Справа № 456/762/24
Провадження № 1-кс/456/546/2024
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
17 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківського картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12024141130000086 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.01.2024 приблизно о 10 годині 30 хвилин шляхом обману, видаючи себе за працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа даними для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та даними банківської картки, що належить ОСОБА_6 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювально техніки, заволоділа грошима у сумі 10700 гривень з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальні збитки на зазначену суму. Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона отримує пенсію по інвалідності на банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Смс-повідомлення грошей на баланс вона не отримує. Приблизно 09.01.2024 або 10.01.2024 їй мала прийти пенсія у сумі 2700 гривень. На той момент вона вже назбирала грошей, які планувала використати для придбання ліків. Так, станом на 10.01.2024 у неї на рахунку було приблизно 11000 гривень. 19.01.2024 приблизно о 15 годині 00 хвилин вона пішла у аптеку, щоб придбати собі ліки, але розрхуватися банківською карткою їй не вдалося, бо на балансі картки було недостатньо грошей. Тоді вона пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізналася, що з її банківського рахунку 19.01.2024 о 10 годині 34 хвилини було переведено гроші у сумі 10700 гривень на іншу картку. Згідно виписку по картковому рахунку за період з 18.01.2024 по19.01.2024 зазначалася інформація про банківську операцію, яку вона не виконувала. Після цього вона вирішила звернутися до поліції із заявою про вчинене відносно неї шахрайство. Також ОСОБА_6 пояснила, що 19.01.2024 о 10:17 їй на мобільний номер подзвонили з номера НОМЕР_3 . Вона підняла слухавку і почула жіночий голос. Жінка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказала, що по її карточці є підозра на шахрайські дії. Далі вона запитала у неї, чи користується вона додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона повідомила, що додатком не користується, бо змінювала паспорт, тож не внесла зміни в базу і не пройшла ідентифікацію. Тоді жінка по телефону запропонувала їй допомогу у цьому питанні. Вона сказала, що до неї передзвонить представник служби безпеки банку-бот із жіночим голосом і надасть подальші інструкції, на що вона погодилася. О 10:27 год. їй подзвонили з номера НОМЕР_4 , і вона дійсно почула комп'ютерний жіночий голос, який надавав інструкції з приводу входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона назвала останні 4 цифри своєї банківської картки, після чого їй надали одноразовий пароль для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через хвилину після цього на її телефон подзвонили з номеру НОМЕР_5 . Це була жінка, можливо, та, що дзвонила в перший раз, і в це раз вона попросила назвати одноразовий пароль. Вона сказала ті цифри, після чого жінка сказала їй, що її пароль від входу можна змінити автоматично або залишити старий пароль. Вона вирішила залишити старий пароль і продиктувала його жінці, яку вважала представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Більше із нею ніхто не контактував. Коли вона. вже пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала виписку по рахунку, то представниця банку допомагала їй відновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і їй знову дзвонили з номеру НОМЕР_4 . Так, вона зрозуміла, що саме цей номер належить банку, а інші - шахрайські номери. Вивченням виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.01.2024 по 19.01.2024 встановлено, що по вказаному банківському рахунку наявна інформація, що 19/01/2024 на момент оформлення виписки доступна сума 247,83 гривень, а 19/01/2024 о 10:34 відбулася транзакція по карті № НОМЕР_6 переказ коштів у сумі 10700 UAN через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 . 28.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського мімськрайонного суду Львівської області ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучено копії документів на DVD-R диску про рух коштів та 19.01.2024 за всі операції за номером НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час аналізу інформації на DVD-R диску встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 . 3 метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення, слід отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - до документів та роздруківок з відомостями про рух коштів та всі операції за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.
В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12024141130000086).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 , а також встановити місце скоєння кримінального правопорушення та інші обставини кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141130000086 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , із наданням можливості вилучення інформації у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписок по платіжній картці, банківському рахунку;
- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам на ім'я ОСОБА_19 , який є власником картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1