Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1855/24
номер провадження 1-кс/695/508/24
16 травня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024252150000011 від 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024252150000011 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.11.2023 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 02.11.2023 близько 11 години заявник, власноручно перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти у сумі 46 000.00 гривень, за послуги з подальшого отримання прибутку на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », два платежі на карту НОМЕР_1 в сумі 23 тисячі грн та один платіж на карту НОМЕР_2 в сумі 3 тисячі гривень, проте після переведення грошових коштів контакти із заявником були розірвані, чим завдано збитків на загальну суму 46 000.00 (сорок шість тисяч) гривень.
По даному факту 22.02.2024 року розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024252150000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який дав покази про те, що він має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.11.2023 в соціальній мережі, він знайшов повідомлення від «SUPERINTENDENCIA» про те, що на їх рахунок можна положити грошові кошти і в цей день отримати свої кошти з процентами. До цього дня він декілька разів скидав грошові кошти в дану фірму і йому поверталися кошти назад з процентами, тому в нього не було сумнівів, і він зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , 02.11.2023 року перерахував на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 суму 46 000.00 грн. двома платежами 20 000.00 грн. (з них 243,95 грн. комісія) та 23 000.00 грн. (з них 920 грн. комісія) та один платіж на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 3000.00 грн. Після перерахування даної суми, між ним та вище зазначеною компанією був втрачений зв'язок. На даний час даної фірми не існує.
Під час допиту ОСОБА_7 надав платіжні квитанції по перерахуванню ним коштів, з яких було встановлено, що невідома особа, яка заволоділя коштами потерпілого є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у користуванні банківську карту № НОМЕР_1 .
Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період із 11:00 год. 02.11.2023 року по 00:00 год. 07.11.2023 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів.
Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024252150000011 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_6 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції, Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 чи філії " Черкаське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів чи копії документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
•інформацію про особу, що відкривала банківську карту № НОМЕР_1 , з вказанням особи (прізвище, ім'я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаній банківській карті;
•інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період із 11:00 год. 02.11.2023 року до 00:00 год. 07.11.2023 року;
•фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , у всіх випадках за період із 11:00 год. 02.11.2023 року до 00:00 год. 07.11.2023 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;
•інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період із 11:00 год. 02.11.2023 року до 00:00 год. 07.11.2023 року.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 16.06.2024 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1