Єдиний унікальний № 501/1159/24
Провадження № 1-кс/501/381/24
16 травня 2024 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання - ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024163160000053 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, -
Сторона обвинувачення: Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
13.03.2024 року до ЄРДР внесені відомості про надходження заяви від гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що від невідомої особи 12.03.2024 приблизно о 21:40 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок. Під час розмови чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що по підношенню до її рахунку хочуть вчинити шахрайські дії і для збереження коштів їх необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_1 , які одразу повернуть. ОСОБА_5 ввівшись в оману зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 переказала на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_1 гроші в сумі 97297 гривень. Після отримання коштів невідомий привласнив їх та на зв'язок не виходив.
Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 97297 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . зазначені кошти чотирма транзакціями одразу переведено на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого від 14.03.2024 р., ухвалою Іллічівського міського суду від 08.04.2024р, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2024 р., відомостями про рух коштів по рахунку
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу - начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації,а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні міста Одеса, а саме:
-Договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_3 ;
-Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;
-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 16.05.2024 р.
-Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_3 із 09.03.2024 по 20.03.2024;
-Інформацію щодо ІР - адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_3 із 01.01.2024 по 15.05.2024;
-Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по 16.05.2024 р.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1