Дата документу 17.05.2024Справа № 554/6975/23
Провадження № 1-кс/554/5680/2024
17 травня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, громадянина України, українця, з середньою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 12023170000000338 від 05.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ч. 3 ст. 307 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначав, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023170000000338 від 05.05.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, передачі їх у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вироком Великобагачанського районного суду Полтавської області від 30.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років, і який із 17.08.2020 року перебуває в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», утримається в камері №96.
Під час перебування під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91, ОСОБА_7 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань № 23» з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу - метадону, психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP створив організовану групу, до якої залучив у якості активних учасників осіб, які також утримуються в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім цього, усвідомлюючи, що без залучення до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб, які перебувають на волі, створена ним група не зможе функціонувати, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності осіб, які не були обізнані про створену ним організовану групу та розподіл ролей між учасниками, а саме: раніше знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час, ОСОБА_11 , а ОСОБА_5 у свою чергу залучив ОСОБА_12 , яка у подальшому стала його дружиною ОСОБА_13 .
При створенні організованої групи ОСОБА_7 використав тривалі зв'язки з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , при цьому усвідомлював, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 поважатимуть його авторитет як особи, яка тривалий час відбуває покарання, та будуть беззаперечно виконувати надані ним вказівки, що забезпечило тривалу злочинну діяльність групи.
Крім цього, при створенні організованої групи ОСОБА_7 врахував ту обставину, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які тривалий час перебувають у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», знають розташування приміщень Державної установи, існуючий режим та встановлені правила перебування ув'язнених в установі, а ОСОБА_9 знайомий з особами, які здійснюють незаконний збут заборонених речовин, а також з наркозалежними особами.
У процесі спільної злочинної діяльності між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.
Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на злочинному авторитеті ОСОБА_7 , як особи, що має певний високий авторитет та характерні здібності лідера. Інші учасники групи незважаючи на це мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні, а відповідний розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
Дана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб та місць збуту наркотичних засобів, механізмом пересилання наркотичних засобів та їх маскування, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров'я людей.
Кожному ОСОБА_7 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:
Організатор - ОСОБА_7 , самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з'ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.
Достовірно знаючи порядок передачі посилок до установи, з метою конспірації та виключення можливості щодо викриття злочинної діяльності по придбанню, пересиланню, зберіганню та збуту наркотичного засобу, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 визначив спосіб надходження заборонених речовин до установи - в прихованому вигляді в посилках для засуджених, а також способи маскування. Визначив роль ОСОБА_8 помічника, який відповідав за розподіл за його вказівкою вже отриманих наркотичних засобів серед засуджених, в т.ч. в якості виплати винагороди у азартних іграх, прийняття замовлень на збут, отримання грошових коштів в якості оплати.
ОСОБА_7 роль збувача наркотичних засобів визначив ОСОБА_5 , який за його вказівкою займався пошуком ув'язнених в установі осіб, схильних до вживання заборонених речовин, повідомляв їм із використанням засобів конспірації про умови придбання обраної забороненої речовини, а також способу доставки та оплати.
У свою чергу ОСОБА_9 , перебуваючи на волі, займався пошуком місць та осіб, в яких можливо придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, придбавав їх за кошти, йому перераховані.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погоджували ОСОБА_9 дати направлення посилок та спосіб приховування заборонених предметів. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали самостійність у підшукуванні осіб, які за їх настановами здійснювали відправку посилок, слідуючи вказівкам. У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вимагали від ОСОБА_5 звіту про кількість замовлень з метою подальшої підготовки посилок та їх відправок.
З метою узгодження всіх дій підтримував постійний зв'язок із співучасниками під час спілкування каналами зв'язку за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , належним самому ОСОБА_7 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , належним ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , належним ОСОБА_5 .
Після реалізації наркотичних засобів ОСОБА_7 здійснював розподіл отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи в залежності від обсягу реалізованих наркотичних засобів.
Доручав іншим учасникам групи вживати заходів до приховування їх злочинної діяльності. Крім того, ОСОБА_7 організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у вчиненні злочинів, визначав дії співучасників та постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в тому числі за сигналами інших учасників групи, а також негайне переховування наркотичних засобів.
Виконавець - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв. Достовірно знаючи порядок передачі посилок до установи, разом з ОСОБА_7 визначили спосіб надходження наркотичних засобів до установи - в прихованому вигляді, а також способи маскування. Відповідав за розподіл вже отриманих наркотичних засобів серед засуджених за вказівкою ОСОБА_7 , приймав замовлення на збут, отримував грошові кошти в якості оплати.
Виконавець - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, будучи активним учасником організованої групи, діючи по раніше розробленому плану та відведеної йому ролі, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв. За вказівкою ОСОБА_7 пошуком ув'язнених в установі осіб, схильних до вживання заборонених речовин, повідомленням їм із використанням засобів конспірації про умови придбання обраної забороненої речовини, а також способу доставки та оплати.
ОСОБА_5 погоджував з ОСОБА_7 дати направлення посилок та спосіб приховування заборонених предметів. ОСОБА_5 самостійно підшукував осіб, які за його настановами здійснювали відправку посилок, слідуючи вказівкам членів групи, звітував ОСОБА_7 про факти підготовки посилок та їх відправок. За місцем свого мешкання займався фасуванням, пакуванням та маскування наркотичних засобів в посилках та їх доставкою для подальшої відправки.
Діючи у складі організованої групи, а також за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вчинили наступні кримінальні правопорушення:
В кінці червня 2023 року, більш точні дата та час не встановлені, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів та забезпечення безперебійного постачання для ув'язнених осіб, які утримувались у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», заборонених речовин шляхом їх пересилання із волі, та подальшого незаконного збуту дав вказівку ОСОБА_9 , який перебував на волі придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон.
У свою чергу, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним щодо діяльності організованої ОСОБА_7 групи, діючи з останнім за попередньою змовою, у невстановленому місці, у невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, який перевіз до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав з метою подальшого збуту, маючи намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23».
У подальшому, ОСОБА_9 , використовуючи придбані матеріали та слідуючи вказівкам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо прихованого розміщення та способу схову, помістив указаний наркотичний засіб до сформованої посилки на ім'я ув'язненого ОСОБА_8 серед продуктів харчування та засобів гігієни.
У цей час, ОСОБА_5 , перебуваючи в іншій камері попереднього ув'язнення Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», діючи відповідно до відведеної йому ролі, поширюючи серед ув'язнених указаної УВП із використанням засобів конспірації інформацію щодо умов придбання обраної забороненої речовини, а також способу доставки та оплати, організував ряд замовлень на збут заборонених речовин у даній установі, та надав абонентський номер ОСОБА_7 для безпосереднього замовлення.
19.07.2023 залегендована особа на ім'я « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка теж утримувалась в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», діючи під контролем працівників поліції, здійснила дзвінок ОСОБА_7 на його абонентський номер НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», та замовила збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон на суму 1000 гривень. У свою чергу, ОСОБА_7 , перебуваючи в камері попереднього ув'язнення Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», отримавши указане замовлення, обіцяв його виконати у найкоротший строк та надав дані банківської картки № НОМЕР_6 для перерахування грошових коштів.
Після чого, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в той же день 20.07.2023 через термінал перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , імітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_9 , згідно вказівки ОСОБА_7 .
Надалі, 22.07.2023 ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 з відділення №8 служби доставки ТОВ «Нова пошта», розташованого по вул. Переяславська, 46, м. Кременчук, Полтавської області, відправив наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у полімерному пакеті на пазовій застібці у прихованому вигляді в посилці до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23» на ім'я члена організованої групи - ув'язненого ОСОБА_8 , який перебував в одній камері з ОСОБА_7 .
Отримавши 24.07.2023 зазначений наркотичний засіб у посилці, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконно зберігали його за місцем свого знаходження у камері № 96 ДУ «Полтавська установа виконання покарань №23» з метою подальшого збуту. Після отримання від залегендованої особи на ім'я « ОСОБА_14 » грошових коштів на банківську картку, ОСОБА_7 дав вказівку передати останньому наркотичний засіб.
