справа № 563/1265/22
провадження № 1-кс/563/186/24
20 травня 2024 року м. Корець
Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022181140000184 від 21 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №12022181140000184 від 21 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.10.2022 до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що вона просить притягнути невідому особу до кримінальної відповідальності, яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 15588 грн. шляхом обману, а саме: 21.10.2022 вона перерахувала зазначену суму грошей на банківську картку № НОМЕР_1 у зв'язку із повідомленням їй неправдивої інформації про нібито спробу зняти гроші з її банківської картки.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та 21.10.2022 о 15 год. 20 хв. 01 с. зараховано 15511 грн. від ОСОБА_5 ..
Згідно інформації, отриманої під час тимчасового доступу, після зарахування грошей в сумі 15511 грн. 21.10.2022 о 15 год. 20 хв. 01 с., дана сума грошей 21.10.2022 о 15 год. 22 хв. 38 с. перерахована на іншу невідому картку. Відомо лише опис транзакції, а саме: PSPPAY (ID еквайра НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , Jsb), Код MCC 6012 будь-які інші дані відсутні.
Встановлено, що відомостями про дану транзакцію може володіти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операцію з перерахунку грошей в сумі 15511 грн., що здійснена 21.10.2022 о 15 год. 22 хв. 38 с. з описом транзакції, а саме: PSPPAY (ID еквайра НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , Jsb), Код MCC 6012. Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання дізнавач не з'явилися, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує та просить його задоволити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту. Неявка представника в судове засідання, з огляду на ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгяду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо транзакції з перерахунку грошей в сумі 15511 гри., що здійснена 21.10.2022 о 15 год. 22 хв. 38 с. з описом: PSPPAY (ID еквайра НОМЕР_2 -Commercial Industrial Bank, Jsb), Код MCC 6012 з наданням наступної інформації:
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під номером терміналу;
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - 11.1.Б., номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичнимособам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- номер карткового рахунку на який зараховані гроші в сумі 15511 грн. через даний термінал;
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 . проведення якого доручити працівникам сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх письмовим дорученням працівникам сектору карного розшуку ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 ;
Строк дії ухвали до 19 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: