пр. № 1-кс/759/3286/24
ун. № 759/9782/24
16 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000450 від 28.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000450 від 28.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2007 зареєстровано Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі - Підприємство).
28.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу внеску до статутного капіталу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_5 передав (продав) у власність ОСОБА_6 внесок до статутного капіталу Підприємства, а ОСОБА_6 прийняв (купив) у власність внесок до статутного капіталу Підприємства.
Відповідно до наказу № 20/ДП від 03.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасове виконання обов'язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладено на менеджера по роботі з підприємствами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .
Відповідно до примітки ст. 369-2 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.
Відповідно до підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" ОСОБА_7 є посадовою особою юридичної особи публічного права.
Таким чином, ОСОБА_7 у розумінні ст. 369-2 КК України особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
17.08.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - державне підприємство) в особі т.в.о. директора ОСОБА_7 та Підприємством в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_1 , а саме на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 площею 34,99898 га, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів.
Земельна ділянка з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 та на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 152532, виданого на підставі рішення 19 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.11.2005 № 415 перебуває у постійному користуванні у державного підприємства.
24.12.2019 на підставі договору про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_8 прийняв корпоративні права на Підприємство.
20.02.2023 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_8 продав корпоративні права Підприємства ОСОБА_9 .
Протоколом № 1 від 10.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Товариство) створено вказане Товариство, призначено на посаду директора ОСОБА_10 та затверджено статут.
01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 продав ОСОБА_10 1 % частки у статутному капіталі Підприємства.
01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_10 99 % частки у статутному капіталі Підприємства.
Відповідно до рішення власників № 1/24 підприємства від 01.02.2024 викладено статут підприємства у новій редакції, звільнено з посади директора ОСОБА_9 та уповноважено на виконання функцій директора на підставі статуту підприємства власника підприємства - ОСОБА_10 та 02.02.2024, надано власнику підприємства ОСОБА_10 , уповноваженому виконувати функції директора всі повноваження виконавчого органу, а саме: право оперативного керівництва та управління діяльністю Підприємства. Організацією та управлінням: виробничо-складською діяльністю Підприємства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, ведення грошово-розрахункових операцій, сплата обов'язкових платежів та зборів, подання та підписання звітності, діловодство, належне зберігання документів та ведення архіву, юридична, договірна та кадрова робота, контроль за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Підприємства, представлення інтересів Підприємства перед третіми особами, в державних, судових, виконавчих органах влади. Власник уповноважений виконувати функції директора може діяти від імені Підприємства без довіреності, з Власником уповноваженим виконувати функції директора не укладається трудовий договір, Власник уповноважений виконувати функції директора не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків, власник уповноважений виконувати функції директора має право самостійно вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, податкову звітність та іншу звітність, Власник уповноважений виконувати функції директора виконує свої повноваження відповідно до статуту (установчих документів).
Таким чином ОСОБА_10 набув 100 % корпоративних прав на Підприємство.
Згідно з п.п. 1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 5.6, 11.3, 11.4 Статуту Підприємства, затвердженого рішенням власників Підприємства від 01.02.2024, власником Підприємства є ОСОБА_10 ; Підприємство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахункові і валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку із своїм підприємства, філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном, брати участь у спільних підприємствах з українськими та іноземними юридичними особами; Підприємство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право: укладати будь-які угоди, необхідні для ведення статутної діяльності, з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями, підприємствами, фірмами та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном; набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов?язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді; Підприємство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Підприємству Власником; Підприємство здійснює відповідно до чинного законодавства України володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна; володіння і користування землею та іншими природними ресурсами Підприємство здійснює у порядку, передбаченому чинним законодавством України; власники мають право виконувати функції директора Підприємства, а саме: право оперативного керівництва та управління діяльністю Підприємства; власник уповноважений на виконання функцій Директора може діяти від імені Підприємства без довіреності; з Власником уповноваженим на виконання функцій Директора не укладається трудовий договір, Власник уповноважений на виконання функцій Директора не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків; Власник уповноважений на виконання функцій Директора виконує свої повноваження відповідно до статуту (установчих документів). Директор діє без довіреності від імені Підприємства, вирішує всі питання управління Підприємством, окрім тих, які згідно цього Статуту відносяться до компетенції Власника.