25.07.2023 залегендована особа на ім'я « ОСОБА_14 » добровільно видав працівникам поліції полімерний пакет з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/11581-НЗПРАП від 02.08.2023 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном, маса метадону становить 0,304г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, передачі його у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
На початку вересня 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою забезпечення безперебійного постачання для ув'язнених осіб, які утримувались у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», заборонених речовин із волі, та подальшого незаконного збуту, надав вказівку ОСОБА_9 на придбання на волі та доставку в установу наркотичних засобів.
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого останнім плану придбав наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, який перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав з метою подальшого збуту, маючи намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці.
У подальшому, ОСОБА_9 , використовуючи придбані матеріали та слідуючи вказівкам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом поміщення до кондитерських виробів - шоколадних цукерок придбаного наркотичного засобу метадону поклав його в одну з цукерок, яку разом з іншими помістив до сформованої посилки на ім'я ув'язненого ОСОБА_8 .
У цей час, ОСОБА_5 , перебуваючи в іншій камері попереднього ув'язнення Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», діючи відповідно до відведеної йому ролі, поширюючи серед ув'язнених указаної УВП із використанням засобів конспірації інформацію щодо умов придбання обраної забороненої речовини, а також способу доставки та оплати, організував ряд замовлень на збут заборонених речовин у даній установі, та надав абонентський номер ОСОБА_7 для безпосереднього замовлення.
03.09.2023 ОСОБА_9 привіз указану посилку до відділення №7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Пугачова Вадима, 10, де, конспіруючи свої дії за вказівками ОСОБА_8 , надавши дані його рідного брата - ОСОБА_16 , зробив відправлення даної посилки відповідно до накладної №59001017366177 на ім'я ув'язненого ОСОБА_8 , який утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23».
05.09.2023, о 12 год. 38 хв., вказана посилка надійшла до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23». Під час її огляду виявлено та вилучено полімерний згорток з речовиною білого кольору масою 0,26788г, який згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/13629-НЗПРАП від 11.09.2023 містить метадон. Вказаний метадон ОСОБА_5 з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи організованою групою, а також за попередньою змовою з ОСОБА_9 незаконно придбали, перевозили, зберігали, пересилали та передали у місце попереднього ув'язнення з метою подальшого незаконного збуту та збули.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, передачі його у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
В кінці вересня 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою забезпечення безперебійного постачання для ув'язнених осіб, які утримувались у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», заборонених речовин із волі, та подальшого незаконного збуту, надав вказівку ОСОБА_9 на придбання на волі та доставку в установу психотропних речовин.
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, яку перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 .
У подальшому, ОСОБА_9 , конспіруючи свої протиправні дії, користуючись послугами служби доставки ТОВ «Нова пошта» за вказівкою ОСОБА_7 на вигадані дані отримувача, які органом досудового слідства не встановлені, переслав придбану ним психотропну речовину до м. Полтави, де її отримав мешканець міста Полтави, відомий ОСОБА_7 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Надалі, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , слідуючи вказівкам останнього, перевіз придбану психотропну речовину до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту, маючі намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці.
У цей час, ОСОБА_5 , перебуваючи в іншій камері попереднього ув'язнення Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», діючи відповідно до відведеної йому ролі, поширюючи серед ув'язнених указаної УВП із використанням засобів конспірації інформацію щодо умов придбання обраної забороненої речовини, а також способу доставки та оплати, організував ряд замовлень на збут заборонених речовин у даній установі, та надав абонентський номер ОСОБА_7 для безпосереднього замовлення.
В подальшому, 02.10.2023 ОСОБА_11 , знаходячись за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_6 , заздалегідь придбавши побутові запальнички з газом та слідуючи вказівкам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом поміщення двох полімерних пакетів з психотропною речовиною до однієї із вказаних запальничок, поклав їх у одну з них. У вечорі того ж дня ОСОБА_11 приніс вказані запальнички рідній сестрі ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , яка не здогадувалася про злочинні наміри останніх пов'язані із незаконним обігом психотропних речовин, та помістила їх до сформованої посилки на ім'я ув'язненого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серед продуктів харчування та засобів гігієни.
