Справа № 761/17738/24
Провадження № 1-кс/761/11733/2024
16 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 72023000410000034 від 11.08.2023, -
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора за погодженням з прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обгрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , засновник однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акціонер найбільшої приватної банківської установи України - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), член наглядової ради зазначеної банківської установи, який перебував у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, не пізніше 26.03.2013 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), маючи на меті заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організував та очолив стійку організовану групу до складу якої, поряд з ним, входили керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші невстановлені особи, які надали згоду приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи.
Злочинний план ОСОБА_5 як організатора та інших членів організованої групи, зокрема керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , наразі невстановлених у ході слідства інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених осіб полягав у наступному:
1)штучно створити видимість внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного внесення ОСОБА_5 готівкових коштів, за фактичної відсутності таких, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку;
2)штучно створити видимість перевезення у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити документи щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме видаткових касових ордерів, описів цінностей та доручень на перевезення валютних цінностей шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку;
3)штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_5 готівкових коштів з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі;
5) безготівкові кошти у сумі 5 877 765 263,20 грн на рахунку НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », легалізувати (відмити) шляхом їх перерахунку в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 , власний рахунок ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на рахунок НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ) на рахунок НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на рахунок НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на рахунок НОМЕР_17 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на рахунок НОМЕР_19 , шляхом поповнення власного карткового рахунку НОМЕР_20 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківського рахунку НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ) з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), ІНФОРМАЦІЯ_11 (США), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Велика Британія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Швейцарія), відкриті у відповідних закордонних банках.
Так, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовими особами зазначеної банківської установи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 в невстановлений час і місці, але не пізніше 26.03.2013, надав вказівку учаснику організованої групи - невстановленій наразі органом досудового розслідування службовій особі Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала адміністративний вплив на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та інших службових осіб цього структурного підрозділу та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо документального облікування внесених від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, документального відображення переміщення нібито внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, якого насправді не відбувалося.
На виконання вказівки організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - невстановлена наразі службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне облікування внесення від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до прибуткового касового ордеру щодо нібито внесення від імені ОСОБА_5 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.
У свою чергу невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши в ньому внесення від імені ОСОБА_5 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було.
У подальшому, учасник організованої групи - невстановлена у ході слідства службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне відображення перевезення 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, які фактично не були внесені від імені ОСОБА_5 , інкасаторами банківської установи до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, на внесення до документів щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.
У свою чергу невстановлені у ході досудового розслідування службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесли до видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.
Надалі, на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - наразі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , надав вказівку керівнику Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який перебував під його адміністративним впливом, організувати документальне облікування внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_5 та у подальшому переміщених з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було і переміщення яких насправді не відбувалося, та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, а у подальшому перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично є активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 .
У свою чергу, невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши оприбуткування інкасованих з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.
Надалі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , перерахувала з кореспондентського рахунку Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.
У подальшому на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасники організованої групи - керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші невстановлені особи вчинили умисні злочинні дії за аналогічною злочинною схемою, в результаті якої ОСОБА_5 незаконно заволодів активом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 03.09.2013 на суму 275 689 081,32 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 02.10.2013 на суму 348 155 000,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161,00 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00, 29.11.2013 на суму 284 548 042,00 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000,00 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000,00 грн, 20.12.2013 на суму 188 600 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 770 573 563,84 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000,00 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000,00 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн.
За вказаних обставин, за результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.
У подальшому, невстановлені учасники організованої групи - службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_5 , тим самим здійснили їх легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.
Зокрема упродовж 2020-2023 років ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію розробленого ним злочинного плану, спрямованого на легалізацію майна (коштів), отриманого злочинним шляхом, ОСОБА_5 здійснив дії спрямовані на використання майна (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме закупівлю іноземної валюти (Євро), організувавши надання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ) відповідних заяв про закупівлю іноземної валюти, на підставі яких працівниками даної банківської установи були вчинені необхідні дії та заходи, спрямовані на здійснення закупівлі іноземної валюти за безготівкові кошти у національній валюті, що знаходились на особистому банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_21 , якими, останній заволодів за вищевказаних обставин, а також зараховано іноземну валюту (Євро) на вказаний особистий банківський рахунок ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_23 на рахунки юридичних осіб - нерезидентів за надані юридичні послуги, зокрема: 433494,44 євро на рахунок № НОМЕР_24 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_10 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 (Піттсбург, Пенсільванія США); 4 013 710,01 євро на рахунок № НОМЕР_25 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_21 (Париж, Франція); 20 966 012 євро на рахунок № НОМЕР_26 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 (Велика Британія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , Великобританія); 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_27 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_13 (Швейцарія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_22 (Цюріх, Швейцарія).
