24
Іменем України
17 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243000001196 від 11.04.2024 року,
14.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.03.2024 близько 12:18 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом уточнення данних з приводу доставки посилки, надіславши фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 76887 грн. з належного останній банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 , які були перераховані на невідомий рахунок, чим спричинили ОСОБА_6 майнової шкоди на вищевказану суму.
24.02.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000000726 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку, який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 00:00 год. 27.03.2024 по 00:00 год. 28.03.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 27.03.2024 по 00:00 год. 28.03.2024;
-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень за період часу з 00:00 год. 27.03.2024 по 00:00 год. 28.03.2024, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 27.03.2024 по 00:00 год. 28.03.2024;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 27.03.2024 по 00:00 год. 28.03.2024.
Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 14.07.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя