Справа № 464/2082/24
пр.№ 1-кс/464/682/24
14 травня 2024 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024141410000227 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
встановив:
слідчий ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів строком на два місяці з дня постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом копіювання (роздруку) інформації у ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про всі банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особу-власника карти НОМЕР_2 : завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особи-власника карти НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 07.01.2024 по строк винесення ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 07.01.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , за період з 07.01.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особу-власника карти НОМЕР_2 , за період з 07.01.2024 по строк винесення ухвали.
Клопотання мотивує тим, що вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.
В такому випадку, згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить необхідність обставин, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів строком на два місяці з дня постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом копіювання (роздруку) інформації у ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про всі банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особу-власника карти
НОМЕР_2 :
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особи-власника карти НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 07.01.2024 по строк винесення ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 07.01.2024 по строк винесення ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , за період з 07.01.2024 по строк винесення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особи-власника карти НОМЕР_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я особу-власника карти НОМЕР_2 , за період з 07.01.2024 по строк винесення ухвали.
Виконання ухвали покласти представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та слідчих слідчої групи СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області.
Строк дії ухвали становить два місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1