Справа № 562/1127/24
12.04.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12023181130000408, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 листопада 2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 06 листопада 2023 року о 14 год. 00 хв. на його мобільний телефон надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких невідома особа жіночим голосом представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, ввівши заявника в оману, переконавши останнього в достовірності наданих нею даних, зокрема, звернувшись до заявника за ПІБ, отримала від останнього номер банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого система « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала код безпеки заявнику, який він повідомив по телефону, та таким чином, невідома особа заволоділа доступом до системи клієнт системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в подальшому здійснила зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , згідно виписки, наданої заявником з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані дві транзакції відбулись як списання грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5650 гривень, у зв'язку з чим заявнику було завдано шкоди на вказану суму.
Відповідні відомості по даному факту 06 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181130000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_5 долучив у межах кримінального провадження результати проведеного службового розслідування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно з яким було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого були перераховані на картку, емітовану АТ "ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка стосується карткового рахунку№ НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку в період з 01.11.2023 до 31.12.2023 із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції; рух коштів у період з 01.11.2023 до 31.12.2023 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з вказаного розрахункового рахунку в період з 01.11.2023 до 31.12.2023; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 , договір на картковий рахунок, IP-адреси, логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку за період з 01.11.2023 до 31.12.2023.
Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.
Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на наступне.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ "ІНФОРМАЦІЯ_5 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Разом з тим, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
З огляду на те, що кримінальне правопорушення було скоєно 06 листопада 2023 року, однак слідчим не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 01 листопада 2023 року до 31 грудня 2023 року, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться в АТ "ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з 05 листопада 2023 року до 08 листопада 2023 року включно.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що стосується карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме:
- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку в період з 05 листопада 2023 року до 08 листопада 2023 року включно із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;
- рух коштів у період з 05 листопада 2023 року до 08 листопада 2023 року включно з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);
- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;
- фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з вказаного розрахункового рахунку в період з 05 листопада 2023 року до 08 листопада 2023 року включно;
- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 , договір на картковий рахунок, IP-адреси, логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку за період з 05 листопада 2023 року до 08 листопада 2023 року включно;
з можливістю вилучення вказаної інформації та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації - оптичному диску.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя