Справа № 357/7122/24
1-кс/357/1367/24
20 травня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12024111030001614 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
17.05.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12024111030001614 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 до ч/ч відділення поліції №1 Білоцерківського РУП звернулася ОСОБА_5 з повідомлення про те, що 02.04.2024 у месенджері Viber в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення про виплату грошової допомоги «є Відновлення-Грошова допомога». Допомогу можна отримати на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 вона заповнила дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього з її банківської картки було знято грошові кошти в загальній сумі 110181 грн., внаслідок чого невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій, з використанням електронно- обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, заволоділа коштами ОСОБА_5 чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму. За даним фактом 02.05.2024 слідчим відділом Білоцерківського РУП розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що має у користування банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . 02.04.2024 у месенджері Viber в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення про виплату грошової допомоги «єВідновлення-Грошова допомога». Допомогу можна отримати на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 Вона перейшла за даним посиланням на якийсь сайт та ввела дані своєї банківської картки після чого на її телефон надійшов дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_2 та по телефону вона почула повідомлення: «Для входу в Ощад 24/7 введіть пароль». Після чого був продиктований пароль з чотирьох чисел. Вона цей пароль ніде не вводила та припинила подальші дії. 26.04.2024 о 12:32 год їй на картку прийшла грошова допомога в зв'язку зі смертю її чоловіка та після цього о 12:57 год. з її картки почали зніматися грошові кошти. З її банківської картки було перераховано на невідомий рахунок 110 181 грн. До цього дня на її картку ніяких надходжень не було. Вона зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачила, що на її картці відсутні грошові кошти та в цей момент її додаток заблокувався.
В судове засідання слідчий не зявився, в поданому клопотанні зазначила, що просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024111030001614 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_4 . Прокурора Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , визначено старшою групи прокурорів.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки із № НОМЕР_1 , а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки із № НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки із № НОМЕР_1 в банкоматах з 02.04.2024 по 26.04.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12024111030001614 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , з 02.04.2024 по 26.04.2024, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки із № НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонента, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку та поштові скриньки (в електронному вигляді) в період часу з 02.04.2024 по 26.04.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, в період часу з 02.04.2024 по 26.04.2024, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.06.2024.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_7