СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3287/24
ун. № 759/9783/24
15 травня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №52022000000000450 від 28.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023110000000140 від 15.05.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52022000000000450 від 28.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 04.09.2007 зареєстровано Приватне підприємство « ОСОБА_7 » (далі - Підприємство).
28.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу внеску до статутного капіталу ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 передав (продав) у власність ОСОБА_9 внесок до статутного капіталу Підприємства, а ОСОБА_9 прийняв (купив) у власність внесок до статутного капіталу Підприємства.
Відповідно до наказу № 20/ДП від 03.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасове виконання обов'язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покладено на менеджера по роботі з підприємствами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .
Відповідно до примітки ст. 369-2 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.
Відповідно до підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" ОСОБА_10 є посадовою особою юридичної особи публічного права.
Таким чином, ОСОБА_10 у розумінні ст. 369-2 КК України особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
17.08.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - державне підприємство) в особі т.в.о. директора ОСОБА_10 та Підприємством в особі директора ОСОБА_9 укладено договір про будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_1 , а саме на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 площею 34,99898 га, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів.
Земельна ділянка з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 152532, виданого на підставі рішення 19 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.11.2005 № 415 перебуває у постійному користуванні у державного підприємства.
24.12.2019 на підставі договору про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав на ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_11 прийняв корпоративні права на Підприємство.
20.02.2023 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_11 продав корпоративні права Підприємства ОСОБА_12 .
Протоколом № 1 від 10.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Товариство) створено вказане Товариство, призначено на посаду директора ОСОБА_13 та затверджено статут.
01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 продав ОСОБА_13 1 % частки у статутному капіталі Підприємства.
01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_13 99 % частки у статутному капіталі Підприємства.
Відповідно до рішення власників № 1/24 підприємства від 01.02.2024 викладено статут підприємства у новій редакції, звільнено з посади директора ОСОБА_12 та уповноважено на виконання функцій директора на підставі статуту підприємства власника підприємства - ОСОБА_13 та 02.02.2024, надано власнику підприємства ОСОБА_13 , уповноваженому виконувати функції директора всі повноваження виконавчого органу, а саме: право оперативного керівництва та управління діяльністю Підприємства. Організацією та управлінням: виробничо-складською діяльністю Підприємства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, ведення грошово-розрахункових операцій, сплата обов'язкових платежів та зборів, подання та підписання звітності, діловодство, належне зберігання документів та ведення архіву, юридична, договірна та кадрова робота, контроль за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Підприємства, представлення інтересів Підприємства перед третіми особами, в державних, судових, виконавчих органах влади. Власник уповноважений виконувати функції директора може діяти від імені Підприємства без довіреності, з Власником уповноваженим виконувати функції директора не укладається трудовий договір, Власник уповноважений виконувати функції директора не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків, власник уповноважений виконувати функції директора має право самостійно вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, податкову звітність та іншу звітність, Власник уповноважений виконувати функції директора виконує свої повноваження відповідно до статуту (установчих документів).
Таким чином ОСОБА_13 набув 100 % корпоративних прав на Підприємство.
Згідно з п.п. 1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 5.6, 11.3, 11.4 Статуту Підприємства, затвердженого рішенням власників Підприємства від 01.02.2024, власником Підприємства є ОСОБА_13 ; Підприємство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахункові і валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку із своїм підприємства, філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном, брати участь у спільних підприємствах з українськими та іноземними юридичними особами; Підприємство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право: укладати будь-які угоди, необхідні для ведення статутної діяльності, з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями, підприємствами, фірмами та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном; набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов?язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді; Підприємство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Підприємству Власником; Підприємство здійснює відповідно до чинного законодавства України володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна; володіння і користування землею та іншими природними ресурсами Підприємство здійснює у порядку, передбаченому чинним законодавством України; власники мають право виконувати функції директора Підприємства, а саме: право оперативного керівництва та управління діяльністю Підприємства; власник уповноважений на виконання функцій Директора може діяти від імені Підприємства без довіреності; з Власником уповноваженим на виконання функцій Директора не укладається трудовий договір, Власник уповноважений на виконання функцій Директора не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків; Власник уповноважений на виконання функцій Директора виконує свої повноваження відповідно до статуту (установчих документів). Директор діє без довіреності від імені Підприємства, вирішує всі питання управління Підприємством, окрім тих, які згідно цього Статуту відносяться до компетенції Власника.
