Справа № 569/12678/22
1-кс/569/3300/24
10 травня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності з часткою 1 належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022180000000056 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1,ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та невстановленими слідством особами, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, діючи умисно, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у особливо великих розмірах. Так, своїми злочинними діями, завдали майнового збитку Державі на загальну суму 729398, 77 грн., зокрема в особі АТ «Ощадбанк» у розмірі 388 358,30 грн., в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038,24 грн., в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49 002,23 грн.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191КК України.
Підстави для проведення обшуку: згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Так,не пізніше 23.03.2020, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, незаконного заволодіння паспортом, підроблення офіційних документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Для цього, не пізніше 23.03.2020, вищевказані особи, використовуючи завідомо підроблені документи, вирішили створити та зареєструвати юридичну особу, а саме ОСББ, від імені якої в подальшому планували укласти кредитний договір із банківською установою.
23 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , державним реєстратором ОСОБА_9 на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості (протоколу установчих зборів, заяви, статуту тощо) зареєстровано ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ 43576229), керівник - ОСОБА_10 , кількість квартир та співвласників - 80 (відповідно до поданих державному реєстратору документів).
Відповідно до статті 6 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» об'єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Для створення об'єднання скликаються установчі збори, які можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.
У той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах зборів ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» як співвласників житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема, у вказаних документах не зазначено як власників квартир АДРЕСА_3 ТОВ «Гоща-Буд», а натомість вказані інші особи. А також, не відповідають технічній документації відомості щодо загальної площі та кількості квартир, що містяться у документах, поданих ОСББ до банку для отримання кредиту. Встановлено, що водопостачання, електропостачання та газопостачання у вказаному будинку відсутнє, договори про надання відповідних послуг з мешканцями вказаного будинку не укладались.
Крім цього, встановлено, що ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі, заміна вікон, здійснювались у 2018-2019 роках. Після цього, жодних зовнішніх ремонтних робіт та заміни вікон не здійснювались. У період з 2018 року по теперішній час там ніхто не проживав та не проживає.
У подальшому, 26.03.2020 невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_10 як керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою зі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, звернулася до відділення АБ «Укргазбанк», для відкриття банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де подав завідомо підроблені установчі документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відкрив поточний рахунок ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Не пізніше 29.04.2020 за невстановлених обставин, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_11 , та карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_11 , в оригіналі вказаного паспорту видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи.
29.04.2020, невстановлена особа,достовірно знаючи, що вона не є особою на ім'я ОСОБА_11 , пред'явила приватному нотаріусу ОСОБА_12 ,завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина на ім'я ОСОБА_11 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, тазавідомо підроблені установчі документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ 43576229), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (керівник ОСББ - ОСОБА_11 ).
У подальшому, невстановлена особа, яка діяла під іменем ОСОБА_11 , 16.07.2020 на підставі поданих підроблених документів, діючи від імені керівника ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_11 , відкрив у АТ «Ощадбанк» поточний рахунок ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Не пізніше 24.07.2020 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_13 , і карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_13 , та умисно на 3 сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_8
24.07.2020 з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою, подав державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс» (код ЄДРПОУ 43726023), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (Керівник ТОВ «Рівне Будсервіс» ОСОБА_13 ).
28.07.2020 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою, з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Рівне Будсервіс», достовірно знаючи, що він не є особою на ім'я ОСОБА_13 , звернувся до відділення АТ КБ «Приватбанк», де використовуючи завідомо підроблені документи, відкрив поточний рахунок ТОВ «Рівне Будсервіс».
Крім того, не пізніше 29.07.2020, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та невстановленою особою, за невстановлених обставин, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_14 , та карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 , де умисно на першій та третій сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_7 .
29.07.2020 на підставі поданих ОСОБА_7 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, який діяв під іменем ФОП ОСОБА_14 , державним реєстратором проведено державну реєстрацію відомостей про фізичну особу-підприємця ОСОБА_14 про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Крім того, на підставі поданих підроблених документів, ОСОБА_7 , діючи під іменем ФОП ОСОБА_14 , 31.07.2020 відкрив поточний рахунок в АТ КБ «ПриватБанк»; 03.08.2020 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; 02.12.2020 в АТ «АКЦЕНТ БАНК»; 03.12.2020 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 03.12.2020 в АБ «УКРГАЗБАНК»; 03.12.2020 в АТ «ПУМБ»; 03.12.2020 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Не пізніше 08.09.2020, ОСОБА_7 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та невстановленою особою, підготували низку фінансово-господарських документів, які були подані невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла від імені ОСОБА_11 до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, частину з яких засвідчено підписом від імені ОСОБА_11 , та відтиском печатки ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2», фото здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які не відповідали дійсному вигляду об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .
