Дата документу 10.05.2024Справа № 554/534/24
Провадження № 1-кс/554/5458/2024
10.05.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175440000013 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12024175440000013 внесене до ЄРДР 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 15.01.2024 року до ВП № 2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 14.01.2024 року невстановлена особа шляхом взлому соц. мережі "Месенджер" представившиля знайомою заявниці, заволоділа грошовими коштами у сумі 7280, котрі заявниця перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Під час допиту потерпіла пояснила, що 14.01.2024 року близько 23 год. 16 хв. їй у соц.мережі «Месенджер» надійшло повідомлення від ОСОБА_4 (подруги потерпілої). З проханням дати в борг грошові кошти в сумі 2000 грн., але не пояснила на що.
Надалі особа котра представилася моєю подругою надіслала реквізити картки НОМЕР_1 та повідомила, що це карта знайомого. В подальшому о 23:25 потерпіла надіслала кошти у сумі 2000 грн ( з комісією в 80 грн.)
Через деякий час невідома особа повідомила, що надала не ту картку, дана карта належала « ОСОБА_5 » котрий повинен був повернути кошти потерпілій наступного дня, та попрохала перерахувати їй на іншу карту № НОМЕР_2 ще 2000 грн., що потерпіла і зробила, згодом попрохала ще 3000 грн потерпіла також їх надіслала. Потім зателефонувала подруга потерпілої ОСОБА_6 та повідомила, що її сторінку було зламана.
Загальна сума збитку становить 7280 грн.
19.03.2024 року проведено тимчасові доступи та аналіз до карткових рахунків в ході перегляду виписки за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 15.01.2024 о 0:00 здійснено перерахування грошових коштів через термінал, № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 7000 грн.
Враховуючи те, що інформація за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання за номером № НОМЕР_4 за період часу з 14.01.2024 року по строк закінчення дії ухвали, а саме:
- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1