Справа № 456/595/24
Провадження № 1-кс/456/551/2024
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
17 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копій. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12024141130000089 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.01.2024 приблизно о 11:17 год. шляхом обману заволоділа даними про його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , та перевела з нього гроші у сумі 4500 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку іншого банку, чим спричинила йому матеріальні збитки на вказану суму. Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , на які отримує пенсію. 18.01.2024 у нього на рахунку було приблизно 360 гривень, після чого йому було нараховано пенсію у сумі 5555,55 гривень, про що він отримав смс-сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зарахування коштів. До 11:00 год 19.01.2024 ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатив комунальні послуги, після чого на карточці залишилось 4540 гривень. Об 11 годині 06 хвилин на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 подзвонив чоловік, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номера НОМЕР_5 та повідомив, що його карточка заблокована. При цьому вказаний чоловік попросив продиктувати останні чотири цифри карточки потерпілого, які той йому назвав. Далі чоловік сказав, що йому прийде смс з вказаним кодом, який треба буде назвати, щоб розблокувати картку. Йому надійшло смс-повідомлення з одноразовим кодом, який потерпілий назвав чоловіку. Після цього потерпілий зайшов у Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачив, що у нього з рахунку пропали гроші у сумі 4500 гривень, а залишилось лише 40 гривень. Вивченням виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 за період з 15.01.2024 по 20.01.2024 встановлено, що по вказаному банківському рахунку було здійснено наступні транзакції: 18.01.2024 0 00:00 - безготівкове зарахування на рахунок пенсії; ОСОБА_5 у сумі 5555.55 UAN; 19.01.2024 об 11:19 - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 у сумі 4500.00 UAN. 28.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 02.02.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до документів та роздруківок з відомостями про рух коштів та всі операції за 19.01.2024 за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вилучено копію цих документів на DVD-R диску з надписом: «Банківська таємниця 456/595/24». Під час аналізу інформації на DVD-R диску встановлено, що кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 3 метою вчинення встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення, слід отримати інформацію про отримувача коштів № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12024141130000089).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також встановити місце скоєння та інші обставини кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141130000089 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копій, зокрема до:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписок по платіжній картці, банківському рахунку;
- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам на ім'я власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1