Справа № 373/1092/24
Номер провадження 1-кс/373/194/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 травня 2024 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024111240000186 від 09.05.2024 за ч.4 ст. 185 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,
установив:
14.05.2024 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 08.05.2024 17:00 год. по 18:00 год. 08.05.2024.
Клопотання слідчого вмотивоване тим, що слідчим відділення ВП №1 Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111240000186 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.05.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2167,00 грн з його ( ОСОБА_5 ) картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Допитаний потерпілий зазначив, що 08.05.2024 о 17:27 год. у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки списано 2167,86 грн, якими було оплачено послуги на сайті Google VPN Robot, London. Оплата здійснена з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначив, що замовлень на вказаному сайті та інших інтернет-магазинах він не робив, номер картки та пароль до неї нікому не надавав та після виявлення крадіжки заблокував картку.
Під час досудового розслідування встановлено номер банківського рахунку НОМЕР_1 , що обслуговується з використанням вказаної потерпілим картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої було знято грошові кошти.
Відомості з відповідного карткового рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких просить слідчий, на його думку в сукупності з іншими доказами дозволить встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, про яке повідомив потерпілий ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився. подав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв'язку з зайнятістю у слідчих діях.
Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував, представника в судове засідання не направив.
Обґрунтування слідчого щодо необхідності тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.05.2024; витягом з ЄРДР за №12024111240000186 від 09.05.2024; протоколом допиту потерпілого від 09.05.2024; копією виписки щодо зняття (списання) коштів з банківської картки ОСОБА_5 08.05.2024 (картковий рахунок НОМЕР_1 )
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною першою статті 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за картковим рахунком НОМЕР_1 , з якого невідома особа без відома власника зняла грошові кошти. Такі документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідний рахунок відкритий у цьому банку за номером картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , з якої згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.05.2024 знято 2167,86 грн за покупку у магазині інтернет.
Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до крадіжки, спосіб та місце вчинення таких дій.
Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи та інформація є важливою для з'ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №12024111240000186, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 08.05.2024 17:00 год. по 18:00 год. 08.05.2024.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали до 20 липня 2024 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія повинна бути вручена службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1