Після чого, 05.10.2023, ОСОБА_17 разом із ОСОБА_19 за вказівкою ОСОБА_7 принесли указану посилку до відділення №4 служби доставки ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 75-а, де, вказавши дані, які їм надав ОСОБА_7 - ОСОБА_18 , зробили відправлення даної посилки відповідно до накладної №59001033095907 на ім'я ув'язненого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91, в камері № 126, при цьому помилившись із написанням особистих даних ув'язненого, на ім'я якого сформовано посилку, помилково вказавши замість особистих даних « ОСОБА_18 », дані « ОСОБА_18 ».
06.10.2023, о 15 год. 53 хв., вказана посилка надійшла до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23». Під час її огляду в кімнаті отримання посилок та передач працівниками установи в ній виявлено підозрілі предмети.
Того ж дня, працівниками поліції в даній посилці під час огляду виявлено та вилучено два полімерних згортки із порошкоподібними речовинами білого кольору масою 0,039 г, 0,053 г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/16190-НЗПРАП від 08.11.2023 містять психотропну речовину - амфетамін. Маса амфетаміну у складі наданих на дослідження речовин становить 0,0175г, 0,0253г, загальною масою 0,0428г, яку ОСОБА_5 діючи організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 незаконно придбали, перевозили, зберігали, пересилали та передали у місце попереднього ув'язнення з метою подальшого незаконного збуту та збули.
З кінця листопада 2023 року члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 утримувались у одній камері Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23».
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, передачі її у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Так, на початку грудня 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою забезпечення безперебійного постачання для ув'язнених осіб, які утримувались у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», заборонених речовин із волі, та подальшого незаконного збуту, надав вказівку ОСОБА_5 на організацію придбання на волі та доставку в установу особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
У свою чергу ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, шляхом дзвінка на мобільний номер телефону своїй дружині ОСОБА_13 , наказав їй незаконно придбати у невстановленому місці та невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, що вона і зробила та перевезла її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 .
У цей час, ОСОБА_5 , перебуваючи в камері попереднього ув'язнення Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», діючи відповідно до відведеної йому ролі, поширюючи серед ув'язнених указаної УВП із використанням засобів конспірації інформацію щодо умов придбання обраної забороненої речовини, а також способу доставки та оплати, організував ряд замовлень на збут заборонених речовин у даній установі, та надав абонентський номер ОСОБА_7 для безпосереднього замовлення.
У подальшому, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , використовуючи придбані матеріали та слідуючи вказівкам ОСОБА_7 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом розведення до рідкого стану незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP, просочила нею туалетний папір, який помістила до сформованої посилки на ім'я ув'язненого ОСОБА_20 серед продуктів харчування та інших засобів гігієни.
Після чого, 04.12.2023, ОСОБА_13 передала указану посилку ОСОБА_21 з метою подальшої її доставки до пункту прийому передач Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23» та передачі її через останнього на ім'я ув'язненого ОСОБА_20 .
У свою чергу, ОСОБА_21 , не будучи обізнаний щодо протиправних дій указаної групи, за проханням ОСОБА_7 написав заяву на ім'я начальника установи ОСОБА_22 та в той же день, 04.12.2023 передав надану йому ОСОБА_13 посилку працівникам Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», які при огляді даної посилки, виявивши в ній підозрілі предмети з різким запахом.
Того ж дня, працівниками поліції в даній посилці під час огляду виявлено та вилучено туалетний папір, на поверхнях якого, згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/18895-НЗПРАП від 18.12.2023 міститься PVP. PVP-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено. Маса PVP становить 0,009 г, яку ОСОБА_5 , діючи організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за попередньою змовою з ОСОБА_13 незаконно придбали, перевозили, зберігали, пересилали та передали у місце попереднього ув'язнення з метою подальшого незаконного збуту та збули.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, передачі її у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
В кінці грудня 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою забезпечення безперебійного постачання для ув'язнених осіб, які утримувались у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», заборонених речовин із волі, та подальшого незаконного збуту, надав вказівку ОСОБА_9 на придбання на волі та доставку в установу наркотичних засобів.