Таким чином, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_5 , до складу якої також входили службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.
На виконання доручення від 01.11.2023 № 11.6/4.4.1/788-23 на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 263 КК України, наданого старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_7 встановлено додаткові обставини вчинення кримінального правопорушення.
Так, протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 , маючи прямий вплив на операційну діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через невстановлених осіб організував систематичне оформлення підроблених документів щодо внесення значних сум готівкових коштів від свого імені через касу Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого перерахування їх на свій особистий картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слід зазначити, що імітація внесення готівкових коштів через касу Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підкріплювалася безготівковими коштами, які фактично були незаконно виведеними з підконтрольної ОСОБА_5 на той час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », інших суб'єктів господарювання та надходили на банківський рахунок Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інфраструктуру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». З цією метою, окремими співробітниками Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися договори на продаж неіснуючої готівки в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які здійснювались з оформленням та складанням супутніх документів, зокрема, розхідних касових ордерів.
Так, у ході досудового слідства від потерпілої банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано документальні матеріали відповідно до клопотання про долучення доказів у порядку ст. 220 КПК України від 05.01.2024, згідно з якими встановлено ряд підприємств за допомогою яких виводилися активи банку, у тому числі й активи підконтрольних ОСОБА_5 таких підприємств під виглядом оплати за товари/роботи/послуги.
Вказані обставини також підтверджуються іншими документальними матеріалами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманими органом досудового розслідування на запит №11/4.4.1/21989-23 від 05.09.2023 у порядку ст. 93 КПК України.
Крім того, викладені обставини також підтверджуються документальними матеріалами Національного банку України.
У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення повного розміру збитків, завданих внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення повного кола осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду та аналізу відповідних первинних бухгалтерських документів.
Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди (матеріальних збитків), завданої кримінальними правопорушеннями, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) «поворотна фінансова допомога, згідно договору позики» та з іншими контрагентами «інкасована виручка АЗС, відшкодування підприємству за сліпом (розрахунки картками на АЗС), повернення депозитів тощо», з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочинів, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Підставою вважати, що дані документи знаходяться в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім наведених вище, є та, що відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Згідно ст. 9 вказаного Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Підприємство забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що оригінали всіх первинних документів бухгалтерського та податкового обліків по фінансово-господарським операціям між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », іншими підприємствами, де призначення платежів є «інкасована виручка АЗС, відшкодування підприємству за сліпом (розрахунки картками на АЗС), повернення депозитів тощо» є доказами під час досудового розслідування та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи та відомості, які необхідно вилучити в копіях, мають значення для встановлення всіх обставин фінансових операцій.
Детектив в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає часковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.02.2024 року справа №761/6190/24 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 02.06.2024 року.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), де призначення платежів є «інкасована виручка АЗС, відшкодування підприємству за сліпом (розрахунки картками на АЗС), повернення депозитів тощо», за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, оскільки детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), де призначення платежів є «інкасована виручка АЗС, відшкодування підприємству за сліпом (розрахунки картками на АЗС), повернення депозитів тощо», за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- договори, додаткові угоди до них, рахунки-фактури та специфікації;
- звіти, акти виконаних робіт;
- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей, а також надання/виконання/отримання робіт/послуг;
- сертифікати якості та відповідності, паспорти якості;
- оборотно-сальдові відомості та картки по рахунках;
- платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати придбаних/реалізованих (наданих) ТМЦ/робіт/послуг, у т. ч. що стосуються надання / отримання поворотної фінансової допомоги, кредитів, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;
- документи на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаних товарно-матеріальних цінностей або на попереднє придбання (виготовлення) реалізованих ТМЦ.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1