Відповідно до ч. 1 примітки до ст. 364 КК України - службовими особами у статті 368 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_10 являється службовою особою, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена законом.
ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора Підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.
На початку 2022 року в ОСОБА_11 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.
Для здійснення забудови ОСОБА_11 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі засновника ОСОБА_12 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_12 та ОСОБА_11 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.
ОСОБА_11 , будучи представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости ІНФОРМАЦІЯ_10 , на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надали контакти особи, пов'язаної з підприємством - Листопада ОСОБА_14 .
Під час зустрічі з ОСОБА_10 , останній повідомив ОСОБА_11 , що є радником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та має на нього вплив. В цей час у ОСОБА_10 виник злочинний умисел, спрямований одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_7 , поєднане з вимаганням такої вигоди за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 від ОСОБА_11 .
При цьому ОСОБА_7 повідомив, що між користувачем земельної ділянки - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольним йому підприємством ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено формальний договір про забудову вказаної земельної ділянки. Таким чином однією зі схем отримання цієї земельної ділянки під забудову є розірвання вказаного договору та укладення аналогічного з іншою компанією, корпоративні права на яку будуть передані ОСОБА_12 , за умові сплати неправомірної вигоди, яка має бути сплачена за розірвання існуючого договору про забудову, при цьому такі умови висунув ОСОБА_10 , присутній при розмови був ОСОБА_15
06.02.2024 о 13:51 до ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_10 та запропонував зустрітися з ним з метою обговорення умов продажу ОСОБА_11 корпоративних прав на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » й передачі під забудову земельної ділянки.
21.02.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 зустрілася із ОСОБА_10 та в ході розмови останній повідомив, що може змінити існуючий договір про будівництво житлового комплексу укладений між Підприємством та Державним підприємством шляхом укладення додаткових угод та запропонував надати за це йому неправомірну вигоду, окрім грошових коштів, у вигляді наявних квартир збудованих підприємствами ОСОБА_12
28.02.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 зустрілася із ОСОБА_10 та вході розмови останній висунув нові вимоги, а саме надання йому неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США, з них 320 тис. доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості та запропонував укласти додаткові угоди до договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_1 між Державним підприємством та Підприємством в інтересах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
У подальшому 01.03.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 під час зустрічі із ОСОБА_11 попросив її надати перелік введених в експлуатацію квартир у м. Житомир. У подальшому в ході телефонної розмови 06.03.2024 ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_10 про готовність поїхати з ним у м. Житомир переглянути вільні квартири, які останній хоче отримати у якості неправомірної вигоди на суму 280 тис. доларів США.
07.03.2024 ОСОБА_11 разом із ОСОБА_10 поїхали у м. Житомир для перегляду житлової нерухомості після чого останній попросив підготувати пакети документів про передачі нерухомості на підконтрольних йому осіб, паспортні дані яких він надасть згодом.
12.03.2024 о 14:14 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 у мобільному додатку WhatsApp повідомлення із електронним файлом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у якому зазначено номери квартир, їх проща та інформація про осіб, на яких має бути оформлено право власності на вказані квартири.
Далі, 19.03.2024 приблизно о 16:40 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , зустрілися з ОСОБА_10 , який підтвердив свої вимоги щодо надання неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США за вплив на директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та подальшим підписанням тристороннього договору про заміну сторони та запитав коли відбудеться зустріч у нотаріуса для підписання тристороннього договору.
У подальшому, 21.03.2024 в ході телефонної розмови ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 домовилися зустрітися в нотаріуса 22.03.2024 о 10:00 за адресою: АДРЕСА_4 .
22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 зустрілася із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_15 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_11 передала ОСОБА_10 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_7 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2А.1.151 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.
Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та
ОСОБА_7 , який в період з 06.01.2023 по приблизно 10:50 год. 22.03.2024 під впливом ОСОБА_10 та ОСОБА_15 підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_16 17.08.2017 за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_17 , що дозволяє ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002.
Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 год. ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під'їзду АДРЕСА_8 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_11 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.
Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора Підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.
На початку 2022 року в ОСОБА_11 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.
Для здійснення забудови ОСОБА_11 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі засновника ОСОБА_12 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_12 та ОСОБА_11 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.
ОСОБА_11 , будучи представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости ІНФОРМАЦІЯ_10 , на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надали контакти особи, пов'язаної з підприємством - ОСОБА_10 .
ОСОБА_7 повідомив, що між користувачем земельної ділянки - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольним йому підприємством ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено формальний договір про забудову вказаної земельної ділянки. Таким чином однією зі схем отримання цієї земельної ділянки під забудову є розірвання вказаного договору та укладення аналогічного з іншою компанією, корпоративні права на яку будуть передані ОСОБА_12 , за умові сплати неправомірної вигоди, яка має бути сплачена за розірвання існуючого договору про забудову, при цьому такі умови висунув ОСОБА_10 , присутній при розмови був ОСОБА_15
06.02.2024 о 13:51 до ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_10 та запропонував зустрітися з ним з метою обговорення умов продажу ОСОБА_11 корпоративних прав на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » й передачі під забудову земельної ділянки.
21.02.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 зустрілася із ОСОБА_10 та в ході розмови останній повідомив, що може змінити існуючий договір про будівництво житлового комплексу укладений між Підприємством та Державним підприємством шляхом укладення додаткових угод та запропонував надати за це йому неправомірну вигоду, окрім грошових коштів, у вигляді наявних квартир збудованих підприємствами ОСОБА_12
28.02.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 зустрілася із ОСОБА_10 та вході розмови останній висунув нові вимоги, а саме надання йому неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США, з них 320 тис доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості та запропонував укласти додаткові угоди до договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_1 між Державним підприємством та Підприємством в інтересах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
У подальшому 01.03.2024 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 під час зустрічі із ОСОБА_11 попросив її надати перелік введених в експлуатацію квартир у м. Житомир. У подальшому в ході телефонної розмови 06.03.2024 ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_10 про готовність поїхати з ним у м. Житомир переглянути вільні квартири, які останній хоче отримати у якості неправомірної вигоди на суму 280 тис. доларів США.
07.03.2024 ОСОБА_11 разом із ОСОБА_10 поїхали у м. Житомир для перегляду житлової нерухомості після чого останній попросив підготувати пакети документів про передачі нерухомості на підконтрольних йому осіб, паспортні дані яких він надасть згодом.
12.03.2024 о 14:14 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 у мобільному додатку WhatsApp повідомлення із електронним файлом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у якому зазначено номери квартир, їх проща та інформація про осіб, на яких має бути оформлено право власності на вказані квартири.
Далі, 19.03.2024 приблизно о 16:40 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , зустрілися з ОСОБА_10 , який підтвердив свої вимоги щодо надання неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США з них 320 тис доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості за підписання ним тристороннього договору про заміну сторони та запитав коли відбудеться зустріч у нотаріуса для підписання тристороннього договору.
У подальшому, 21.03.2024 в ході телефонної розмови ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 домовилися зустрітися в нотаріуса 22.03.2024 о 10:00 за адресою: АДРЕСА_4 .
22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 зустрілася із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_15 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_11 передала ОСОБА_10 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_7 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2А.1.151 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.
Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_16 17.08.2017 року за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_17 , що дозволяє ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002.
Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під'їзду АДРЕСА_8 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала
ОСОБА_11 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.
Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням наданого йому службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
На даний час органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні зразки підписів ОСОБА_10 , які можуть міститись у реєстраційній справі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ), власником та директором у якому являється ОСОБА_10 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження реєстраційної справи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ).
Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а саме реєстраційної справи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000450 від 28.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000450 від 28.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а саме реєстраційної справи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1