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, який перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав з метою подальшого збуту маючі намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці.
У цей час, ОСОБА_5 , перебуваючи в камері попереднього ув'язнення Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», діючи відповідно до відведеної йому ролі, поширюючи серед ув'язнених указаної УВП із використанням засобів конспірації інформацію щодо умов придбання обраної забороненої речовини, а також способу доставки та оплати, організував ряд замовлень на збут заборонених речовин у даній установі, та надав абонентський номер ОСОБА_7 для безпосереднього замовлення.
У подальшому, ОСОБА_9 , використовуючи придбані матеріали та слідуючи вказівкам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом поміщення до кофейного напою у сухому подрібненому стані придбаного наркотичного засобу - метадону, подрібнівши його, поклав у пакети з кавовим напоєм у сухому стані, які разом з іншими продуктами помістив до сформованої посилки на ім'я ув'язненого ОСОБА_20 серед продуктів харчування та засобів гігієни.
Після чого, 24.12.2023, ОСОБА_9 привіз указану посилку до відділення №7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_9 , де, надавши дані знайомого йому ОСОБА_23 , зробив відправлення даної посилки відповідно до накладної №59001076794442 на ім'я ув'язненого ОСОБА_20 , який утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91, разом із ОСОБА_7
26.12.2023, о 17 год. 12 хв., вказана посилка надійшла до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23». Під час її огляду в кімнаті отримання посилок та передач працівниками установи в ній виявлено підозрілі предмети.
Того ж дня, працівниками поліції в даній посилці під час огляду виявлено та вилучено полімерний пакет з світло-коричневою речовиною масою 279,7г, згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/19820-НЗПРАП від 29.12.2023 речовина світло-коричневого кольору містить метадон та кофеїн. Метадон - наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Кофеїн - до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Маса метадону становить 0,154г, який ОСОБА_5 діючи організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за попередньою змовою з ОСОБА_9 незаконно придбали, перевозили, зберігали, пересилали та передали у місце попереднього ув'язнення з метою подальшого незаконного збуту та збули.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, передачі його у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
В кінці грудня 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою забезпечення безперебійного постачання для ув'язнених осіб, які утримувались у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», заборонених речовин із волі, та подальшого незаконного збуту, надав вказівку ОСОБА_5 на придбання на волі та доставку в установу особливо небезпечних наркотичних засобів.
У свою чергу ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, шляхом дзвінка на абонентський номер невстановленій досудовим розслідуванням особі, дав вказівку на придбання наркотичного засобу та передачу його до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», шляхом передачі у прихованому вигляді, на що отримав від неї згоду.
Після чого, невстановлена органом досудового слідства особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно придбала наркотичний засіб - метадон, маючі намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці.
У цей час, ОСОБА_5 , перебуваючи в камері попереднього ув'язнення Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», діючи відповідно до відведеної йому ролі, поширюючи серед ув'язнених указаної УВП із використанням засобів конспірації інформацію щодо умов придбання обраної забороненої речовини, а також способу доставки та оплати, організував ряд замовлень на збут заборонених речовин у даній установі, та надав абонентський номер ОСОБА_7 для безпосереднього замовлення.
В подальшому, в кінці грудня 2023 року невстановлена особа, знаходячись за місцем свого проживання, помістила придбаний нею наркотичний засіб у три кондитерських вироби (еклери), слідуючи вказівкам ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом поміщення зазначених кондитерських виробів з наркотичним засобом - метадоном до сформованої посилки на ім'я ув'язненого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 серед інших продуктів харчування.
Після чого, 30.12.2023 невстановлена слідством особа за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 принесла указану посилку до відділення №68 служби доставки ТОВ «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_10 де, вказавши дані, які їй надали ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - ОСОБА_25 , зробила відправлення даної посилки відповідно до накладної №59001080961500 на ім'я ув'язненого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91 в камері № 96.
02.01.2024, о 14 год. 21 хв., вказана посилка надійшла до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23». Під час її огляду в кімнаті отримання посилок та передач працівниками установи в ній було виявлено серед іншого три кондитерські вироби (еклери) з різким запахом в полімерній ємності.
