"17" травня 2024 р. Справа № 363/1925/24
17 травня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024116150000059 від 23.03.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 год. 33 хв. 20.03.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;
3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20 год. 33 хв. 20.03.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;
5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 20 год. 33 хв. 20.03.2024 року до часу фактичного зняття інформації;
6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Прокурор письмово просив розглядати клопотання без його участі.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду 17.05.2023 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №12024116150000059 розслідуються обставини за яких 20.03.2024 року ОСОБА_3 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення зі сторінки чоловіка рідної сестри - ОСОБА_4 про позику грошей в борг, після чого цього ж дня о 20 год. 33 хв. потерпіла здійснила переказ власних грошових коштів в розмірі 8 200 грн. на зазначену в повідомленні банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в подальшому дізналася, що акаунт сторінки ОСОБА_4 взломано невстановленою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_3 , в результаті чого останній завдана майнова шкода на вказану вище суму.
Відомості за даним фактом 23.03.2024 року внесено до ЄРДР за № 12024116150000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2024 року, протоколом допиту потерпілого від 23.03.2024 року, даними протоколу огляду від 16.04.2024 та 08.05.2024 року з додатками до них, квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування коштів від 21.03.2024 року, випискою по витратам по картці ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даними протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 08.05.2024 року та копією паспорта ОСОБА_4 , протоколом допиту свідка від 04.02.2023 року, копією паспорта свідка ОСОБА_6 , протоколом огляду від 04.02.2023 року з додатками до нього.
Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».
Разом з тим, клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо отримання доступу до інформації про рух грошових коштів та інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 20.03.2024 року до часу фактичного зняття інформації, коли подія злочину мала місце тільки 20.03.2024 року.
Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України,
ухвалив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 20.03.2024 року. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;
3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 20.03.2024 року, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;
5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 20.03.2024 року;
6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.
Слідчий суддя