Справа № 334/4243/23
Номер провадження № 1-кс/334/1162/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 травня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
13 травня 2024 року слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12023082130000112 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
27.05.2023 в період часу з 15.00 до 18.00 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у мережі Інтернет через месенджер «Телеграм», під приводом надання грошових коштів у борг іншій особі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 з карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та грошовими коштами ОСОБА_6 з карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були перераховані на одну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдано майнову шкоду на загальну суму 17000 гривень. («ЄО» 385, 386 від 27.05.2023). 27.05.2023, до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від працівників ДКП про те, що 27.05.2023 в період часу з 15.00 до 18.00 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у мережі Інтернет шляхом злому облікового запису месенджеру "Телеграм", зареєстрованого на " ОСОБА_7 " під приводом надання йому грошових коштів у борг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 з карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та грошовими коштами ОСОБА_6 з карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , які були перераховані на одну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдали майнову шкоду на загальну суму 17000 гривень. Згідно рапорту старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , 28.05.2023 року за допомогою месенджеру «Telegram» здійснено виклик на абонентський номер « НОМЕР_4 », яким користується заявник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та на теперішній час проживає в Німеччині. ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на нього оформлено банківську картку № НОМЕР_1 . Вказана картка використовувалась ним для зберігання особистих грошових коштів. 27.05.2023 року о 15:50 годині, в месенджері «Telegram» ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ОСОБА_9 », який до повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, працював лікарем в ІНФОРМАЦІЯ_4 та був його колегою. З початком війни, ОСОБА_10 виїхав з родиною за кордон, а саме до Канади, де проживає на теперішній час. У своєму повідомленні ОСОБА_10 попросив перерахувати йому грошові кошти у сумі 6500 грн. Дане повідомлення у ОСОБА_5 не викликало жодних сумнівів, оскільки 23.05.2023 вони листувались з ОСОБА_10 . Будучи переконаним, що спілкується зі своїм колегою, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на надану ОСОБА_10 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 наступною транзакцією: 27.05.2023 о 15:55 год. переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. Цього ж дня о 16:00 годині, ОСОБА_5 знов отримав повідомлення з проханням відправити ще грошові кошти у сумі 4000 грн., що викликало у заявника сумніви та він вирішив зателефонувати ОСОБА_10 , в ході розмови останній пояснив, що його обліковий запис був зламаний та жодних повідомлень з проханням відправити йому грошові кошти не відправляв. Окрім цього, повідомив, що в цей же час аналогічні повідомлення були відправлені їх колезі, що проживає на тимчасово окупованій території м. Бердянськ - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка також перерахувала грошові кошти у сумі 10500 грн., на банківську картку картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 двома транзакціями: 27.05.2023 о 17:06 год. переказ грошових коштів у сумі 6500 грн.; 27.05.2023 о 17:15 год. переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. В ході огляду документів вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що в подальшому ОСОБА_11 розпорядився отриманими грошовими коштами, перерахувавши їх на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 : 27.05.2023 о 16:56 год. переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ; 27.05.2023 о 17:18 год. переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ; 27.05.2023 о 17:07 год. переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . В ході огляду документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована банком на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фінансовим номером якого є « НОМЕР_9 ». На теперішній час у слідчого з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 20.05.2023 по дату постановлення ухвали про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв'язку з абонентським номером: НОМЕР_9 ;
-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 20.05.2023 по дату постановлення ухвали про поповнення рахунку абонентського номера: НОМЕР_9 , із зазначенням дати, суми, способу поповнення рахунка та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;
-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 20.05.2023 по дату постановлення ухвали про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_9 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;
-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_9 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру;
--документів, які містять інформацію про заміну сім-карток, до яких було прив'язано абонентський номер НОМЕР_9 за період з 20.05.2023 по дату постановлення ухвали (заяви на заміну сім-картки; аудіозаписи дзвінків щодо заміни сім-картки; дату заміни; спосіб заміни; номер сім-картки (серійний номер, унікальний міжнародний номер); інформацію про фізичну особу-підприємця або юридичну особу, якій було продано сім-карту; дату та місце видачі нової сім-картки абоненту, інші наявні документи).
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися. До клопотання слідчий додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з'явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 14.05.2024 року о 17-31 годині, причини неприбуття суд не повідомив. Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12023082130000112 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 17 000 гривень обманним шляхом.
Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти, належні потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були перераховані на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ). В подальшому ОСОБА_11 розпорядився отриманими грошовими коштами, перерахувавши їх на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 : 27.05.2023 о 16:56 год. переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ; 27.05.2023 о 17:18 год. переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ; 27.05.2023 о 17:07 год. переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . В ході огляду документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована банком на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фінансовим номером якого є « НОМЕР_9 ».
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
На підставі ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».
Як передбачає ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з'єднань абонента стільникового зв'язку перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити фото, а саме до наступної інформації:
-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 20.05.2023 по дату постановлення ухвали про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв'язку з абонентським номером: НОМЕР_9 ;
-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 20.05.2023 по дату постановлення ухвали про поповнення рахунку абонентського номера: НОМЕР_9 , із зазначенням дати, суми, способу поповнення рахунка та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;
-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 20.05.2023 по дату постановлення ухвали про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_9 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;
-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_9 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру;
--документів, які містять інформацію про заміну сім-карток, до яких було прив'язано абонентський номер НОМЕР_9 за період з 20.05.2023 по дату постановлення ухвали (заяви на заміну сім-картки; аудіозаписи дзвінків щодо заміни сім-картки; дату заміни; спосіб заміни; номер сім-картки (серійний номер, унікальний міжнародний номер); інформацію про фізичну особу-підприємця або юридичну особу, якій було продано сім-карту; дату та місце видачі нової сім-картки абоненту, інші наявні документи).
Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1