Того ж дня, працівниками поліції в даній посилці під час огляду виявлено та вилучено полімерну ємність, в середині якої містилися три кондитерські вироби (еклери), в яких згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/276-НЗПРАП від 12.01.2024 виявлено метадон, який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,011г., який ОСОБА_5 , діючи організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за попередньою змовою з невстановленою слідством особою незаконно придбали, перевозили, зберігали, пересилали та передали у місце попереднього ув'язнення з метою подальшого незаконного збуту та збули.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, передачі його у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
В кінці грудня 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою забезпечення безперебійного постачання для ув'язнених осіб, які утримувались у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», заборонених речовин із волі, та подальшого незаконного збуту, надав вказівку ОСОБА_5 на придбання на волі та доставку в установу наркотичних засобів.
У свою чергу ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, шляхом дзвінка на абонентський номер своєї дружини ОСОБА_13 , дав вказівку придбати наркотичний засіб та передати його у місця позбавлення волі, де він знаходився, шляхом передачі у прихованому вигляді, на що отримав від неї згоду.
Після чого, ОСОБА_26 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , у невстановленому місці та невстановленої особи, незаконно придбала наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежений, який перевезла за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , де зберігала з метою подальшого збуту, маючі намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці.
У цей час, ОСОБА_5 , перебуваючи в камері попереднього ув'язнення Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», діючи відповідно до відведеної йому ролі, поширюючи серед ув'язнених указаної УВП із використанням засобів конспірації інформацію щодо умов придбання обраної забороненої речовини, а також способу доставки та оплати, організував ряд замовлень на збут заборонених речовин у даній установі, та надав абонентський номер ОСОБА_7 для безпосереднього замовлення.
В подальшому, в кінці грудня 2023 року ОСОБА_13 , знаходячись за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_8 , помістила придбаний нею наркотичний засіб у заздалегідь придбані нею сині джинси, слідуючи вказівкам свого чоловіка ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом поміщення зазначених джинсів до сформованої посилки на ім'я ув'язненого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серед продуктів харчування, засобів гігієни та іншого одягу.
Після чого, 30.12.2023, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 принесла указану посилку до відділення №14 служби доставки ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 45, де, надавши дані, які їй надали її чоловік ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - ОСОБА_28 , зробила відправлення даної посилки відповідно до накладної №59001081025797 на ім'я ув'язненого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91, в камері № 96.
02.01.2024, о 15 год. 00 хв., вказана посилка надійшла до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23». Під час її огляду
в кімнаті отримання посилок та передач працівниками установи в ній виявлено джинси синього кольору в яких знаходилася підозріла кристалічна речовина.
Того ж дня, працівниками поліції в даній посилці під час огляду виявлено та вилучено джинси синього кольору із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,30556г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/279-НЗПРАП від 08.01.2024 містить метадон та димедрол. Метадон - наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Маса метадону становить 0,20625 г, яку ОСОБА_5 діючи організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за попередньою змовою з ОСОБА_13 незаконно придбали, перевозили, зберігали, пересилали та передали у місце попереднього ув'язнення з метою подальшого незаконного збуту та збули.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, передачі його у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Окрім цього, 03.01.2024 під час обшуку, проведеного в період часу
з 07 год. 40 хв. до 09 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_9 працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, у подрібненому стані, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/305-НЗПРАП від 08.01.2024 є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 12,810 г, який ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в кінці грудня 2023 року в невстановленому місці незаконно придбали, зберігали за місцем проживання ОСОБА_9 з метою його подальшого збуту шляхом відправлення в прихованому вигляді в посилках до ДУ «Полтавська установа покарань № 23».
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Окрім цього, 03.01.2024, під час обшуку, за адресою:
АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_11 працівниками поліції виявлено та вилучено:
- паперовий згорток в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,18188г, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/117-24/365-НЗПРАП від 12.01.2024 у своєму складі містить містить PVP. PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Маса PVP в речовині становить 0,15550г;
- полімерний зіп-пакет в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору масою 4,45051г, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/117-24/365-НЗПРАП від 12.01.2024 року, у своєму складі містить PVP. PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Маса PVP в речовині становить 3,70727г, що є великим розміром;
- паперовий згорток жовтого кольору в якому знаходяться залишки порошкоподібної речовини білого кольору масою 0,00073г, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/117-24/365-НЗПРАП від 12.01.2024, у своєму складі містить PVP. PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Маса PVP становить 0,00042 г.
