Справа № 369/7772/24
Провадження №1-кс/369/1749/24
20.05.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Встановлено, що за результатом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 " Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області укладено договір № 48 від 06.08.2023 на Поставку інтерактивних панелей на загальну суму 3206970 грн.
Вказаний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , згідно поданих для участі документів, вказаний суб'єкт господарювання зобов'язався поставити до навчального закладі 18 мультибордів «Prestigio 65" Light Series (PMB000L654)» а також підставку до них.
Згідно специфікації до вказаного договору, вартість одного комплекту становить 178165 грн.
Моніторингом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 22.06.2023 на підставі видаткової накладної 1206 від 12.06.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено повний перерахунок коштів за умовами договору.
Окрім цього, моніторингом мережі «інтернет» встановлено, що вартість придбаного обладнання є завищеною, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_4 - вартість становить 103600 грн. за 1 мультиборд;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 - вартість становить 108700 грн. за 1 мультиборд;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 - вартість становить 104858 грн. за 1 мультиборд;
-
ІНФОРМАЦІЯ_7 - вартість становить 100048 грн. за 1 мультиборд;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 - вартість становить 109496 грн. за 1 мультиборд;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 - вартість становить 99900 грн. за 1 мультиборд;
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено динаміку цін на вказаний товар, вартість якого на момент подання тендерної пропозиції (25.05.2023) становила діапазон 106406-109075 грн., на момент укладення договору становила 106400-112270 грн.
Також встановлено, що за результатом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір № 31 від 05.09.2022 на Поставку мультимедійного обладнання» на загальну суму 2771010 грн.
Додатковою угодою № 1 від 20.09.2022 до вказаного вище договору внесено зміни, в частині зменшення ціни договору на 189750 грн., та визначено остаточну ціну загальною вартістю 2581260 грн.
Моніторингом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 28.09.2022 на підставі видаткової накладної 2009 від 20.09.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснено повний перерахунок коштів за умовами договору.
На даний час, у вказаному кримінальному провадженні триває судова товарознавча експертиза для виконання якої, необхідно надати інформацію, щодо суб'єктів господарювання, які здійснювали реалізації товару у відповідні дати.
Згідно отриманої, на запит в порядку ст. 93 КПК України, інформації від ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вбачається, що у вказаного товариства на підставі видаткової накладної №21917 від 12.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало аналогічне обладнання у обсягах та комплектації відповідно до умов договору № 48 від 06.08.2023, на загальну суму 1256076,07 грн., що є значно нижчою ніж подальша його реалізація.
В органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інших суб'єктів господарювання, які реалізовували та придбавали аналогічне обладнання, з метою надання експерту, для врахування під час проведення експертизи.
У зв'язку з цим, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до завірених копій документів щодо реалізації вказаного вище мультимедійного обладнання та техніки, які здійснювало ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період укладення договорів.
Вилучення вищевказаних документів необхідне з метою проведення товарознавчої експертизи, та подальше доказування того факту, що вартість зазначеного обладнання є вищою, ніж середньо ринкова їх ціна.
На підставі вище наведеного прокурор просив слідчого суддю надати прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_14 , які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій документів), а саме:
- щодо реалізації ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » мультибордів «Prestigio 65" Light Series (PMB000L654)», підставок ONKRON TS1881-B, станом на травень-червень 2023 року, а також інший максимально наближений до вказаного періоду час, із зазначенням покупців, дати реалізації, ціни обладнання (з урахуванням ПДВ), видаткових накладних, платіжних доручень, укладених договорів, іншу документацію, щодо реалізації зазначеного обладнання;
- щодо реалізації ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » інтерактивної панелі Prestigio Multiboard 65" PRIME (з настінним кріпленням), MULTIBOARD LIGHT 65” НОМЕР_1 за замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або інших суб'єктів, станом на серпень-вересень 2022 року, а також інший максимально наближений до вказаного періоду час, із зазначенням покупців, дати реалізації, ціни обладнання (з урахуванням ПДВ), видаткових накладних, платіжних доручень, укладених договорів, іншу документацію, щодо реалізації зазначеного обладнання.
В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просять здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій документів), а саме:
- щодо реалізації ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » мультибордів «Prestigio 65" Light Series (PMB000L654)», підставок ONKRON TS1881-B, станом на травень-червень 2023 року, а також інший максимально наближений до вказаного періоду час, із зазначенням покупців, дати реалізації, ціни обладнання (з урахуванням ПДВ), видаткових накладних, платіжних доручень, укладених договорів, іншу документацію, щодо реалізації зазначеного обладнання;
- щодо реалізації ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » інтерактивної панелі Prestigio Multiboard 65" PRIME (з настінним кріпленням), MULTIBOARD LIGHT 65” НОМЕР_1 за замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або інших суб'єктів, станом на серпень-вересень 2022 року, а також інший максимально наближений до вказаного періоду час, із зазначенням покупців, дати реалізації, ціни обладнання (з урахуванням ПДВ), видаткових накладних, платіжних доручень, укладених договорів, іншу документацію, щодо реалізації зазначеного обладнання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1