Новосанжарськийрайонний суд Полтавської області
Справа №542/941/24
Провадження №1-кс/542/121/24
20 травня 2024 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024175480000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
16.05.2024 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12024175480000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.
В ході досудового слідства було встановлено, що 10.05.2024 на мобільний телефон ОСОБА_5 в “ Telegram” надійшло смс повідомлення від нібито знайомого ОСОБА_5 . В ході смс-листування невстановлена особа шахрайським шляхом, увійшовши в довіру, представляючись знайомим, під приводом потреби коштів в борг, попросила ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 7000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши 7000 грн. на зазначений рахунок. В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що її знайомий смс повідомлення в “ Telegram” їй не писав та про перерахунок коштів не просив.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - “Сервіс визначення банку за номером картки”.
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.16).
Представники ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Полтавського відділення ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з'явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с.17-20).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 10.05.2024 на мобільний телефон ОСОБА_5 в “ Telegram” надійшло смс повідомлення від нібито знайомого ОСОБА_5 . В ході смс листування невстановлена особа шахрайським шляхом, увійшовши в довіру, представляючись знайомим, під приводом потреби коштів в борг, попросила ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 7000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши 7000 грн. на зазначений рахунок. В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що її знайомий кошти в неї не просив. На даний час кошти їй не повернуті.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175480000087 від 12.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.05.2024 року (а.с. 10) вбачається, що 10.05.2024 близько 21:20 год. на її мобільний телефон в “Telegram” надійшло повідомлення від абонента підприємства де вона працює на посаді бухгалтера. В ході смс листування невстановлена особа надіслала повідомлення «Доброго вечора. Чи є у Вас на рахунку 7000 грн., я завтра поверну». Вона відповіла «так є». Після цього їй знову надійшло повідомлення із зазначенням рахунку на котрий необхідно було перерахувати кошти, а саме: № НОМЕР_1 . Вважаючи, що вказані кошти просив директор підтриємства ОСОБА_6 , вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власного банківського рахунку № НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 7000 грн. Через 5-10 хвилин після перерахування коштів до неї зателефонувала менеджер підприємства ОСОБА_7 та повідомила, що невідомою особою було зламано акаунт в мережі телеграм директора підприємства ОСОБА_6 , в результаті чого відбулася розсилка повідомлень з проханням про перерахунок коштів всім абонентам. Однак на той час вказана операція нею вже була проведена. Потім вона знову зайшла в «Телеграм» і виявила, що переписка з нібито абонентом « ОСОБА_8 » видалена. Номер рахунку на який вона здійснила перерахунок коштів нею був переписаний на аркуші паперу у зв'язку з чим і зберігся. Після чого вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії, тому вирішила звернутися до поліції.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картці/рахунку (а.с.11) вбачається, що 10.05.2024 о 21:31 год. ОСОБА_5 перерахувала кошти зі своєї картки в сумі 7000 грн.
Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” - банківська картка № НОМЕР_3 емітована ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (а.с.13).
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 10.05.2024 по дату постановлення ухвали.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024175480000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має адресу АДРЕСА_2 , зокрема надати:
- Інформацію щодо власника банківського рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);
- Документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);
- Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);
- Відомості щодо руху коштів по рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювався подальший переказ коштів, за період часу з 10.05.2024 по 20.05.2024 включно);
- Фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття кошті за період часу з 10.05.2024 по 20.05.2024 включно);
-Геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);
- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.
Строк дії ухвали встановити по 18.06.2024 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавськоїобласті ОСОБА_1