Відповідно до Таблиці №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 №188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходиться у незаконному обігу» загальний розмір, вилученої особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено, вагою 3,86319 г, становить великий розмір, яку ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в кінці грудня 2023 року в невстановленому місці незаконно придбали, зберігали за місцем проживання ОСОБА_11 з метою її подальшого збуту шляхом відправлення в прихованому вигляді в посилках до ДУ «Полтавська установа покарань № 23».
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
За вищевказаними фактами ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальні провадження, які внесені до ЄРДР за №12023170000000338 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12023170430001097 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12023170430001395 від 04.12.2023,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12023170430001221 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12023170430001488 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12024170000000010 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Зазначені матеріали досудового розслідування були об'єднаний в провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12023170000000338.
В подальшому, 14.05.2024 року кваліфікація правопорушення була змінена з ч. 2 ст. 307 на ч. 3 ст. 307 КК України.
22 лютого 2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 03.04.2024 року постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури.
26 березня 2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 03.05.2024 року ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави.
29 квітня 2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців, а саме до 03.06.2024 року ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави.
16 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтави, громадянин України, українець, раніше судимий: 20.04.2012 року Київським районним судом м. Полтави за ст. 185 ч. 1, ст. 185 ч. 2, ст. 190 ч. 2, ст. 198, ст. 70 КК України до 1 року 3 місяців позбавлення волі; 25.11.2013 року Київським районним судом м. Полтави за ст. ст. 185 ч. 2 КК України на 5 місяців арешту; 27.12.2013 року Ленінським районним судом м. Полтави за ст.ст. 198, 70 ч.4 КК України на 6 місяців арешту; 06.08.2014 року Ленінським районним судом м. Полтави за ст. 185 ч. 2 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки; 20.08.2014 року Октябрським районним судом м. Полтави за ст. 185 ч. 2 КК України до 1 року позбавлення волі; 15.09.2014 року Київським районним судом м. Полтави за ст.ст.190 ч.2, 70 ч.4 КК України до 1 року 9 місяців позбавлення волі; 23.06.2016 року Київським районним судом м. Полтави за ст. 185 ч.2 КК України до 1 року позбавлення волі; 17.11.2016 року Київським районним судом м. Полтави за ст.ст. 185 ч.2, 70 ч.4 КК України до 1 року позбавлення волі; 20.01.2017 року Київським районним судом м. Полтави за ст. 185 ч.3 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі; 12.06.2020 року Ленінським районним судом м. Полтави за ст. ст.190 ч.2, 185 ч.2, 357 ч.1, 70 ч.1 КК України до 3 років позбавлення волі; 14.09.2020 року Київським районним судом м. Полтави за ст. ст. 185 ч. 2, 70 ч. 4 КК України до 3 років позбавлення волі, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91.
Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
У діях підозрюваного ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, передача їх у місця позбавлення волі (пересилання), вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою; незаконне придбання перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою).
Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 3 ст. 307 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яті до дванадцяти років.
