Справа № 703/2392/24
1-кс/703/472/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
16 травня 2024 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2024 року за №12024250350000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 14 квітня 2024 року за №12024250350000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що 13 квітня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 27 березня 2024 року невстановлена особа під приводом купівлі-продажу автомобільних коліс, надіслала в мережі інтернет посилання, внаслідок переходу а посиланням у потерпілого було знято грошові кошти в сумі 16000 гривень.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має профіль в мережі «OLX». За допомогою вказаного профілю весною 2023 року він розмістив на сайті оголошення про продаж 4 коліс маркування 235/50/R-19, марки «Dunlop», за грошові кошти в розмірі 14511 гривень. Так, 27 березня 2024 року о 15 годині 32 хвилини в додатку «Viber» до нього звернулась особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з наміром придбати вказані колеса. В подальшому, дана невідома особа запропонувала йому оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку по повній передплаті з виїздом кур'єра до його будинку. В свою чергу, він погодився та перейшов за відповідним посиланням, вказав власний номер картки CWC кода і суму 16000 гривень. Виконавши всі необхідні дії йому прийшло повідомлення про неможливість виконання вказаної дії. Згодом особа, яка мала намір придбати колеса надіслала йому номер банківської картки НОМЕР_2 , після чого він зкопіював вказаний номер картки та ввів у відповідні поля. У подальшому, о 17 годині 44 хвилини 27 березня 2024 року з банківської картки потерпілого було знято грошові кошти в розмірі 16000 гривень.
З метою з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до роздруківок руху коштів по банківські картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 28 березня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просила його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024250350000343 внесені 14 квітня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12 квітня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 27 березня 2024 року в період часу з 17 години 40 хвилин по 17 годину 45 хвилин невідома особа на ім'я ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та банківською карткою НОМЕР_2 , з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволодів його грошовими коштами в сумі 16000 гривень.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14 квітня 2024 року, останній весною 2023 року розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж 4 коліс маркування 235/50/R-19, марки «Dunlop», за грошові кошти в розмірі 14511 гривень. 27 березня 2024 року о 15 годині 32 хвилини йому у додаток «Viber» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_3 з приводу продажу ним вказаних коліс. Спілкування з ним здійснювалося лише за допомогою переписки. Вказаною особою було запропоновано оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по повній передплаті із виїздом кур'єра до його будинку. Раніше він не користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому ОСОБА_6 скинув йому посилання з подальшим переведення в чат-бот, який давав інструкції по переказу грошових коштів на картковий рахунок. Ним було введено термін дії та CWC-код і вказано суму в 16000 гривень, а номер картки підтягнуло автоматично, оскільки він раніше його зазначав при реєстрації в додатку. Надавши дію про завершення йому прийшло повідомлення про те, що вказана дія не відбулася. Він про це написав ОСОБА_6 , який в свою чергу скинув йому інший номер банківської картки НОМЕР_2 та він вписав вказаний номер і відбулася транзакція з переказу на вказаний номер картки коштів в сумі 16000 гривень. ОСОБА_6 йому написав, що транзакція не відбулася і вказав, щоб він повторно її здійснив. Він зробив витяг електронної квитанції та побачив, що було здійснено платіж через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перерахування коштів здійснювалося 27 березня 2024 року в період часу з 17 години 40 хвилин по 17 годину 45 хвилин. Він зрозумів, що став жертвою шахрайства та негайно зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою заблокування його банківського рахунку.
Згідно руху коштів по рахунку ОСОБА_5 від 28 березня 2024 року, що наданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банківської картки ОСОБА_5 27 березня 2024 року о 17 годині 44 хвилини здійснено переказ коштів в сум 16080 гривень 00 копійок.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка можливо причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024250350000343 від 14 квітня 2024 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях, а саме до:
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 28 березня 2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 28 березня 2024 року;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 28 березня 2024 року, та контактні дані користувачів;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток, по яким проводилися операції;
- документів юридичної справи, які виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо;
- документів юридичної справи, які виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1