Дата документу 13.05.2024Справа № 554/953/24
Провадження № 1-кс/554/5489/2024
13.05.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175420000036 від 19.01.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Сектором дізнання Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12024175420000036 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, отримавши доступ до особистої сторінки знайомої у додатку «Телеграм», від імені останньої, заволоділа грошовими коштами під приводом прохання допомогти, котрі ОСОБА_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн.
Допитано потерпілого ОСОБА_3 , котрий повідомив що 11.01.2024 року перебував у АДРЕСА_1 ,у батьків. Близько о 20:20 у додатку «Телеграм» надійшло смс повідомлення від ОСОБА_4 , котра являється потерпілому кумою, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з проханням позичити їй кошти у сумі 7200 гривень, на банківську карту, до наступного дня. ОСОБА_5 , повідомив, що такої суми на карті не має, є тільки 6000 гривень, на що остання погодилась та надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого о 20:59 зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою перерахував кошти у сумі 6000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі надійшло смс повідомлення з подякою. Цього ж дня о 21:03 зателефонувала Поліна, повідомила, що її сторінку було взломано та запитала чи не переводив нікому кошти, на що останній повідомив що перерахував 6000 гривень.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові)
- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо)
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 за період 00:00 год. з 01.01.2024 року по строк дії закінчення ухвали, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, коди авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайтерів проведених транзакцій тощо)
- фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.
- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською картою № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу)
- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування мобільного додатку банку, для керування банківською карткою № НОМЕР_1 (зазначенням дати, часу та координатами вхожу до онлайн-банкінгу)
- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки № НОМЕР_1
- Надати інформацію с приводу того хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1