Відповідно до ч. 1 примітки до ст. 364 КК України - службовими особами у статті 368 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_13 являється службовою особою,яка постійно обіймає посаду, пов'язану з адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена законом.
ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора Підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.
На початку 2022 року в ОСОБА_14 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.
Для здійснення забудови ОСОБА_14 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі засновника ОСОБА_15 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_15 та ОСОБА_14 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.
ОСОБА_14 , будучи представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости ІНФОРМАЦІЯ_11 , на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надали контакти особи, пов'язаної з підприємством - ОСОБА_36 .
Під час зустрічі з ОСОБА_13 , останній повідомив ОСОБА_14 , що є радником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та має на нього вплив. В цей час у ОСОБА_13 виник злочинний умисел, спрямований одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_10 , поєднане з вимаганням такої вигоди за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_18 від ОСОБА_14 .
При цьому ОСОБА_10 повідомив, що між користувачем земельної ділянки - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольним йому підприємством ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено формальний договір про забудову вказаної земельної ділянки. Таким чином однією зі схем отримання цієї земельної ділянки під забудову є розірвання вказаного договору та укладення аналогічного з іншою компанією, корпоративні права на яку будуть передані ОСОБА_15 , за умові сплати неправомірної вигоди, яка має бути сплачена за розірвання існуючого договору про забудову, при цьому такі умови висунув ОСОБА_13 , присутній при розмови був ОСОБА_18
06.02.2024 о 13:51 до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_13 та запропонував зустрітися з ним з метою обговорення умов продажу ОСОБА_14 корпоративних прав на ПП « ОСОБА_7 » й передачі під забудову земельної ділянки.
21.02.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 зустрілася із ОСОБА_13 та в ході розмови останній повідомив, що може змінити існуючий договір про будівництво житлового комплексу укладений між Підприємством та Державним підприємством шляхом укладення додаткових угод та запропонував надати за це йому неправомірну вигоду, окрім грошових коштів, у вигляді наявних квартир збудованих підприємствами ОСОБА_15
28.02.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 зустрілася із ОСОБА_13 та вході розмови останній висунув нові вимоги, а саме надання йому неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США, з них 320 тис. доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості та запропонував укласти додаткові угоди до договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_1 між Державним підприємством та Підприємством в інтересах ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
У подальшому 01.03.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 під час зустрічі із ОСОБА_14 попросив її надати перелік введених в експлуатацію квартир у м. Житомир. У подальшому в ході телефонної розмови 06.03.2024 ОСОБА_14 , повідомила ОСОБА_13 про готовність поїхати з ним у м. Житомир переглянути вільні квартири, які останній хоче отримати у якості неправомірної вигоди на суму 280 тис. доларів США.
07.03.2024 ОСОБА_14 разом із ОСОБА_13 поїхали у м. Житомир для перегляду житлової нерухомості після чого останній попросив підготувати пакети документів про передачі нерухомості на підконтрольних йому осіб, паспортні дані яких він надасть згодом.
12.03.2024 о 14:14 ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_14 у мобільному додатку WhatsApp повідомлення із електронним файлом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у якому зазначено номери квартир, їх проща та інформація про осіб, на яких має бути оформлено право власності на вказані квартири.
Далі, 19.03.2024 приблизно о 16:40 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 , зустрілися з ОСОБА_13 , який підтвердив свої вимоги щодо надання неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США за вплив на директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та подальшим підписанням тристороннього договору про заміну сторони та запитав коли відбудеться зустріч у нотаріуса для підписання тристороннього договору.
У подальшому, 21.03.2024 в ході телефонної розмови ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 домовилися зустрітися в нотаріуса 22.03.2024 о 10:00 за адресою: АДРЕСА_4 .
22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 зустрілася із ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_18 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_14 передала ОСОБА_13 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_7 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2А.1.151 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.
Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , який в період з 06.01.2023 по приблизно 10:50 год. 22.03.2024 під впливом ОСОБА_13 та ОСОБА_18 підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_19 17.08.2017 за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_20 , що дозволяє ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002.
Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 год. ОСОБА_13 разом із ОСОБА_14 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під'їзду АДРЕСА_8 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_14 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.
Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Крім того, ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора Підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.
На початку 2022 року в ОСОБА_14 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.
Для здійснення забудови ОСОБА_14 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі засновника ОСОБА_15 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_15 та ОСОБА_14 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.
ОСОБА_14 , будучи представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости ІНФОРМАЦІЯ_11 , на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надали контакти особи, пов'язаної з підприємством - ОСОБА_13 .
ОСОБА_10 повідомив, що між користувачем земельної ділянки - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольним йому підприємством ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено формальний договір про забудову вказаної земельної ділянки. Таким чином однією зі схем отримання цієї земельної ділянки під забудову є розірвання вказаного договору та укладення аналогічного з іншою компанією, корпоративні права на яку будуть передані ОСОБА_15 , за умові сплати неправомірної вигоди, яка має бути сплачена за розірвання існуючого договору про забудову, при цьому такі умови висунув ОСОБА_13 , присутній при розмови був ОСОБА_18
06.02.2024 о 13:51 до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_13 та запропонував зустрітися з ним з метою обговорення умов продажу ОСОБА_14 корпоративних прав на ПП « ОСОБА_7 » й передачі під забудову земельної ділянки.
21.02.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 зустрілася із ОСОБА_13 та в ході розмови останній повідомив, що може змінити існуючий договір про будівництво житлового комплексу укладений між Підприємством та Державним підприємством шляхом укладення додаткових угод та запропонував надати за це йому неправомірну вигоду, окрім грошових коштів, у вигляді наявних квартир збудованих підприємствами ОСОБА_15
28.02.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 зустрілася із ОСОБА_13 та вході розмови останній висунув нові вимоги, а саме надання йому неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США, з них 320 тис доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості та запропонував укласти додаткові угоди до договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_1 між Державним підприємством та Підприємством в інтересах ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
У подальшому 01.03.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 під час зустрічі із ОСОБА_14 попросив її надати перелік введених в експлуатацію квартир у м. Житомир. У подальшому в ході телефонної розмови 06.03.2024 ОСОБА_14 , повідомила ОСОБА_13 про готовність поїхати з ним у м. Житомир переглянути вільні квартири, які останній хоче отримати у якості неправомірної вигоди на суму 280 тис. доларів США.
07.03.2024 ОСОБА_14 разом із ОСОБА_13 поїхали у м. Житомир для перегляду житлової нерухомості після чого останній попросив підготувати пакети документів про передачі нерухомості на підконтрольних йому осіб, паспортні дані яких він надасть згодом.
12.03.2024 о 14:14 ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_14 у мобільному додатку WhatsApp повідомлення із електронним файлом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у якому зазначено номери квартир, їх проща та інформація про осіб, на яких має бути оформлено право власності на вказані квартири.
Далі, 19.03.2024 приблизно о 16:40 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 , зустрілися з ОСОБА_13 , який підтвердив свої вимоги щодо надання неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США з них 320 тис доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості за підписання ним тристороннього договору про заміну сторони та запитав коли відбудеться зустріч у нотаріуса для підписання тристороннього договору.
У подальшому, 21.03.2024 в ході телефонної розмови ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 домовилися зустрітися в нотаріуса 22.03.2024 о 10:00 за адресою: АДРЕСА_4 .
22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 зустрілася із ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_18 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_14 передала ОСОБА_13 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_7 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2А.1.151 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.
Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_19 17.08.2017 року за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_20 , що дозволяє ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002.
Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 ОСОБА_13 разом із ОСОБА_14 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під'їзду АДРЕСА_8 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_14 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.
Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням наданого йому службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
На даний час органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні зразки підписів ОСОБА_13 , які можуть міститись у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), власником та директором у якому являється ОСОБА_13 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ) - ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ).
Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ).
Зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, відбитки печаток установ, які укладали договори, а також технічну інформацію, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, використати їх як докази у кримінальному провадженні обставин, що підлягають доказуванню, зокрема підтвердити факт підписання ОСОБА_13 документів, за які отримана неправомірна вигода, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Також слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки реєстраційна справа, до якої планується отримати доступ та вилучити має відношення до підозрюваного у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які в ній містяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 , у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання для розгляду клопотання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 28.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №52022000000000450.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000450 від 28.12.2022 року для встановлення об'єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52022000000000450 від 28.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ).
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1