21.11.2020 ОСОБА_16 використовуючи підроблений документ - паспорт громадянина України ОСОБА_13 , під іменем голови правління ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2», надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» державному реєстратору ОСОБА_17 , якою, на підставі підроблених документів, проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ 43576229), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (керівник ОСББ - ОСОБА_13 ).
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, не пізніше підготували низку фінансово-господарських документів, які містили інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, цільового призначення кредитних коштів, дійсного розпорядника коштами тощо, які ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім'я ОСОБА_13 , пред'явив посадовим особам АТ «Ощадбанк». За результатами розгляду поданих підроблених документів, 26.11.2020 ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім'я ОСОБА_13 , діючи від імені голови правління ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2», підписав кредитний договір № 199 від 26.11.2020 з АТ «Державний ощадний банк України».
У свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та невстановленою слідством особою, 26.11.2020 погодили видачу зазначеного кредиту у сумі 730095,60 грн, та перевели вказані кошти на рахунок ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2», які відразу перераховано на рахунок відкритий у АТ КБ «Приватбанк», який належить ФОП ОСОБА_14 з призначенням: «згідно з рахунком - фактури № Кс-0000354 від 09.11.2020 за товар» через АТ «Ощадбанк» кошти на суму 730095,60 грн (в т.ч. ПДВ - 121682,60 грн).
Таким чином, ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснено перерахування кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн ФОП ОСОБА_14 .
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, після зарахування на рахунок, відкритий на ФОП ОСОБА_14 , грошових коштів у сумі 730 095,60 грн, заволоділи вказаними грошовими коштами, отримавши змогу розпорядитись чужим майном на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та невстановленою собою, достовірно знаючи, що він не є головою правління ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_13 , з метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», підготували низку фінансово-господарських документів, які 30.11.2020 ОСОБА_8 подав до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», для отримання відшкодування частини суми кредиту Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, та відшкодування відсотків за кредитами Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, серед яких: клопотання від 30.11.2020 за № 54, про те, що ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» звернулось з проханням до АТ «Ощадбанк» прийняти документи на отримання компенсації, заява ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» щодо участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, видаткова накладна №354 від 27.11.2020, щодо придбання ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у ФОП ОСОБА_14 товару на суму 730095,60 грн., договір підряду №385 від 27.11.2020, акт наданих послуг №385, фото «після» здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які не відповідали дійсному вигляду об'єкту нерухомості за вказаною адресою.
Таким чином, для ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на підставі Договору від 15.04.2020 № 23 та Зведеного реєстру № 6 позичальників, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України у грудні 2020 року здійснено відшкодування частини суми кредиту в розмірі 40% у сумі 292 038,24 грн. за рахунок коштів державного бюджету.
Крім того, ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на підставі Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, додаткових угод до Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019 та зведених реєстрів позичальників, протоколів нарад з питань відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі юридичними особами (ОСББ,ЖКГ) за період з листопада 2020 року по січень 2022 року Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА здійснено відшкодування частини відсоткової ставки на загальну суму 49002,23 гривень.
Так, ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та невстановленою слідством особою, своїми вищевказаними злочинними діями, завдали майнового збитку Державі на загальну суму 729398, 77 грн, зокрема в особі АТ «Ощадбанк» у розмірі 388 358,30 грн., в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038,24 грн, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49002,23 грн.
Оперативними працівниками УСР в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що до вчинення вище вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Гоща-буд» (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також до 16.04.2020 був бенефіціарнимвласником ТОВ «Гоща-буд». У матеріалах кримінального провадження наявні документи від ТОВ «Гоща-буд», які надавалися ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» дляАТ «Ощадбанк'з метою отримання кредиту, а саме довідки про те, що будинок до централізованого опалення не підключений, та що відсутня заборгованість за сплату комунальних послуг.
У матеріалах досудового розслідування також наявні фактичні дані, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають суттєве значення для об'єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зберігаються за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .
Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку - квартира, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа у фактичному володінні якої воно знаходиться - квартира, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності з часткою 1 належить ОСОБА_6 .
