Справа № 712/5953/24
Провадження №1- кс/712/2556/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 травня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310000867 від 13.03.2024,-
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000867 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 06.03.2024 по 07.03.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківських рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, таємно викрала 24 652 грн. 85 коп. (ЄО - 13134 від 12.03 2024)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала що 06.03.2024, перебуваючи за фактичним місцем проживання близько 18 год. 20 хв., отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила заявниці, що потрібно назвати останні чотири цифри банківської картки, на що ОСОБА_5 погодилась та на цьому розмова завершилась. 07.03.2024, коли ОСОБА_5 намагалась зняти заробітню плату, консультант банку повідомив, що невстановлені особи з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілій, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснили переказ грошових коштів у сумі 24 658,39 грн. на невстановлені рахунки.
В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/3646/23 від 26 березня 2023 року, яка була виконана 03.05.2024. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що 07.03.2024 з рахунку НОМЕР_1 , здійснено три перекази грошових коштів на рахунок НОМЕР_4 Фiлiя - ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 6000 грн., а також 06.03.2024 з рахунку НОМЕР_2 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_4 Фiлiя - ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 17100 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_4 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року, до рахунку Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок НОМЕР_4 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без йогоучасті. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000867 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 06.03.2024 по 07.03.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківських рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, таємно викрала 24 652 грн. 85 коп. (ЄО - 13134 від 12.03 2024)
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власників рахунків, відкритих в Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );
фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року;
інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_4 .
повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 05 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх, старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_21 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1