Справа № 164/1050/24
п/с 1-кс/164/318/2024
20 травня 2024 року Селище Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 08 травня 2024 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024030540000148 від 08 травня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 09 травня 2024 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.02.2024 о 12 год. 12 хв. ОСОБА_5 , після знайомства в соціальній мережі «Facebook» із невідомою особою під обліковим записом « ОСОБА_6 », під приводом надання останньому матеріальної допомоги для придбання авіаквитків, через платіжний термінал в смт Маневичі перерахувала йому грошові кошти в сумі - 49 920 (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після того, 24.02.2024 о 10 год. 52 хв. ОСОБА_5 повторно у аналогічний спосіб перерахувала цій же особі грошові кошти в сумі - 121 800 (сто двадцять одна тисяча вісімсот) гривень на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Внаслідок вказаних шахрайських дій невідомої особи, яка вчинила дане діяння шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму - 171 720 (сто сімдесят одна тисяча сімсот двадцять) гривень.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зазначені вище банківські рахунки відкрито у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 .
08 травня 2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030540000148 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 10.02.2024 по 20.05.2024.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.
Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 10.02.2024 по 08.05.2024, а саме:
- руху коштів по картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив'язаних до нього платіжних карток;
- відомості щодо власника рахунку, місця його проживання, обслуговування;
- інформація щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також про факти його заміни у вказаний період;
- інформація про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи Інтернет-банкінгу даної банкіської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу;
- інформація щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- місце знаходження (географічні координати) пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою Інтернет-банкінгу;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість ознайомлення та вилучення вказаних відомостей та документів, в тому числі в електронній формі на оптичний носій інформації, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1