Справа № 286/1964/24
17 травня 2024 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024025210000021 від 22.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190 КК України , -
Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1.1. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_2 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 11.08.2023 по 01.05.2024;
1.2. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_4 , виданої на ім'я ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_5 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 11.08.2023 по 01.05.2024;
1.3. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_7 , виданої на ім'я ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_5 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 11.08.2023 по 01.05.2024, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024025210000021 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України.
Так, в період часу з серпня 2023 року по квітень 2024 року ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_2 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi» моделі «NOTE 8Т» із різними сім-картками різних мобільних операторів, у додатку соціальної мережі «Facebook», з метою заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством), розміщував оголошення про продаж завідомо неіснуючого автомобіля. Після того, ОСОБА_13 , повторно та умисно, з корисливих мотивів, в ході телефонної розмови з потерпілими, які виявили бажанні придбати транспортні засоби, обіцяв доставити їх (транспортний засіб) до обумовленого міст зустрічі на умовах внесення завдатку на належну йому банківську карту, хоча у дійсності товару і наявності не мав і не мав наміру його продавати.
В подальшому ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілих, отримавши від них грошові кошти, незаконно ними заволодів та в подальшому розпоряджався на власний розсуд, тим самим шляхом обману заподіяв потерпілим матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування було встановлено, що частину викрадених грошових коштів ОСОБА_13 під час їх викрадення перераховував на банківський рахунок своєї матері ОСОБА_14 та бабусі ОСОБА_15 .
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок № НОМЕР_3 та банківську карту № НОМЕР_8 та саме через даний банківський рахунок шляхом шахрайства отримувалися грошові кошти.
Також встановлено, що аналогічно ОСОБА_13 використовувалася банківська карта НОМЕР_9 та банківська карта НОМЕР_10 , яка відповідає за банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_12 паспорт НОМЕР_5 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.
Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12024025210000021 від 22.02.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 15.02.2024 невстановлена особа, діючи умисно, під приводом перевезення автомобіля покупцеві, спілкуючись по телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 61115 грн. 50 коп., які останній самостійно перерахував за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту номер НОМЕР_7 ; 14.03.2024 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що 31.10.2023 він в мережі інтернет на сайті «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля та зателефонував продавцеві на номер мобільного телефону НОМЕР_11 та домовився про покупку, де в подальшому через додаток ПРиват24 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 перерахував грошові кошти в сумі 8000 гривень на картку продавця ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , через пару годин продавець зателефонував та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 20000 гривень, що заявник і зробив, тільки на іншу карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , однак до цього часу автомобіль не отримав. Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в загальній сумі 28000 гривень, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024025210000021 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківських картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_7 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_18 та ОСОБА_17 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів, в даному випадку ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.
За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1.1. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_2 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 11.08.2023 по 01.05.2024;
1.2. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_4 , виданої на ім'я ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_5 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 11.08.2023 по 01.05.2024;
1.3. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_7 , виданої на ім'я ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_5 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 11.08.2023 по 01.05.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 17 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1