Провадження № 1-кс/742/861/24
Єдиний унікальний № 742/6572/23
15 травня 2024 року м.Прилуки
Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023272210000103 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -
Слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ПП "ПРИЛУКИБУДПРОЕКТ" ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на об'єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що стосуються об'єкту «Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту, сховища (протирадіаційне укриття № 94126) по АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»): проектно-кошторисну документацію по об'єкту, листування ПП "ПРИЛУКИБУДПРОЕКТ" та Линовицької селищної ради, листування ПП "ПРИЛУКИБУДПРОЕКТ" та ФОП ОСОБА_7 , готівка, мобільні телефони, документи, що містять відомості про внесення змін до проектно-кошторисної документації, експертизи проведені для внесення змін до проектно-кошторисної документації, платіжні доручення, щодо сплати коштів за проведення експертизи, журнали авторського нагляду по вказаному об'єкту, технічну документацію по об'єкту, акти виконаних та прихованих робіт, договори по об'єкту, записи або нотатки інформації щодо виявлених порушень при веденні авторського нагляду на об'єкті, та інші документи, що стосуються об'ємів та обсягів виконаних та невиконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту, сховища (протирадіаційне укриття № 94126) по АДРЕСА_2 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівськійо бласті проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами органу місцевого самоврядування за попередньою змовою з суб'єктами господарювання на території Прилуцького району.
Відомості внесено до ЄРДР №42023272210000103 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 (код платника податку НОМЕР_1 ), будучи фізичною особою-підприємцем, мав протягом травня-грудня 2023 року 6 найманих працівників щомісячно на підставі трудових договорів, таким чином, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і тому у відповідності до ч.3 ст.18 КК України та у розумінні пункту 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України є службовою особою.
Так, 21.08.2023 ФОП ОСОБА_7 уклав договір № 2 (далі Договір) з Линовицькою селищною радою Прилуцького району (далі-Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_8 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту, сховища (протирадіаційне укриття № 94126) по АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») на суму 2380000,00 грн. Дана частина укриття використовується для укриття дітей з ЗДО «Веселка» Линовицької селищної ради.
Відповідно до п. п. 2.1, 3.1 Договору Виконавець зобов'язується безпосередньо надати послуги з капітального ремонту на об'єкті «Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту, сховища (протирадіаційне укриття № 94126) по АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») та здати їх в установленому Договором строки, а на Замовника покладається обов'язок прийняти та оплатити надані послуги. Строк надання послуг по Договору до 31 жовтня 2023 року, який у подальшому було продовжено до 20.12.2023. В подальшому ФОП ОСОБА_7 уклав завідомо неправдиві документи акти форми №КБ-2в, які містили відомості, що не відповідають дійності в частині виконання робіт по вищевказаному договору, за які отримав оплату на суму 354 077,89 грн.
Згідно з висновком експерта № 1707/02-2024 від 29.02.2024 експертами не кваласифікуються як виконані або виконані належним чином, але внесені до актів форми № КБ2-в роботи на загальну суму 354 077,89 грн.
09.03.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП "ПРИЛУКИБУДПРОЕКТ" в особі директора ОСОБА_5 здійснено розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту, сховища (протирадіаційне укриття № 94126) по АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»), з використанням якої ФОП ОСОБА_7 здійснив ремонтні роботи.
Крім цього, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 в останнього вилучено низку документів, які містять помітки, виправлення, коригування на заповнених примірниках документів проектно-кошторисної документації, що свідчить про внесення виправлень до остаточних примірників таких документів та можуть містити викривлені дані або неправдиві відомості.
З метою встановлення даних обставин та першочергових примірників документів на даному етапі проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання директора ПП "ПРИЛУКИБУДПРОЕКТ" ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що за місцем свого проживання ОСОБА_5 може зберігати оригінали документів, що стосуються об'єкту «Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту, сховища (протирадіаційне укриття № 94126) по АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»): проектно-кошторисну документацію по об'єкту, листування ПП "ПРИЛУКИБУДПРОЕКТ" та Линовицької селищної ради, листування ПП "ПРИЛУКИБУДПРОЕКТ" та ФОП ОСОБА_7 , готівка, мобільні телефони, документи, що містять відомості про внесення змін до проектно-кошторисної документації, експертизи проведені для внесення змін до проектно-кошторисної документації, платіжні доручення, щодо сплати коштів за проведення експертизи, журнали авторського нагляду по вказаному об'єкту, технічну документацію по об'єкту, акти виконаних та прихованих робіт, договори по об'єкту, записи або нотатки інформації щодо виявлених порушень при веденні авторського нагляду на об'єкті, та інші документи, що стосуються об'ємів та обсягів виконаних та невиконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту, сховища (протирадіаційне укриття № 94126) по АДРЕСА_2 », у зв'язку з чим вбачається необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання директора ПП "ПРИЛУКИБУДПРОЕКТ" ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на об'єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_6 , оскільки вжиття заходів забезпечення кримінального провадження або проведення інших слідчих дій, направлених на виявлення та вилучення згаданих документів, може призвести до їх знищення або приховування від органу досудового розслідування.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, але останній подав письмову заяву про підтримання клопотання та розгляд за його відсутності (а.п.55).
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч.4 ст.107 КПК України).
Тож, вивчивши зміст клопотання та докази на його обґрунтування, слідча суддя прийшла до наступного висновку.
Слідчим відділенням Прилуцького РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023272210000103 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (а.п.4).
Відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч.3 ст.234 КПК України визначає обсяг інформації, що має бути надана слідчому судді для того, щоб він мав можливість прийняти зважене рішення щодо надання дозволу на проникнення до володіння особи.
До клопотання про проведення обшуку мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно з ст.84 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст.85 КПК України).
Згідно з приписами ст.ст. 85-86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Згідно зі ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому КПК України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Оцінюючі долучені до клопотання докази у їх сукупності, слідча суддя дійшла переконання, що твердження про те, що відшукувані документи знаходяться за фактичним місцем проживання директора фірми ОСОБА_5 , а не за юридичною адресою підприємства, є виключно припущенням, не підтвердженим належними та допустимими доказами.
Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Крім того, у відповідності до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Таким чином, надання дозволу на проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв'язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.
З огляду на відсутність правових підстав, передбачених п.4, 5 ч.5 ст.234 КПК України, та зважаючи, що обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження, а слідчим та прокурором не доведено необхідності в його проведенні саме за адресою фактичного проживання директора ПП "ПРИЛУКИБУДПРОЕКТ", слідча суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні цього клопотання.
Керуючись ст.234-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023272210000103 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, - відмовити.
Повний текст ухвали оголошено та підписано 15.05.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1