Справа № 676/540/24
Провадження № 1-кс/676/927/24
17 травня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.01.2024 близько 19.49 год. в АДРЕСА_1 , в період дії воєного стану на території України, невстановлена особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 19700 гривень, із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 1981 р.н. місцевій жительці, чим завдала останній матеріальних збитків.
Відомості даного кримінального правопорушення 19.01.2024 року внесено до ЄРДР за № 12024242000000096, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.185 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12024242000000096, відповідно до якого 19.01.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що що вона має у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_3 до якого була випущена картка № НОМЕР_2 , на дану картку вона отримувала різні соціальні виплати. Так, 16.01.2024 брат чоловіка ОСОБА_4 перевів їй на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 20000 гривень, для передачі їх свекрусі ОСОБА_5 . Дані кошти ОСОБА_3 мала зняти 18.01.2024 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Борщів Тернопільської області. Прибувши у вказану дату та вказане відділення ОСОБА_3 надала касиру картку із проханням зняти кошти в сумі 20000 гривень, однак касир перевіривши дані картки сказала що коштів не вистачає, тоді ОСОБА_3 звернулась до менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надрукувавши виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , пояснив що наявна транзакція 16.01.2024 о 00:00 год. зарахування переказу на рахунок СН Рауment UKR Visa Direct P24 *Zharyi Ivan 659062 I0110SWF сума 20000 гривень, далі 17.01.2024 о 19:49 год. Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 5200 гривень, далі 17.01.2024 троку о 19 год. 52 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 14500 грн. Згідно із скріншотами із протоколу огляду телефону ОСОБА_3 встановлено що кошти загальною сумою 19700 гривень, були перераховані на рахунок НОМЕР_1 . За допомогою сайту «Безкоштовний сервіс визначення банку за номером картки в Україні» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 в розділі «Визначення банку за номером карти», після введення (ВІN) - перших 6 цифр номера банківської карти, було встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період час з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по термін дії ухвали, а саме документів щодо операцій з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття коштів, інформацію про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки (з зазначенням дати та часу здійснення операцій) та інформації про власника рахунку, з можливістю зробити копії.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя