Справа № 539/2009/24
Провадження № 1-кс/539/442/2024
16 травня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12024170570000384 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
15.05.2024 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 та які містять інформацію:
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 години 20.04.2024 по 00:00 години 30.04.2024;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 години 20.04.2024 по 00:00 години 30.04.2024.
Клопотання мотивовано тим, що 24.04.2024 приблизно о 19 год. 20 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 4900 грн, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій на ім'я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувавши вище вказані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 4900 грн.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170570000384, від 25.04.2024, із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24.04.2024, приблизно о 22 годин 30 хвилин, остання перебувала вдома разом зі своєю малолітньою донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. У цей час, донька попрохала поповнити їй мобільний рахунок, у зв'язку із чим ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла знала, що у неї на рахунку перебуває 5000 грн., але зайшовши до вище вказаного додатку, вона побачила, що у неї залишилося 78 грн. Потерпіла відразу не зрозуміла куди поділися кошти, тому вирішила зайти подивитися у деталі транзакцій та побачила, що гроші у сумі 4900 грн. однією транзакцією були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Що це за картка і кому вона належить потерпілій взагалі невідомо. ОСОБА_5 побачила, що даний переказ відбувся 24.04.2024 приблизно о 19 годині 20 хвилин, у цей час остання перебувала за кермом та їхала по власним справам. Після чого, відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою картку. Потерпіла повідомила, що нікому не розголошувала жодних даних про власну банківську картку, без нагляду ніде її не залишала. Окрім цього, не переходила ні на які Інтернет - посилання та не залишала там свої дані.
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в
АДРЕСА_2 судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024170570000384 від 25.04.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 та які містять інформацію:
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 години 20.04.2024 по 00:00 години 30.04.2024;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 години 20.04.2024 по 00:00 години 30.04.2024.
Надати можливість начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_17 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1