Справа № 712/5967/24
Провадження №1- кс/712/2570/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023252010000133 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023252010000133 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява, в порядку ст. 214 КПК України, від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом закупівлі продовольчих товарів за завищеними цінами, здійснили розтрату коштів в період воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №23/10-23 від 23.10.2023 на придбання продовольчих товарів на суму 2 112 288,70 грн, а саме:
- слива, вагою 1330 кг, по ціні 85 грн за кг, на загальну суму 113 050 грн;
- огірок, вагою 990 кг, по ціні 110 грн за кг, на загальну суму 108 900 грн;
- помідори, вагою 2770 кг, по ціні 80 грн за кг, на загальну суму 221 600 грн;
- банани, вагою 5760 кг, по ціні 82 грн за кг, на загальну суму 472 320 грн;
- мандарини, вагою 280 кг, по ціні 117 грн за кг, на загальну суму 32 760 грн;
-яблука, вагою 5660 кг, по ціні 27 грн за кг, на загальну суму 152 820 грн;
-морква свіжа, вагою 6100 кг, по ціні 22 грн за кг, на загальну суму 134 200 грн;
-буряк свіжий, вагою 1840 кг, по ціні 20 грн за кг, на загальну суму 36 800 грн;
- капуста білокачанна, вагою 4970 кг, по ціні 20 грн за кг, на загальну суму 99 400 грн.
Зі змісту поданої заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наступне. ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено аналіз цін на вищевказані продовольчі товари в системі електронних закупівель Prozorro.
Встановлено, що ціна на вищевказані продукти за договором №23/10-23 від 23.10.2023 є значно вищою в порівнянні з середньоринковими цінами. Аналіз цін показав, що:
- середня ціна на сливу в жовтні 2023 року становила 36,6 грн/за 1 кг.
- середня ціна на огірок в жовтні 2023 року становила 50,7 грн/за 1 кг.
- середня ціна на помідори в жовтні 2023 року становила 50,0 грн/за 1 кг.
- середня ціна на банани в жовтні 2023 року становила 62,4 грн/за 1 кг.
- середня ціна на мандарини в жовтні 2023 року становила 74,1 грн/за 1 кг.
- середня ціна на яблука в жовтні 2023 року становила 16,3 грн/ 1 кг.
- середня ціна на моркву свіжу в жовтні 2023 року становила 12,4 грн/ 1 кг.
- середня ціна на буряк свіжий в жовтні 2023 року становила 12,2 грн/ 1 кг.
- середня ціна на капусту білокачанну в жовтні 2023 року становила 10,7 грн/ 1 кг.
За попередніми підрахунками сума спричиненого збитку, внаслідок придбання продовольчих товарів за завищеними цінами, складає щонайменше 510 782 грн.
З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі продовольчих товарів за договором №23/10-23 від 23.10.2023.
Встановлено, що документи, які стосуються укладення та виконання договору закупівлі продовольчих товарів за договором №23/10-23 від 23.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе доказове значення в даному кримінальному провадженні та знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документи якими обґрунтовувалась орієнтовна вартість предмету закупівлі; договір про поставку продовольчих товарів, додаткові договори/угоди, додатки до вказаних договорів; товарно-транспортні, видаткові накладні, які підтверджують факт поставки вказаних продовольчих товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до умов вказаного договорів; договори страхування та транспортування, а також документи, які свідчать про виконання вказаних договорів; акти прийому/передачі, реєстри накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжні доручення, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки.
Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В зв'язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023252010000133 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява, в порядку ст. 214 КПК України, від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом закупівлі продовольчих товарів за завищеними цінами, здійснили розтрату коштів в період воєнного стану.
23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №23/10-23 від 23.10.2023 на придбання продовольчих товарів на суму 2 112 288,70 грн.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на необхідність витребування оригіналів документів, які стосуються укладення та виконання договору №23/10-23 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо закупівлі продовольчих товарів, закуплених в рамках договору №23/10-23 від 23.10.2023: документів якими обґрунтовувалась орієнтовна вартість предмету закупівлі; договору про поставку продовольчих товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факт поставки вказаних продовольчих товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до умов вказаного договору; договорів страхування та транспортування, а також документів, які свідчать про виконання вказаних договорів; актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42023252010000133, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.
Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, без вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які стосуються укладення та виконання договору №23/10-23 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо закупівлі продовольчих товарів, закуплених в рамках договору №23/10-23 від 23.10.2023: документів якими обґрунтовувалась орієнтовна вартість предмету закупівлі; договору про поставку продовольчих товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факт поставки вказаних продовольчих товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до умов вказаного договорів; договорів страхування та транспортування, а також документів, які свідчать про виконання вказаних договорів; актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1