Підозрюваний ОСОБА_5 є особою яка вже тривалий час займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, що свідчить про те, що він знаходячись на свободі в подальшому буде займатися аналогічною злочинною діяльністю, пов'язаною з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що є джерелом його існування, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за повторно вчинені тяжкі злочини, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Відповідно до ст. 177 КПК України застосувати щодо ОСОБА_5 більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, неможливо, оскільки існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню:
- під загрозою покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;
- незаконно впливати на свідків, які брали участь як поняті під час проведення оглядів, свідчення яких в суді матимуть доказове значення;
- продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
-переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як він вчинив особливо тяжкі злочини за що у разі визнання судом винуватим йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років;
-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що випливає в результаті об'єктивних дій підозрюваного після вчинення ним злочинів;
-незаконно впливати на свідків, які приймали участь у проведенні слідчих дій пов'язаних з вилученням наркотичних засобів та психотропних речовин за вказаних вище обставинах, оскільки ОСОБА_5 відомо, де проживають останні, на що може спонукати санкція статті за вчинення тяжких злочинів, передбачених ч 3 ст. 307 КК України, впливати на осіб які на даний час не встановлені, і які надавали ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини, які він в подальшому передавав в місця позбавлені волі;
-вчинити інші кримінальні правопорушення, на що також може спонукати санкція особливо тяжких злочинів передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Інші більш м'які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:
-особисте зобов'язання - не можливо застосувати у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкі злочини, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об'єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_5 відомо де проживають останні;
- особиста порука - на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що негативно характеризує його особистість;
-застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу. Крім того, не здобуто жодних відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного. Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оскільки ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкі злочини, саме 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб буде достатній для забезпечення виконання нею обов'язків, передбачених КПК України.
- домашній арешт - неможливо застосувати у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.
У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Крім того, вказана особа являється особливо небезпечною для суспільства, про що свідчить вчинення нею тяжких злочинів.
Підставою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним, а інші більш м'які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин.
На даний час ОСОБА_5 відбуває покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки, призначене вироком Полтавського районного суду Полтавської області від 21.06.2022 р., яким ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України та утримується в ДУ «Полтавська установа виконання покарань (№23)» на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави.
В той же час, перебуваючи в місцях позбавлення волі ОСОБА_5 продовжує вчиняти умисні особливо тяжкі кримінальні правопорушення, що свідчить про небажання останнього підкорятися вимогам закону.
У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне, об'єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може їм запобігти, слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому прохав обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий клопотання підтримав, надав пояснення по суті клопотання.
Підозрюваний та адвокат в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували. Адвокат наголосила на тому, що підозрюваний на даний час утримується в умовах СІЗО, тому у обранні запобіжного заходу відсутня потреба, так як це жодним чином не змінить становище підозрюваного. Вину у вчиненні кримінального правопорушення він не визнає.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваного та захисника дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків , а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому же кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальні провадження, які внесені до ЄРДР за №12023170000000338 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12023170430001097 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12023170430001395 від 04.12.2023,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12023170430001221 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12023170430001488 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №12024170000000010 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Зазначені матеріали досудового розслідування були об'єднаний в провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12023170000000338.
В подальшому, 14.05.2024 року кваліфікація правопорушення була змінена з ч. 2 ст. 307 на ч. 3 ст. 307 КК України.
22 лютого 2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 03.04.2024 року постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури.
26 березня 2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 03.05.2024 року ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави.
29 квітня 2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців, а саме до 03.06.2024 року ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави.
16 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст.177 цього Кодексу.
При цьому, згідно ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного.
У обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаного запобіжного заходу, слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Проаналізувавши доводи прокурора в обґрунтування обрання такого запобіжного заходу, як тримання під вартою відносно ОСОБА_5 . слідчий суддя вважає, що ризики, визначені п.п. 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Так як, підозрюваний ОСОБА_5 мав безпосередній візуальний контакт з особами, які брали участь в проведенні оперативної закупки, обшуку в ДУ «Полтавська установа виконання покарань № 23», а тому існує реальна загроза, зміни показань свідка на користь підозрюваного, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.
Підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється вчинено ним в умовах перебування у СІЗО, і на даний час обставини не змінилися.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.
Беручи до уваги дані про особу підозрюваного, стан його здоров'я, наявність повідомлення про підозру, перебування його в під вартою за вироком суду, інші обставини справи, та з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, які є доведеними прокурором, слідчий суддя дійшов до висновку про неможливість застосувати більш м'який запобіжний захід.
Зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, слідчий суддя, у відповідності до вимог п.5 ч.4 ст.183 КП України, вважає не доцільним визначати заставу, як альтернативний запобіжний захід.
Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197, 376 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.06.2024 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.
Повний текст ухвали виготовлено 17.05.2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1