Справа № 161/8521/24
Провадження № 1-кс/161/2393/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 20 травня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання у електронному вигляді на оптичному носії інформації, що стосуються акредитованих навчальних закладів: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДПРОУ 2724392, АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДПРОУ 5508430, АДРЕСА_3 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), Ковельський навчальний пункт філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), Волинська філія ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДПРОУ АДРЕСА_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), Волинська філія "АВТОШКОЛА ПРАЙД" ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) із зазначенням ПІБ, ІПН та підтвердження статусу уповноважених осіб цих закладів, які в період часу з 01.01.2022 по 30.04.2024 подавали до Єдиного державного реєстру МВС, а також в ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 наступну інформацію:
- щодо реєстрації групи вказаних навчальних закладів, відвідування кожним із слухачів теоретичних та практичних занять у вказаних навчальних закладах, із зазначенням часу та дати відвідування занять;
- інформації про закінчення теоретичної та/або практичної підготовки кожним із слухачів, із зазначенням реквізитів та дати відповідних свідоцтв;
- списків груп та осіб, які проходили в індивідуальному порядку підготовку або перепідготовку чи підвищення кваліфікації у закладах з 01.01.2022 по 30.04.2024 (з інформацією про повні анкетні дані осіб, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, вид та періоди підготовки, та категорії навчання);
- списки осіб, які складали іспити (з відображенням дати та часу) кожним із слухачів вказаних закладів в період з 01.01.2022 до 30.04.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_16 , з вказанням даних про отримання/неотримання посвідчення водія або посвідчення водія вищої категорії, а також реквізитів (серія, номер, дата, суб'єкт, що видав документ) поданих цими особами медичних довідок щодо придатності до керування ТЗ;
- відомості про осіб, що здійснювали проходження підвищення кваліфікації водіїв для керування транспортними засобами спеціального та/або спеціалізованого призначення, тими, що використовуються для перевезення небезпечних, великовагових та великогабаритних вантажів;
- матеріалів щодо проведення в період з 01.01.2022 до 30.04.2024 дотримання вищевказаними закладами акредитаційних вимог;
- документів, які стали підставою для видачі уповноваженими особами вказаних навчальних закладів, що провадять освітню діяльність у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, вказаного навчального закладу, електронних цифрових ключів та їх призначення.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №22024030000000021 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на цей час особи, з числа працівників автошкіл, розташованих та території м. Луцька та Луцького району Волинської області, упродовж 2022 - 2024 років, діючи за попередньою змовою між собою та з іншими особами, вчиняють підроблення офіційних документів з метою прикриття фіктивного проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, що призводить до отримання посвідчень водіїв не підготовленими для керування транспортними засобами особами та такими, що не мають на те права за станом здоров'я чи через відсутність попереднього досвіду.
У відповідності до наявних на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса посилання ІНФОРМАЦІЯ_18 ) даних, на території м. Луцька та Луцького р-ну здійснюють діяльність 19 акредитованих закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.
Зважаючи на викладені обставини та наявні в матеріалах кримінального провадження фактичні дані, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) знаходяться документи, які мають значення доказів для встановлення визначених ст. 91 КПК України обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокурор не з'явилися, однак подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, однак з наданням можливості вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання у електронному вигляді на оптичному носії інформації, що стосуються акредитованих навчальних закладів: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДПРОУ 2724392, АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДПРОУ 5508430, АДРЕСА_3 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), Ковельський навчальний пункт філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), Волинська філія ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДПРОУ АДРЕСА_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), Волинська філія "АВТОШКОЛА ПРАЙД" ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) із зазначенням ПІБ, ІПН та підтвердження статусу уповноважених осіб цих закладів, які в період часу з 01.01.2022 по 30.04.2024 подавали до Єдиного державного реєстру МВС, а також в ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 наступну інформацію:
- щодо реєстрації групи вказаних навчальних закладів, відвідування кожним із слухачів теоретичних та практичних занять у вказаних навчальних закладах, із зазначенням часу та дати відвідування занять;
- інформації про закінчення теоретичної та/або практичної підготовки кожним із слухачів, із зазначенням реквізитів та дати відповідних свідоцтв;
- списків груп та осіб, які проходили в індивідуальному порядку підготовку або перепідготовку чи підвищення кваліфікації у закладах з 01.01.2022 по 30.04.2024 (з інформацією про повні анкетні дані осіб, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, вид та періоди підготовки, та категорії навчання);
- списки осіб, які складали іспити (з відображенням дати та часу) кожним із слухачів вказаних закладів в період з 01.01.2022 до 30.04.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_16 , з вказанням даних про отримання/неотримання посвідчення водія або посвідчення водія вищої категорії, а також реквізитів (серія, номер, дата, суб'єкт, що видав документ) поданих цими особами медичних довідок щодо придатності до керування ТЗ;
- відомості про осіб, що здійснювали проходження підвищення кваліфікації водіїв для керування транспортними засобами спеціального та/або спеціалізованого призначення, тими, що використовуються для перевезення небезпечних, великовагових та великогабаритних вантажів;
- матеріалів щодо проведення в період з 01.01.2022 до 30.04.2024 дотримання вищевказаними закладами акредитаційних вимог;
- документів, які стали підставою для видачі уповноваженими особами вказаних навчальних закладів, що провадять освітню діяльність у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, вказаного навчального закладу, електронних цифрових ключів та їх призначення.
Тимчасовий доступ провести до 20.06.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1