Справа № 712/5949/24
Провадження № 1-кс/712/2554/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 травня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310001522 від 02.05.2024 за ч.2 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310001522 від 02.05.2024 за ч.2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310001522 від 02.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 05.02.2024 по 19.03.2024 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом надання послуг з придбання автомобіля, ввела в оману ОСОБА_5 , 1964 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15200 грн., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , однак оплачених послуг не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 05.02.2024, здійснюючи моніторинг мережі інтернет в пошуку послуг з пригону авто з Європи заявник знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшовши за посиланням знайшов там контактний номер телефону НОМЕР_1 ) та зателефонував на нього. В ході розмови повідомив що шукає автомобіль повідомив бюджет на автомобіль, в подальшому потерпілого зв'язали з менеджером даної компанії на ім'я ОСОБА_6 , номера якого у ОСОБА_5 не збереглось. В подальшому менеджер запевнив потерпілого, що зможе знайти авто, але для того щоб фірма розпочала пошук та підбір авто заявнику необхідно було укласти договір та перерахувати аванс у розмірі 400 Євро що в перерахунку на гривневий еквівалент на той час дорівнювало 15200 грн. після чого він здійснив переказ грошових коштів у сумі 15200 грн. за допомоги додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому, після переказу грошових коштів 13.02.2024 року потерпілому на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 прийшов договір в якому підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_5 ). Після чого 19.03.2024 ОСОБА_5 зв'язався з представником вищевказаної компанії на ім'я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_6 ), який повідомив, що авто яке б було можливо придбати наразі немає, та заявник захотів розірвати укладений договір та повернути грошові кошти у сумі 15200 грн. які він переказав за послуги, у відповідь на це представник відповів, що потрібно надіслати їм відповідний лист, шо потерпілий того ж дня і зробив. Станом на 16.04.2024 року ТОВ МАГНУМ ЛОГІСТІКС машину заявнику так і не запропонували та грошові кошти не повернули, після 19.03.2024 року на телефоні дзвінки не відповідають,
Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують мобільний номер телефону НОМЕР_1 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310001522 від 02.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 05.02.2024 по 19.03.2024 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом надання послуг з придбання автомобіля, ввела в оману ОСОБА_5 , 1964 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15200 грн., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , однак оплачених послуг не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 05.02.2024, здійснюючи моніторинг мережі інтернет в пошуку послуг з пригону авто з Європи заявник знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшовши за посиланням знайшов там контактний номер телефону НОМЕР_1 ) та зателефонував на нього. В ході розмови повідомив що шукає автомобіль повідомив бюджет на автомобіль, в подальшому потерпілого зв'язали з менеджером даної компанії на ім'я ОСОБА_6 , номера якого у ОСОБА_5 не збереглось. В подальшому менеджер запевнив потерпілого, що зможе знайти авто, але для того щоб фірма розпочала пошук та підбір авто заявнику необхідно було укласти договір та перерахувати аванс у розмірі 400 Євро що в перерахунку на гривневий еквівалент на той час дорівнювало 15200 грн. після чого він здійснив переказ грошових коштів у сумі 15200 грн. за допомоги додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв'язок абонента за номерами НОМЕР_1 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) - без зазначення їх змісту, GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв'язок, 4G зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 04 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 07 травня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1