справа № 566/1402/23
провадження № 1-кс/566/150/24
16 травня 2024 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Млинівського районного суду Рівненської області клопотання старшого дізнавача СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023183330000064 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -
15 травня 2024 року на розгляд до слідчого судді Млинівського районного суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023183330000064 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Зазначене клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 15.05.2024.
У поданому клопотанні дізнавач просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, до сертифікатів якості та фітосертифікатів, перелік, яких вказано у клопотанні. Своє клопотання дізнавач обгрунтовує тим, що вказані сертифікати матимуть значення доказів у кримінальному провадженні № 42023183330000064.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, що СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023183330000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів та їх подання митним органам щодо походження сільськогосподарської продукції фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на що вказує витяг з ЄРДР.
Так, у ході досудового розслідування дізнавачем отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ФОП ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_1 ) було здійснено чотирнадцять експортних операцій з агропродукцією на суму 3013036 грн. 59 коп., ФОП ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_2 ) - дев'ятнадцять експортних операцій з агропродукцією на суму 4965383 грн., ФОП ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_3 ) - двадцять одну експортні операції з агропродукцією на суму 5576443 грн. 96 коп., ФОП ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_4 ) - шістнадцять експортних операцій з агропродукцією на суму 4074599 грн. 38 коп.
Також, дізнавачем було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом із відповіддю на зазначений запит, вказаним органом надіслано копії митних документів на підставі яких в період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року здійснювався пропуск за межі митної території України товарів, відправником яких були ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Згідно наданих копій митних декларацій (форма МД-2), при їх поданні до митного органу до них було долучено сертифікат якості №34 від 04.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123554, сертифікат якості №31 від 04.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123551, сертифікат якості №2 від 09.12.2022, фітосертифікат 13/17-6045/НР-173612, сертифікат якості №1 від 09.12.2022, фітосертифікат 13/17-6045/НР-173611, сертифікат якості №11 від 19.12.2022, фітосертифікат 13/17-6045/НР-183454, сертифікат якості №1 від 28.02.2023, сертифікат якості №4 від 28.02.2023, сертифікат якості №2 від 28.02.2023, сертифікат якості №42 від 13.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123652, сертифікат якості №43 від 13.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123653, сертифікат якості №61 від 26.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123711, сертифікат якості №65 від 26.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123715, сертифікат якості №64 від 26.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123714, сертифікат якості №62 від 26.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123712, сертифікат якості №63 від 26.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123713, сертифікат якості №60 від 26.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123710, сертифікат якості №2 від 03.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137912, сертифікат якості №6 від 03.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137916, сертифікат якості №4 від 03.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137914, сертифікат якості №11 від 09.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137931, сертифікат якості №14 від 09.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137934, сертифікат якості №15 від 09.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137935, сертифікат якості №10 від 09.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137930, сертифікат якості №3 від 02.01.2023, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-138903, сертифікат якості №1 від 02.01.2023, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-138901, сертифікат якості №2 від 02.01.2023, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-138902, сертифікат якості №4 від 02.01.2023, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-138904, сертифікат якості №3 від 16.01.2023, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123873, сертифікат якості №1 від 10.07.2023, сертифікат якості №59 від 20.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123709, сертифікат якості №56 від 20.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123706, сертифікат якості №57 від 20.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123707, сертифікат якості №45 від 20.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123705, сертифікат якості №58 від 20.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123708, сертифікат якості №8 від 03.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137918, сертифікат якості №3 від 03.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137913, сертифікат якості №1 від 03.11.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-137911, сертифікат якості №4 від 09.12.2022, фітосертифікат 13/17-6045/НР-173614, сертифікат якості №1 від 03.01.2023, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123851, сертифікат якості №1 від 09.08.2023, сертифікат якості №2 від 09.08.2023, сертифікат якості №6 від 09.08.2023, сертифікат якості №5 від 09.08.2023, сертифікат якості №3 від 09.08.2023, сертифікат якості №4 від 09.08.2023, сертифікат якості №32 від 04.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123552, сертифікат якості №33 від 04.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123553, сертифікат якості №41 від 13.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123651, сертифікат якості №44 від 13.10.2022, фітосертифікат 13/17-6045/АЕ-123654, сертифікат якості №7 від 09.12.2022, фітосертифікат 13/17-6045/НР-173617, сертифікат якості №9 від 19.12.2022 та фітосертифікат 13/17-6045/НР-183452.
