Справа № 686/2732/24
Провадження № 1-кс/686/4254/24
15 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024243460000217 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 01.03.2024 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, користуючись мобільним додатком «Воlt» під приводом поповнення номеру телефону заволоділа грошовими коштами у сумі 1540 грн., які ОСОБА_5 , перерахував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказаному суму.
16.04.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.04.2024 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 , використовуючи вказаний номер заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 1 540 грн., які останній 01.03.2024 перерахував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що підробляє таксистом на службі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на орендованому авто. Так, 01.03.2024 року, о 19:20 год., потерпілий отримав замовлення на мобільний додаток служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перевезення особи з ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вул. Озерна по геолокації. Після чого в телефонному режимі з потерпілим зв'язався клієнт за номером телефону НОМЕР_2 та попросив по дорозі купити продукти та поповнити мобільний рахунок на 1540 грн. Тоді ж потерпілий придбав продукти та за допомогою терміналу самообслуговання поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_2 двома переказами на 1000 грн. та 465 грн., перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 . При поповненні рахунку клієнт сказав потерпілому код і підтвердив поповнення рахунку. Прибувши на місце локації клієнта, потерпілий останнього не виявив. При телефонних дзвінка до клієнта на вищевказаний номер телефону, слухавку від потерпілого ніхто не піднімав.
В ході досудового розслідування проведеними пошуковими заходами працівників ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України було встановлено, що під час вчинення шахрайських дій номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював в терміналах із наявними ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , «Samsung Galaxy», які перебували в зоні дії базової стронції на території Хмельницької області. Також було встановлено номера мобільних телефонів, які працювали в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме в ІМЕІ: НОМЕР_3 номера телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а в ІМЕІ: НОМЕР_4 номера телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
На даний час з метою отримання інформації стосовно фінансової операції з зарахування, поповнення, переказу та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакції, дати часу виконання з використанням абонентських номерів мобільних телефонів, які використовувались в мобільних термінах з ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та встановлення об'єктивної істини у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по 28.03.2024.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача старшого СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 )
- інформації про електронний гаманець який зареєстрований на особу за номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 ;
- прізвище, ім'я, по-батькові особи, на яку зареєстровано електронний гаманець, копію договору, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із електронного гаманця із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив'язкою до IP-адреси з можливістю ідентифікацій кінцевого отримувача грошових коштів за період часу з 28.02.2024 по 28.03.2024.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 липня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя