Справа № 191/1159/24
Провадження № 1-кс/191/411/24
17 травня 2024 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12024046390000012 від 06.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
16.05.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що підрозділом дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046390000012 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 05.01.2024 року приблизно о 10:50 годині невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу деревини шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 10060 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 , переказала зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську карту з номером НОМЕР_3 . (ЄО 204 від 05.01.2024 року)
Після перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , з особою, яка представилась продавцем, зв'язок втрачено, товар не отримано, грошові кошти не повернуто.
Так, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 05.01.2024 переведено грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритих ОСОБА_5 необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:
1.Рух грошових коштів на рахунках клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_3 ) з 05.01.2024 та до моменту проведення тимчасового доступу;
2.Власників банківського рахунку, ( НОМЕР_3 ) на який 05.01.2024 було переведено грошові кошти у сумі 10062 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання іншої документації.
Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.
Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку - неможливо.
Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дізнавач та прокурор у письмових заявах просила задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
08.05.2024 року, на підставі заяви ОСОБА_5 . Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 06.01.2024 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №12024046390000012, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставин, що 05.01.2024 року приблизно о 10:50 годині невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу деревини шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 10060 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 , переказала зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську карту з номером НОМЕР_3 . (ЄО 204 від 05.01.2024 року)
Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.01.2024 року, долученого до матеріалів клопотання.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 16.05.2024 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.
Встановлення інформації про власника рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Разом з тим, надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, в тому числі оперуповноваженим, чинним КПК України не передбачено, оскільки за статтею 41 КПК України оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв'язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024046390000012 від 06.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки: НОМЕР_3 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 05.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу та містять інформацію про:
- рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 05.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку;
- виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 05.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 05.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.01.2024 по теперішній час;
- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 05.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнтбанкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з?єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР -адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 05.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1