Проте, з матеріалів клопотання вбачається, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 впродовж 2020-2023 років не зверталися до Держпродспоживслужби за одержанням фітосанітарних сертифікатів на виготовлену продукцію. Лише ФОП ОСОБА_8 19.07.2023 звертався із заявою про проведення перевірки та реєстрацію особи і був зареєстрований у Реєстрі (р/н №1701988). Однак, такі сертифікати впродовж 2020-2023 років вказані вище фізичні особи-підприємці подавали митним органам під час експорту зерна. Отже, вбачаються ознаки підроблення офіційних документів.
Таким чином, усіх необхідних відомостей щодо обставин події, з приводу якої здійснюється досудове розслідування, встановити не виявилось можливим, оскільки такі обставини можливо з'ясувати, зокрема, шляхом одержання від ІНФОРМАЦІЯ_3 сертифікатів, перелік яких наведено у клопотанні та проведенням у справі відповідних судових експертиз.
При цьому, слідчий суддя враховує неможливість отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального правопорушення без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, згідно з ч.4 ст. 132 КПК України.
Враховуючи, що обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації від ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановити неможливо, то слідчий суддя вважає, що існують, передбачені ст. 163 КПК України, правові підстави надати доступ до таких документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023183330000064 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме до сертифікату якості №34 від 04.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123554, сертифікату якості №31 від 04.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123551, сертифікату якості №2 від 09.12.2022, фітосертифікату 13/17-6045/НР-173612, сертифікату якості №1 від 09.12.2022, фітосертифікат 13/17-6045/НР-173611, сертифікат якості №11 від 19.12.2022, фітосертифікату 13/17-6045/НР-183454, сертифікату якості №1 від 28.02.2023, сертифікату якості №4 від 28.02.2023, сертифікату якості №2 від 28.02.2023, сертифікату якості №42 від 13.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123652, сертифікату якості №43 від 13.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123653, сертифікату якості №61 від 26.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123711, сертифікату якості №65 від 26.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123715, сертифікату якості №64 від 26.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123714, сертифікату якості №62 від 26.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123712, сертифікату якості №63 від 26.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123713, сертифікату якості №60 від 26.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123710, сертифікату якості №2 від 03.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137912, сертифікату якості №6 від 03.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137916, сертифікату якості №4 від 03.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137914, сертифікату якості №11 від 09.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137931, сертифікату якості №14 від 09.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137934, сертифікату якості №15 від 09.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137935, сертифікату якості №10 від 09.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137930, сертифікату якості №3 від 02.01.2023, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-138903, сертифікату якості №1 від 02.01.2023, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-138901, сертифікату якості №2 від 02.01.2023, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-138902, сертифікату якості №4 від 02.01.2023, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-138904, сертифікату якості №3 від 16.01.2023, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123873, сертифікату якості №1 від 10.07.2023, сертифікату якості №59 від 20.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123709, сертифікату якості №56 від 20.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123706, сертифікату якості №57 від 20.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123707, сертифікату якості №45 від 20.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123705, сертифікату якості №58 від 20.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123708, сертифікату якості №8 від 03.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137918, сертифікату якості №3 від 03.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137913, сертифікату якості №1 від 03.11.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-137911, сертифікату якості №4 від 09.12.2022, фітосертифікату 13/17-6045/НР-173614, сертифікату якості №1 від 03.01.2023, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123851, сертифікату якості №1 від 09.08.2023, сертифікату якості №2 від 09.08.2023, сертифікату якості №6 від 09.08.2023, сертифікату якості №5 від 09.08.2023, сертифікату якості №3 від 09.08.2023, сертифікату якості №4 від 09.08.2023, сертифікату якості №32 від 04.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123552, сертифікату якості №33 від 04.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123553, сертифікату якості №41 від 13.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123651, сертифікату якості №44 від 13.10.2022, фітосертифікату 13/17-6045/АЕ-123654, сертифікату якості №7 від 09.12.2022, фітосертифікату 13/17-6045/НР-173617, сертифікату якості №9 від 19.12.2022 та фітосертифікату 13/17-6045/НР-183452, які були подані до митних органів при здійсненні у 2022-2023 роках експортних операцій зернових культур фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в оригіналі.
Строк дії ухвали встановити з 16.05.2024 по 16.06.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: