Справа № 442/3856/24
Провадження № 1-кс/442/749/2024
про надання тимчасового доступу до речей і документів
16 травня 2024 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2024 за № 12024141110000538, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 виписки по руху коштів по даних рахунках;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Клопотання вмотивоване тим, що 10.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що невідома йому особа 10.05.2024 зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 , шахрайським способом та зловживанням довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 грн. 00 коп., з його банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала йому матеріальної шкоди.
11.05.2024 будучи допитаний, як потерпілий ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що в його користуванні є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка прив'язана за номером мого мобільного телефону НОМЕР_3 . Так, 10.05.2024 о 15 год. 19 хв. до ОСОБА_17 на мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої йому особи, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахраї хочуть здійснити зняття грошових коштів, у зв'язку з чим ОСОБА_17 , необхідно заблокувати банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та для цього необхідно повідомити останні чотири цифри, його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_17 одразу і зробив повідомивши цифри НОМЕР_4 які були зазначені на банківській карті. В подальшому особа яка представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжуючи телефонну розмову сказала ОСОБА_17 змінити пін код банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого припинила розмову. Через декілька хвилин, а саме 10.05.2024 о 15 год. 23 хв. до ОСОБА_17 на його мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_5 який автоматично надав ОСОБА_17 код доступу до зміни пін коду його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого о 15 год.24 хв. до ОСОБА_17 , повторно поступив на його мобільний телефон дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та невідома йому особа, повторно представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказала ОСОБА_17 , щоб він надав код доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який отримав, що ОСОБА_17 і зробив, надавши невідомій йому особі код доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 10.05.2023 о 15 год. 30 хв. в месенджер «Viber» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з ОСОБА_17 , банківської картки здійснено переказ на картку іншого банку грошових коштів в сумі 15000 грн. 00 коп.
ОСОБА_17 , додатково повідомив, що коли здійснювалось списання грошових коштів в сумі 15000 грн. 00 коп. з його банківської картки, він перебував в дома по АДРЕСА_2 . Жодні сторонні особи не мали доступу до ОСОБА_17 , мобільного телефону.
Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з'явився. У свою чергу, зазначений слідчий просив проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі та прокурора.
Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.
У зв'язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2024 за № 12024141110000538, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).
При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що слідчий уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2024 за № 12024141110000538, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2024 за № 12024141110000538, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 виписки по руху коштів по даних рахунках;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_18