Речі, документи або осіб, яких планується відшукувати з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: юридичних, фінансових, бухгалтерських, установчих, реєстраційних та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ЄДРПОУ 43576229, ТОВ «Рівне Будсервіс» ЄДРПОУ 43726023, ФОП ОСОБА_14 ; печаток ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «Рівне Будсервіс», ФОП ОСОБА_14 ; документів з вільними зразками відтисків печатки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ «Рівне Будсервіс», ФОП ОСОБА_14 ; документів, що стосуються участі ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у державній програмі «Теплі кредити», у тому числі документи, подані службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ «Ощадбанк» з метою отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності, передбачених державною програмою «Теплі кредити», та подальшого відшкодування частини суми кредиту Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, та відшкодування відсотків за кредитами Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, та іншої документації, що стосується укладання кредитного договору №199 від 26.11.2020 між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2»; документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та АТ «Ощадбанк»; документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ТОВ «Рівне Будсервіс»; документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ТОВ «Гоща-Буд» код ЄДРПОУ 42779382; документів, щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ФОП ОСОБА_18 , у тому числі: договір купівлі-продажу товару від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_14 та ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2»), видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір на виконання робіт від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_14 та ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2»), договір підряду №385 від 27.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_14 та ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2»), акт наданих послуг №385 (до договору №385 від 27.11.2020) та інших документів; документів, що стосуються об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі, що стосуються здійснення будівельних та ремонтних робіт за вказаною адресою; вилучення та/або огляд засобів мобільного та інтернет-зв'язку, у тому числі мобільні термінали систем зв'язку, смартфони, мобільні телефони, в яких містяться текстові файли, зображення, фотознімки, нотатки, аудіо-, відеозаписи, листування в смс-повідомленнях, у месенджерах та файлообмінниках «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» та інших, інформація в електронному вигляді, що стосується спілкування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 з іншими особами щодо ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення фото-, відеофіксації/копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо); паспортів громадян України на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та їх копій; банківських карток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, персональних комп'ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, іншої електронно-обчислюваної техніки, ноутбуків, сім-карт операторів стільникового зв'язку тощо; документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 ; чорнових записів, інших речей та документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.
Вказані речі та документи мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст. 98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об'єктом кримінально протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально протиправним шляхом.
Вказані документи відповідають вимогам ст. 99 КПК України та є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об'єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування: метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Вилучення вищевказаних речей, грошей та документів, які являються предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, неможливо в інший спосіб, оскільки особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення вживає заходів для їх переховування, у зв'язку з чим витребувати їх в порядку ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, неможливо крім проведення обшуку, оскільки існують реальні підстави вважати, що вони можуть бути втрачені, знищені, змінені.
Слідчий в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримала.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності з часткою 1 належить ОСОБА_6 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022180000000056 від 03.08.2022 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності з часткою 1 належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: юридичних, фінансових, бухгалтерських, установчих, реєстраційних та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ЄДРПОУ 43576229, ТОВ «Рівне Будсервіс» ЄДРПОУ 43726023, ФОП ОСОБА_14 ; печаток ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «Рівне Будсервіс», ФОП ОСОБА_14 ; документів з вільними зразками відтисків печатки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ «Рівне Будсервіс», ФОП ОСОБА_14 ; документів, що стосуються участі ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у державній програмі «Теплі кредити», у тому числі документи, подані службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ «Ощадбанк» з метою отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності, передбачених державною програмою «Теплі кредити», та подальшого відшкодування частини суми кредиту Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, та відшкодування відсотків за кредитами Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, та іншої документації, що стосується укладання кредитного договору №199 від 26.11.2020 між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2»; документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та АТ «Ощадбанк»; документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ТОВ «Рівне Будсервіс»; документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ТОВ «Гоща-Буд» код ЄДРПОУ 42779382; документів, щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ФОП ОСОБА_18 , у тому числі: договір купівлі-продажу товару від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_14 та ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2»), видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір на виконання робіт від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_14 та ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2»), договір підряду №385 від 27.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_14 та ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2»), акт наданих послуг №385 (до договору №385 від 27.11.2020) та інших документів; документів, що стосуються об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі, що стосуються здійснення будівельних та ремонтних робіт за вказаною адресою; вилучення та/або огляд засобів мобільного та інтернет-зв'язку, у тому числі мобільні термінали систем зв'язку, смартфони, мобільні телефони, в яких містяться текстові файли, зображення, фотознімки, нотатки, аудіо-, відеозаписи, листування в смс-повідомленнях, у месенджерах та файлообмінниках «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» та інших, інформація в електронному вигляді, що стосується спілкування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 з іншими особами щодо ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення фото-, відеофіксації/копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо); паспортів громадян України на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та їх копій; банківських карток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, персональних комп'ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, іншої електронно-обчислюваної техніки, ноутбуків, сім-карт операторів стільникового зв'язку тощо; документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 ; чорнових записів, інших речей та документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1