Справа № 438/849/24
Провадження № 1-кс/438/54/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 травня 2024 року м.Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024142100000054 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРД1ІОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.04.2024 о 14 год. 17 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу продуктів харчування у соціальній мережі "instagram" заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 2550 грн. 00 коп.,котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 .
Дане кримінальне правопорушення 08.05.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12024142100000054, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_6 , котра повідомила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_3 , разом зі своєю сім'єю. 26.04.2024 року о 20 год. 00 хв. вона переглядала інтернет платформу «Instagram» де вподобала для себе певні продукти харчування, а саме червону рибу та ікру на сторінці « ОСОБА_7 », та залишила там свій коментар. Після цього 26.04.2024 о 20 год. 08 хв. їй в соціальну мережу «Instagram» надійшло повідомлення від « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 ). В даному повідомленні вона запитувалася в потерпілої які позиції товару її цікавлять. Після чого 27.04.2024 року вона надіслала потерпілій список товару та ціни на нього, після чого, 28.04.2024 року потерпіла написала їй який саме товар вона хоче в них придбати. В подальшому 29.04.2024 року приблизно о 08 год. 35 хв. ( ОСОБА_8 ) надіслала їй кінцеву суму для оплати та номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку потерпіла повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 2550 грн. Після чого потерпіла 29.04.2024 року о 14 год. 17 хв. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 особисто перерахувала грошові кошти у сумі 2550 грн. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), та після чого надіслала квитанцію про оплату та очікувала на свій товар, який мав прийти протягом 2-3 днів. Після цього продавець перестав виходити на зв'язок з нею, та до сьогоднішнього дня вона не може з ними зв'язатись, окрім цього товар їй так і не надіслали.
Також 06.05.2024 року потерпіла зрозуміла, що дана сторінка являється фейковою, оскільки на ній лише декілька підписників та мала кількість лайків та коментарів, а на оригіналі сторінки «bazarenko» велика кількість підписників. Більше з даного приводу потерпіла повідомити нічого не може.
Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття, грошових коштів в період часу з 29.04.2024 по день надходження ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРД1ІОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з'явилась, 13.05.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, 13.05.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.
У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12024142100000054 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те що 29.04.2024 о 14 год. 17 хв.. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу продуктів харчування у соціальній мережі "instagram" заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 2550 грн. котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРД1ІОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024142100000054, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,
клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024142100000054 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);
детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали;
руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали;
інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;
інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;
відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 29.04.2024 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРД1ІОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА