Справа № 286/1975/24
17 травня 2024 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024060500000170 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -
Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, якій видана банківська картка (із зазначенням номеру картки/рахунку, коли відкрита та закрита) № НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів;
2. Розширену, детальну, повну виписку по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків, електронного гаманця), на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;
3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно;
4. Всі зміни, які відбувались по банківській карті №№ НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна;
5. Інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 10.05.2024 року по 11.05.2024 включно;
6. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060500000170 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Так, 10.05.2024 в період з 14 год. 51 хв. по 14 год. 54 хв. невідома особа з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої ОСОБА_12 , таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 10480 грн., які були перераховані на рахунок невідомої особи.
11.05.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №12024060500000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої потерпілій ОСОБА_12 був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями:
2) 10.05.2024 о 14:51 в сумі 2000 грн.;
3) 10.05.2024 о 14:52 в сумі 2000 грн.
4) 10.05.2024 о 14:52 в сумі 2000 грн.
5) 10.05.2024 о 14:53 в сумі 2000 грн.
6) 10.05.2024 о 14:53 в сумі 2000 грн.;
7) 10.05.2024 о 14:54 в сумі 480 грн..
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12024060500000170 від 11.05.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 10.05.2024 в період з 14 год. 51 хв. по 14 год. 54 хв., невідома особа з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої ОСОБА_12 , таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 10480 грн., які були перераховані на рахунок невідомої особи, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024060500000170 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.
За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, якій видана банківська картка (із зазначенням номеру картки/рахунку, коли відкрита та закрита) № НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів;
2. Розширену, детальну, повну виписку по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків, електронного гаманця), на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;
3.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно;
4.Всі зміни, які відбувались по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна;
5.Інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно;
6.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 17 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1