Справа №766/1617/24
н/п 1-кс/766/3277/24
07 травня 2024 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024232030000033 від 26.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
встановила:
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:
Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №12024232030000033 від 26.01.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, а саме: що 25.01.2024 до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 НОМЕР_1 про те, що 25.01.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, зателефонувала заявниці з номера НОМЕР_2 , представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на номери мобільних телефонів (на даний час номери невідомі) грошові кошти в сумі 14700 гривень.
Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 14700 гривень чим спричинила останньому майнової шкоди.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 котра надала показання: 25.01.2024 перебуваючи за своїм місцем проживання на її телефон зателефонувала невідома особа НОМЕР_2 та представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що її банківська картка була заблокована та запропонував допомогу, щоб її розблокувати на що гр. ОСОБА_4 , погодилась, після чого невідома особа повідомила, що потрібно переказати грошові кошти на абонентські номера телефону, які вона назве на що гр. ОСОБА_4 , погодилась та переказала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 трьома транзакціями на загальну суму 14700 гривень на номера, які їй назвали, але вона їх не запам'ятала. Після чого невідома особа повідомила, що треба зачекати пів години і грошові кошти повернуться, зачекавши під години гр. ОСОБА_4 , почала телефонувати за вищевказаним номером, але ніхто не відповідав. Далі вона зрозуміла, що потрапила на шахраїв та звернулась з даного приводу до поліції.
03.04.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_4 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілій було перераховано на номера телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
На підставі викладеного, а також для отримання доказів по зазначеному кримінальному провадженню, вважаю за необхідне проведення слідчої (розшукової) дії, - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 по номерам стільникового зв'язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з моменту відкриття та по теперішній час.
На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ., а саме у отриманні відповідних відомостей.
Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.
В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).
Доводи учасників процесу у справі.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у операторів мобільного рухомого стільникового зв'язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперових або електронних носіях, що містять інформацію щодо:
- реєстрації для оформлення електронного гаманця, зокрема анкета з контактними даними користувача, його ПІБ адреса реєстрації (проживання) код ІПН, серія та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зазначенням адрес електронної пошти;
- переліку електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем, підкріплених під основний номер електронного гаманця користувача за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- дати та часу реєстрації електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по теперішній час;
- ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по теперішній час;
- отримання електронного підпису для керування активами на рахунку електронного гаманця користувачем, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по теперішній час;
- руху грошових коштів по рахунку основного електронного гаманця користувача (із зазначенням інформації про поповнення гаманця та вивід коштів з нього), і по рахункам підкріплених електронних гаманців під основний, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (номер, дата, час, сума транзакції; ІР-адреси терміналів та користувачів; назва та призначення послуги, яку оплачує клієнт; номер мобільного телефону або номер договору отримувача, джерело коштів, з якого здійснюється оплата із зазначенням номерів мобільних телефонів, номерів рахунків платіжних карток або номеру електронного гаманця зареєстрованого користувача системи; інші номери мобільних телефонів, які зазначені користувачем системи, ІР-адреси вчинення транзакцій, адресовані прив'язки вчинення транзакцій та термінали при їх використанні тощо), в період з моменту оформлення такого гаманця та по теперішній час включно, по наступним електронним гаманцям, а саме за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по теперішній час;
- всіх розрахунково-касових операцій з електронного гаманця, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по теперішній час.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1